江苏省交通规划设计院股份有限公司2014年年度报告（109页）.PDF

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1、公司代码：603018 公司简称：设计股份 江苏省交通规划设计院股份有限公司江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二一五年三月二十七日 2014 年年度报告 1 / 108 重要提示重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长

2、明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配方案 董事会建议2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税）。该利润分配方案须经股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到外部环境和假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、 公司不存在违

3、反规定决策程序对外提供担保的情况。 2014 年年度报告 2 / 108 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 优先股相关情况 . 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节 公司治理 . 41 第十节 内部控制 . 45 第十一节 财务报告 . 46 第十二节 备查文件目录 . 108 2014 年年度报告 3 / 108 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义

4、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本报告 指 2014 年年度报告 设计股份、 公司、 本公司、交通院股份 指 江苏省交通规划设计院股份有限公司 江苏纬信 指 江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司 江苏苏通 指 江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司 江苏新通 指 江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司 江苏建材 指 江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司 江苏佳信 指 江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司 江苏铁路院 指 江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司 江苏华通 指 江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司 江苏城轨 指 江苏

5、省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，公司参股公司 西安同舟 指 西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司 江苏海企港华 指 江苏海企港华燃气发展有限公司，公司参股公司 提高能力建设项目 指 提高公司研究设计及检测能力建设项目 江苏省交通厅 指 江苏省交通运输厅 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“董事会报告”相关内容。 2014 年年度报告 4 / 108 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息

6、 公司的中文名称 江苏省交通规划设计院股份有限公司 公司的中文简称 设计股份、交通院股份 公司的外文名称 Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Limited Company 公司的法定代表人 明图章 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯力纲 辛赟 联系地址 南京市秦淮区紫云大道9号 南京市秦淮区紫云大道9号 电话 025-84202066 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介