中国交通建设股份有限公司2014年年度报告（233页）.PDF

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1、601800 2014 年年度报告 中国交建 1 / 233 公司代码：601800 公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司中国交通建设股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴振芳 个人原因 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘起涛刘起涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人傅俊元傅俊元 及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）朱宏标朱宏标声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司公司20142014年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，每年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，每1010股派送人民币约股派送人民币约1.721.72元元（含税）现金股息。（含税）现金股息。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、

4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 601800 2014 年年度报告 中国交建 2 / 233 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事长致辞 . 11 第五节 董事会报告 . 13 第六节 重要事项 . 36 第七节 股份变动及股东情况 . 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节 公司治理 . 55 第十节 内部控制 . 60 第十二节 备查文件目录 . 173 601800 2014 年年度报告 中国交建 3 / 233

5、 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司 本集团 指 中国交通建设股份有限公司及子公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 中交地产 指 中交地产有限公司 中国城乡 指 中国城乡建设发展有限公司 华通置业 指 华通置业有限公司 中国港湾 指 中国港湾工程有限公司 中国路桥 指 中国路桥工程有限公司 中交四公局 指 中交第四公路工程局有限公司 天航局 指 中交天津航道局有限公司 上航局 指 中交上海航道局有限公司 水规院 指 中交水运规划

6、设计院有限公司 振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 F&G 公司 指 Friede Goldman United, Ltd. 机电局 指 中交机电工程局有限公司 中交城阳 指 中交地产青岛城阳置业有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 五商中交 指 打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资源的优化再造。 即将公司打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商 BT 指 Build-Transfer，建设-移交 BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设