西部矿业股份有限公司2008年年度报告（112页）.PDF

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1、 西部矿业股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 证券简称：西部矿业 证券代码：601168 二九年三月 西部矿业股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 十一、 财务会计报告34 十二、备查文件目录.111 第 1111页西部矿业股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 （一） 本公司董事会、监事会及

2、其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 Joe Singer 因公未能出席，授权委托王昕董事代为表决； 独立董事 高德柱 因公未能出席，授权委托姚立中独立董事代为表决； 独立董事 郭琳广 因公未能出席。 （三） 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人毛小兵、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证年度报告中财务报告

3、的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称 西部矿业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 西部矿业 公司法定英文名称 Western Mining Co., Ltd. 公司法定代表人 毛小兵 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李伍波 董事会秘书联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会办公室 董事会秘书电话 0971-6108188 董事会秘书传真 0971-6122926 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡寒冬 证券事务代表联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会办公室 证券事务代表电话 0971-6108188 证券事

4、务代表传真 0971-6122926 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 青海省西宁市五四大街 52 号 公司办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号 公司办公地址邮政编码 810001 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所，本公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部矿业 601168 其他有关资料 公司首次注册日期 2000年 12月 28日 公司首次注册地点 青海省西宁市

5、 第 2111页西部矿业股份有限公司 2008 年年度报告 企业法人营业执照注册号 630000400003574 税务登记号码 柴国税字 632873710449283 组织机构代码 71044928-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要： （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 647,714,613.00 利润总额 601,267,924.00 归属于上市

6、公司股东的净利润 570,067,808.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,983,893.00经营活动产生的现金流量净额 184,720,322.00 （二） 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -937,995 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,228,500 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融