浙江众合科技股份有限公司2017年度社会责任报告（4页）.PDF

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1、 1 / 4 浙江众合科技浙江众合科技股份有限公司股份有限公司 20172017 年度年度社会责任社会责任报告报告 一、公司简介一、公司简介 浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技或公司）依托浙江大学，是一家以“智慧交通”+“节能环保”为双主业的高科技公司。公司以“尖端技术+高效服务”为长效基因，按照“提升轨道交通相关系统产品与集成的核心竞争力为重点， 以增强节能环保相关领域综合解决与服务能力为新增长点” 的经营策略，通过持续创新，正在逐步形成以“智慧城市”为核心，智慧交通和节能环保相辅相成的，区域绿色智慧城市综合解决方案的专业品牌。 2017 年度社会责任报告是公司首次披露的社会责任报告

2、。公司长期以来，一直主动履行社会责任，以实际行动回报社会，坚持经济效益同社会效益相统一， 积极寻求企业的健康、 环保、 可持续发展之路， 促进企业与社会协调发展。公司始终坚持将公司主营业务与社会长期可持续发展相结合， 为更好地履行上市公司社会责任而努力。 二、公司使命二、公司使命 公司凭借 “产业+技术+金融” 的一体化综合运营实力， 以发展 “智慧+绿色”产业为己任，本着“源自教育、投身科技；产业报国、回报社会”的理念，通过采用国际领先技术与具有完全自主知识产权的技术相结合的模式，持续创新，提供卓越产品和服务，在更广阔的领域中担当起社会责任，在全球化时代里为人类造福。 2017 年，公司全面

3、准确地定义了公司核心理念和行为准则，在“创意、整合、共享”核心价值观的指导下，公司进一步明确了自身优势，公司上下通过全方位的创新、整合，秉承开放、包容、共享的理念，使公司业务驶入了跨越式发展的快车道。 三、三、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，健全和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，有效控制经营风险，实现经营业绩的稳健快速增长，使得公司股东和债权人的权益得到切实的保护。 （一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法及深圳证券交易所股

4、票上市规则 、深圳证券交易所上市公司内部控制指引 等法律、 法规、 规章的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。近年来，公司持续推进内控和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露内部控制自我评价报告 ，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。 公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、浙江省证监局和上市公司协会组织的各项培训，提高规范运作和规范管理意识，强化杜绝违规占用资金和违规担保等行为的意识，更好地履行公司治理、保护投资者利益的 2 / 4 工

5、作职责。 （二）规范“三会运作”，确保股东合法权益 公司董事会高度重视规范运作，股东大会、董事会、监事会“三会”运作持续不断规范，各项制度得到健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。 2017 年，公司共召开 4 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次） ，董事会 17 次，监事会 7 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规范性文件及公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则及监事会议事规则公司规章制度的规定。 公司自上市以来，

6、严格按照规定组织和筹备股东大会、董事会、监事会及董事各专门委员会的相关工作，每次股东大会上均以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 采取多种方式保证了中小投资者的参与权。对于 2017 年度公司的关联交易事项、担保事项、募集资金存放和使用情况等重要事项，公司独立董事均积极听取中小股东的意见和建议，并发表相应的独立意见，有效的维护了中小股东的合法权益。 （三）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司根据深圳证券交易所股票上市规则 、 主板上市公司规范运作指引等规定，制订并完善了信息披露管理制度 ，并指定董事会秘书为信息披露事务和投资者关系管理工作的负责人， 证券事务代表协助董事会秘书组织开