天齐锂业股份有限公司2011年年度报告（152页）.PDF

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1、 2011 年年度报告 四川天齐锂业股份有限公司四川天齐锂业股份有限公司 Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 2011 年年度报告年年度报告 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2012 年 3 月 26 日 2011 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 出席本次审议2011年年度报告的董事会

2、会议董事应到9名， 实到9名。 本公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作负责人邹军先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2011 年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第三节 股本变动及股东情况 . 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 11 第五节 公司治理 . 19 第六节 内部控制 . 25 第七节 股东大会情况简介 . 36 第八节 董事会报告 . 38 第九节 监事会报告 . 6

3、5 第十节 重要事项 . 70 第十一节 财务报告 . 81 第十二节 备查文件 . 149 2011 年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：四川天齐锂业股份有限公司一、公司中文名称：四川天齐锂业股份有限公司 公司中文简称：天齐锂业公司中文简称：天齐锂业 公司英文名称：公司英文名称：Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：蒋卫平蒋卫平 三、公司董事会秘书、证券事务代表三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 付旭梅 联系地址 成都市高新区高朋东

4、路 10 号 成都市高新区高朋东路 10 号 电话 028-85183501 028-85183501 传真 028-85183501 028-85183501 电子信箱 四、四、公司的联系方式公司的联系方式 注册地址 四川省射洪县太和镇城北 注册地址的邮政编码 629200 办公地址 四川省射洪县太和镇城北 办公地址的邮政编码 629200 国际互联网网址 http:/www.likunda- 电子信箱 五、五、公司信息披露媒体及年报备臵地点公司信息披露媒体及年报备臵地点 公司指定信息披露报纸 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 公司指定信息披露网址 巨潮网(htt

5、p:/) 公司年报备臵地点 四川省成都市高新区高朋东路 10 号证券投资部 六、六、公司股票公司股票概况概况 上市交易所 深圳证券交易所 股票代码 002466 2011 年年度报告 2 股票简称 天齐锂业 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司最新注册登记日期 2011 年 9 月 14 日 注册登记地点 遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510922000002081 税务登记号码 510922206360802 公司组织机构代码 20636080-2 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A

6、 座 9 层 签字注册会计师姓名 尹淑萍、郝卫东 公司聘请的保荐机构名称 国金证券股份有限公司 保荐机构的办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字保荐代表人的姓名 唐宏、罗洪峰 八、公司的历史沿革八、公司的历史沿革 （一）公司上市以来的变更情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可20101062 号” 关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2010 年 8 月 18 日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，并于 2010 年 11 月 29 日在遂宁市工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续。变更登记后，公司注册资本和实收资本