江西铜业股份有限公司2004年年度报告（72页）.PDF

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1、 江西铜业股份有限公司 600362 2004 年年度报告 江西铜业股份有限公司 600362 2004 年年度报告 2目 录 一、重要提示一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 . 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 . 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 . 12 六、公司治理结构六、公司治理结构 . 16 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 . 17 八、董事会报告八、董事会报告 . 19 九、监事会报告九、监事会报告 . 28 十一、财务报告十一、财务报告

2、 . 33 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 . 72 3一、重要提示一、重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事杜新民先生、独立董事康义先生、史忠良先生、刘新熙先生因故未能亲身出席本次董事会，但已授权其他董事出席并代其行使董事的一切权利。 1.3、本公司董事长何昌明，公司董事兼总经理李贻煌、董事兼财务总监杜新民，会计机构负责人邱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1 法定中文名称： 江西铜业股份有限公司 中

3、文名缩写： 江西铜业 法定英文名称： Jiangxi Copper Company Limited 英文名称缩写： JCCL 2 法定代表人： 何昌明 3 董事会秘书： 黄东风 联 系 地 址： 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 联 系 电 话： 0701-3777735 0701-3777736 传 真： 07013777013 电 子 信 箱： 4 公司注册及办公地址： 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 邮 政 编 码： 335424 传 真： 07013777013 公司国际互联网址： http:/ 电 子 信 箱： 公司在香港营业地点： 香港湾仔港湾道 1

4、号会展广场办公大楼 49 楼 4901 室 5 公司信息批露报纸名称： 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港经济日报、 The Standard 公司年度报告登载网址： http:/ http:/.hk 公司年度报告备置地点： 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 江西铜业股份有限公司董事会秘书室 6 股票上市地点(A 股)： 上海证券交易所 股票上市地点(H 股)： 香港联合交易所有限公司（第二上市地：伦敦证券交易所有限公司； 第一级存托凭证(ADR)：美国纽约银行） 股票代码(A 股/H 股)： 600362/0358 股票简称（A 股/H 股）： 江西铜业 7 其他相关数据：

5、公司注册日期： 1997 年 1 月 24 日 公司注册地点： 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司营业执照注册号： 企股国副字第 000732 号 公司税务登记号： 360681625912173 公司聘请会计师事务所： 德勤华永会计师事务所有限公司（境内） 办公地点： 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 公司聘请会计师事务所： 德勤关黄陈方会计师行（境外） 办公地点： 香港干诺道中 111 号永安中心 26 楼 4本公司是由江西铜业集团公司（下称“江铜集团”）、国际铜业（中国）投资有限公司（下称“国际铜业”）、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司（

6、前称“上饶振达铜材工业集团”）和湖北三鑫金铜股份有限公司（前称“湖北黄石金铜矿有限责任公司”）共同以发起方式设立，并于一九九七年一月二十四日在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。 本公司主营业务范围包括：有色金属矿、稀贵金属及非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的销售及售后服务；境外期货业务；相关的咨询服务业务。 一九九七年五月，本公司向境外投资者发行了 656,482,000 H 股股份，六月十二日，该等 H 股在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）挂牌上市。同时也在伦敦证券交易所有限公司（“伦敦交易所”）作第二上市。二零零三年十月六