浙江众合机电股份有限公司2009年年度报告（140页）.PDF

《浙江众合机电股份有限公司2009年年度报告（140页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江众合机电股份有限公司2009年年度报告（140页）.PDF（140页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2009 年年度报告全文 第 1 页 共 140 页 证券简称：众合机电证券简称：众合机电 证券代码：证券代码：000925 浙江众合机电股份有限公司浙江众合机电股份有限公司 （United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.） （United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.） 二九年年度报告全文二九年年度报告全文 披露日期：披露日期：2010 年年 4 月月 23 日日 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2009 年年度报告全文 第 2 页 共 140 页

2、重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告业经 2009 年 4 月 21 日的公司第四届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事 11名，实到董事 10 名。董事张殷先生因公务未出席本次会议，已书面委托董事姚志邦先生代行表决权及签署本次会议相关文件。 公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本报告期财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留

3、意见的审计报告。 公司董事长陈均先生、 总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构21 六、股东大会情况简介29 七、董事会报告30 八、监事会报告47 九、重要事项50 十、财务报告68 十一、备查文件目录140 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2009 年年度报告全文 第 3 页 共 140 页 释义释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 浙江海纳科技股份

4、有限公司、浙江海纳 指 浙江众合机电股份有限公司 众合机电、 公司、 本公司 指 浙江众合机电股份有限公司 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司 大地投资 指 深圳市大地投资发展有限公司 金时永盛 指 深圳金时永盛投资发展有限公司 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司 科铭实业 指 深圳市科铭实业有限公司 杭州融捷 指 杭州融捷科技有限公司 浙大圆正 指 浙江浙大圆正集团有限公司 杭州泰富 指 杭州泰富投资管理有限公司 浙江风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司 众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程

5、有限公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司 杭鑫电子 指 杭州杭鑫电子工业有限公司 天健 指 天健会计师事务所有限公司 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2009 年年度报告全文 第 4 页 共 140 页 第一节 第一节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江众合机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：众合机电 公司英文名称：United Mechanical & Electrical Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：United M & E 二、公司法定代表人：陈均 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛

6、姜新 联系地址 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 邮编 310007 310007 电话 0571-87959003 0571-87959026 传真 0571-87959022 0571-87959026 电子信箱 四、公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼 邮政编码：310053 公司办公地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室 邮政编码：310007 网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定