河钢股份有限公司2017年度社会责任报告（13页）.PDF

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1、 1 河河钢股份有限公司钢股份有限公司2012017 7年度社会责任报告年度社会责任报告 一一、公司、公司概况概况 河钢股份有限公司是由原唐钢股份、 邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，注册地址为河北省石家庄市。河钢股份目前总股本 106.19 亿股，是沪深 300 指数、深证 100 指数指标股和融资融券标的股，是国内最大钢铁上市公司之一。公司拥有世界钢铁行业领先的工艺技术装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础，具备年产 3000 万吨的精品钢材生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。公司钢铁产品分为板材

2、、棒材、线材、型材四大类，覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。在一大批闻名中外的工程项目建设中，公司产品发挥出关键作用， 如奥运工程、 三峡工程、 西电东送、 南水北调、 京沪高铁、 北京新机场、北京城市副中心、红沿河及石岛湾核电站、 “华龙一号”核电、港珠澳大桥、亚投行总部、雄安新区市民行政中心等。 2017 年，公司共产生铁 2730 万吨、粗钢 2692 万吨、钢材 2638 万吨、钒渣15.

3、3 万吨；实现营业收入 1089.83 亿元，利润总额 29.17 亿元，归属于母公司所有者净利润 18.2 亿元。 公司第一大股东为邯郸钢铁集团有限公司， 间接控股股东为河钢集团有限公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。公司股本结构图如下： 2 二、公司二、公司理念理念 共同愿景：建设最具竞争力钢铁企业 企业使命：代表民族工业 担当国家角色 人本理念：员工是企业不可复制的竞争力 环保理念：为人类文明制造绿色钢铁 营销理念：一切为了满足客户的需求 国际化理念：做世界的河钢 三三、股东和债权人股东和债权人权益保护权益保护 1、公司治理概况 公司严格按照公司法 、 证券法 、中国证监会有

4、关规定以及深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司治理准则 、深圳证券交易所主板上市公司 3 规范运作指引及上市公司内部控制指引等要求，建立了完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各方面职责权限明确，审批程序规范，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其职、有效制衡的治理结构。2017 年度，公司对章程、股东大会规则、董事会下设四个专业委员会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露事务管理制度等共 10 项制度进行了修订，并新增制定了信息报送管理暂行办法，进一步规范了公司治理。 公司依据企业内部控制基本规范及

5、其配套指引，建立和实施了完善的内部控制体系。按照全面覆盖、重点突出的原则将公司及其所属子、分公司的主要业务和事项纳入内部控制的监督和评价范围，具体包括组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、 企业文化等公司层面流程和资金活动、 采购业务、 资产管理、销售业务、研究与开发等业务层面流程，并重点加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制，建立了完整的管理控制和风险评估体系。 2、股东大会召开情况 公司严格按照公司法 、 上市公司股东大会规则及公司章程等规定的程序组织召开股东大会。2017 年，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，为提高中小投资者参与投票的便

6、利性，公司全面开启了股东大会网络投票模式。全年通过网络投票参加公司股东大会的中小投资者共 53 名，充分保障了投资者的投票权。 3、信息披露情况 公司按照有关法律法规及深交所的有关规定，认真履行信息披露义务，严格内幕信息管理。公司建立了常态化的信息披露内部审核流程，不断提高信息披露效率和质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司通过中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项。2017 年度，公司共对外披露定期报告 4 份和临时公告 38 份。公司通过制定、执行内幕信息知情人登记管理制度和外部信息报送和使用管理制