山东矿机集团股份有限公司2012年年度报告（157页）.PDF

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1、山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2012 年度报告 2012 年度报告 二 0 一三年三月 二 0 一三年三月 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目

3、录 2012 年度报告年度报告 . 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 . 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告. 10 五、重要事项五、重要事项 . 29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 342 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 八、公司治理八、公司治理 . 51 九、内部控制九、内部控制 . 56 十、财务报告十、财务报告 . 59 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 158 山东矿机集团股份有限公司 2

4、012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 富量矿业 指 贵州富量矿机有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 本报告期 指 2012 年度 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济形势波动风险：本公司所属煤炭装备制造业发展受宏观经济影响较大。当宏观经济增长较快时，煤炭装备制造公司随之进入景气周期；当宏观经济增速下降时，公司存在市场空间缩小的风险； 2、市场竞争风险：目前国内

5、煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈，市场竞争风险加大； 3、原材料价格波动风险：公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材，钢材的价格直接影响着煤炭机械行业的生产成本； 4、股权转让款坏账风险：柏树坡煤矿建矿工程进展良好，津粤能源履约愿望强烈但对外现金支付能力低，未收回的股权转让款存在一定的坏账风险（详情见第五节重要事项第十三项） 。 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中

6、文简称 山东矿机 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 赵笃学 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 办公地址的邮政编码 262400 公司网址 www.skj.cc 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王泽钢 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 053