广东韶钢松山股份有限公司2008年年度报告（107页）.PDF

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1、 广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司 2008 年度报告正本年度报告正本 二九年四月二十日二九年四月二十日 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司所有董事均出席审议了本年度报告的董事会会议。 3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 4、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司所有董事均出席审议了本年度报告的董事会会议。 3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 4、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 目 录目 录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 . 1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业

3、务数据摘要 . 2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 . 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8 五、公司治理结构五、公司治理结构 . 13 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 . 15 七、董事会报告七、董事会报告 . 16 八、监事会报告八、监事会报告 . 28 九、重大事项九、重大事项 . 29 十、财务报告十、财务报告 . 38 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定

4、中文名称：广东韶钢松山股份有限公司 公司法定英文名称：SGIS Songshan Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：余子权 （三）公司董事会秘书：刘二 公司证券事务代表：李怀东 联系地址：广东省韶关市曲江区 联系电话：0751-8787265 传真：0751-8787676 电子信箱： （四）公司注册地址：广东省韶关市曲江县马坝 公司办公地址：广东省韶关市曲江区 邮政编码：512123 公司网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报刊名称： 中国证券报和证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

5、 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶钢松山 股票代码：000717 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 29 日 注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000023546 税务登记号码：440201231129346 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦十楼 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717) 2008 年度报告正本 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一

6、）2008 年度主要业务数据 (单位：人民币元) 项 目项 目 金额 金额 1）营业利润 -1,804,115,122.402）利润总额 -1,815,777,438.733）归属于上市公司股东的净利润 -1,611,496,599.334）归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 -1,601,852,836.355）经营活动产生的现金流量净额 569,925,503.99 *注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额： （单位：人民币元） 项 目项 目 金额 金额 非流动资产处置损益 -17,696,204.22计入当期损益的政府补助 224,923.66除上述各项之外的其他营业外收支净额