大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年年度报告（122页）.PDF

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1、大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346600346 20132013 年年度报告年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋

2、国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司 2013 年度净利润需弥补以前年度亏损， 公司制定了 2013 年度不进行现金分红， 也不进行公积金转增股本的利润分配预案，此预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2

3、013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 .4 第二节 公司简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .7 第四节 董事会报告 .9 第五节 重要事项 .20 第六节 股份变动及股东情况 .24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .28 第八节 公司治理 .33 第九节 内部控制 .36 第十节 财务会计报告 .37 第十一节 备查文件目录 . 122 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013 年 1

4、月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文名称简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PL

5、ASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 林慧 联系地址 大连市甘井子区生态科技创新城 C3 座 大连市甘井子区生态科技创新城 C3 座 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 公司办公地址的邮政编码 116036 公司网址

6、电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 大橡塑 600346 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013 年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营