新疆中泰化学股份有限公司2011年年度报告（196页）.PDF

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1、 1 新疆中泰化学新疆中泰化学（集团）（集团）股份有限公司股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL（GROUP）CO., LTD. 二二一一一一年年度报告年年度报告 二一二一二年三月十五日 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事王学斌先生因出差无法参会，授权委托董事王洪欣先生代

2、其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，其他董事亲自出席了本次审议2011年度报告的董事会。 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士、会计机构负责人（会计主管人员）彭江玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 重要提示 . 2 第一节 公司基本情况简介 . 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第三节 股份变动

3、及股东情况 . 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 16 第五节 公司治理 . 27 第六节 内部控制 . 33 第七节 股东大会情况简介 . 41 第八节 董事会报告 . 46 第九节 监事会报告 . 91 第十节 重要事项 . 96 第十一节 财务报告 . 112 第十二节 备查文件目录 . 196 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL (GROUP) CO., LTD. 二、公司法定代表人：

4、王洪欣 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓 名 范雪峰 潘玉英 联系地址 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 电 话 0991-8751690 0991-8751690 传 真 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号 邮政编码：830009 网 址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 新

5、疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中泰化学 股票代码：002092 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001年12月18日 公司最近一次变更登记日期：2010年10月8日 注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：650000040000249 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 5 公司税务登记证号码：650103731836311 公司组织机构代码：73183631-1 公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区阜兴路 47 号天

6、行健商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名：杨涛、崔江涛 公司聘请的保荐机构：东方证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 签字保荐代表人：崔洪军、张正平 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证监会证监发行字2006124 号文批准，公司于 2006 年 11 月 23 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 10,000 万股， 于 2006 年 12 月 1 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 23,600万元，企业法人营业执照注册号为：65000010011