江西铜业股份有限公司2008年年度报告（146页）.PDF

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1、1 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司 600362600362 2008 年年度报告 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况. 3 三、会计数据和业务数据摘要：. 5 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 35 十一、财务会计报告. 42 十二、备查文件目录. 142 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所为本集团及其子公司（“本集团”）2008 年度按中国会计准则编制的合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江西铜业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 江西铜业 公司法定英文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司法定英文名称缩写 JCCL

3、公司法定代表人 李贻煌 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 潘其方 董事会秘书联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 董事会秘书电话 0701-3777736 董事会秘书传真 0701-3777013 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 康水根 证券事务代表联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 证券事务代表电话 0701-3777733 证券事务代表传真 0701-3777013 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司办公地址

4、邮政编码 335424 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/.hk;http:/公司年度报告备置地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号江西铜业股份有限公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称股票代码 A 股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H 股 香港联合交易所有限公司、 伦敦证券交易所有限公司（第二上市地）、 美国纽约银行（第一级存托凭证（ADR） 江西铜业 0358 认股权证 上海证券交易所 江铜 CWB1 580026 公司债券 上海证券

5、交易所 08 江铜债 126018 4 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 1 月 24 日 公司首次注册地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 企业法人营业执照注册号 企股国副字第 000732 号 税务登记号码 360681625912173 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称 安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 公司其他基本情况

6、 本公司是于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括：有色金属矿、稀贵金属及非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的销售及售后服务；境外期货业务；相关的咨询服务业务。 本公司及其子公司（下称“本集团”）拥有和控股的优质资产主要包括： 六座矿山：德兴铜矿、永平铜矿、城门山铜矿、武山铜矿、东乡铜矿和银山铅锌矿。 一座国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵溪冶炼厂。 六个现代化铜材加工厂：江西铜业铜材有限公司、江西铜业铜合金有限公司、江铜耶兹铜箔有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江