山东淄博华光陶瓷股份有限公司2004年年度报告（60页）.PDF

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1、 1 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 华光陶瓷 000655 二 00 五年四月九日 2目 录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介.4 三、会计数据和业务数据摘要. 5 四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 六、公司治理结构 .12 七、股东大会情况简介 .13 八、董事会报告 .13 九、监事会报告 .21 十、重要事项 .22 十一、财务报告 .24 十二、备查文件目录.24 3一 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、 公司本报告期财务报告已经鹏城会计师事务所审计并出具有强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 毕庆亮董事因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面表决权委托孙绪臣董事出席并代为行使表决权。 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑保证年度报告中财务报告的真实、完整。 4 二 公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文名称：山东淄博华光陶瓷股份有限公司 英文名称：Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：苏同强 3、公司董事会秘书：刘玉光 证券事务代表：郝宇清 联系电话：053

3、3-2061798 传 真：0533-2061404 联系地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道 55 号华光陶瓷新材料科技园A 座 邮政编码：255086 4、公司注册地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 公司办公地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道 55 号华光陶瓷新材料科技园 A 座 公司国际互联网址：http:/ 公司电子信箱：hggrouppublic. 5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 ，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http:/，公司年度期报告备置地点：公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

4、股票简称：华光陶瓷 股票代码：000655 7、其他有关资料 公司首次注册日期、地点：1989 年 6 月 20 日、淄博； 变更注册日期、地点：2003 年 10 月 9 日、济南。 企业法人营业执照注册号：3700001805174 税务登记号码：370303164100307 公司聘请的会计师事务所为深圳鹏城会计师事务所， 办公地址为深圳市东门南路2006 号宝丰大厦 5 楼。 5 三 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度会计数据（单位：人民币元） 利润总额 -155,093,635.46 净利润 -146,819,724.29 扣除非经常性损益后的净利润 -148,458,432.69

5、 主营业务利润 19,582,143.68 其他业务利润 1,034,219.84 营业利润 -140,203,555.66 投资收益 530,432.79 补贴收入 -营业外收支净额 -15,420,512.59 经营活动产生的现金净流量 -170,230,852.83 现金及现金等价物净增加额 -209,616,130.45 注：扣除的非经常性损益的项目为（1）扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-2,045,360.69 元； （2）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,212,069.09 元； （3）处置被投资单位股权产生的收益 472,000.00 元。 2、截止报

6、告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 指标项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 148,228,906.22 281,591,349.85 301,038,015.79净利润 -146,819,724.29 7,594,448.67 12,508,990.51总资产 1,388,093,679.09 1,668,411,852.81 1,640,878,817.00股东权益 390,987,799.57 539,083,069.09 540,493,041.13每股收益 -0.57 0.03 0.08每股净资产 1.51 2.08 3.33调整后的