中国交通建设股份有限公司2013年年度报告（257页）.PDF

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1、中中国国交交通通建建设设股股份份有有限限公公司司6018002013 年年年年度度报报告告2014 年年 3 月月 25 日日- 1 -重重要要提提示示一一、公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证本本报报告告内内容容的的真真实实、准准确确、完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任。二二、未未出出席席董董事事情情况况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事袁耀辉因出差未能出席本次会议独立董事陆红军三三、普普华华永永道道中中天

2、天会会计计师师事事务务所所（特特殊殊普普通通合合伙伙）为为本本公公司司出出具具了了标标准准无无保保留留意意见见的的审审计计报报告告。四四、公公司司负负责责人人刘刘起起涛涛、主主管管会会计计工工作作负负责责人人傅傅俊俊元元及及会会计计机机构构负负责责人人（会会计计主主管管人人员员）朱朱宏宏标标声声明明：保保证证本本报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、准准确确、完完整整。五五、经经董董事事会会审审议议的的报报告告期期利利润润分分配配预预案案或或公公积积金金转转增增股股本本预预案案：公公司司 2013 年年度度分分红红派派息息预预案案：以以分分红红派派息息股股权权登登记记日日股股份份数数为为基

3、基数数，每每 10股股派派送送人人民民币币约约 1.88元元（含含税税）现现金金股股息息。六六、本本报报告告中中所所涉涉及及的的未未来来计计划划、发发展展战战略略等等前前瞻瞻性性陈陈述述不不构构成成公公司司对对投投资资者者的的实实质质承承诺诺，请请投投资资者者注注意意投投资资风风险险。七七、是是否否存存在在被被控控股股股股东东及及其其关关联联方方非非经经营营性性占占用用资资金金情情况况？否八八、是是否否存存在在违违反反规规定定决决策策程程序序对对外外提提供供担担保保的的情情况况？否- 2 -目目录录第第一一节节 释释义义及及重重大大风风险险提提示示 .1第第二二节节 公公司司简简介介.3第第三

4、三节节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要.6第第四四节节 董董事事长长致致辞辞.9第第五五节节 董董事事会会报报告告. 11第第六六节节 重重要要事事项项. 33第第七七节节 股股份份变变动动及及股股东东情情况况 . 40第第八八节节 董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况. 44第第九九节节 公公司司治治理理. 51第第十十节节 内内部部控控制制. 56第第十十一一节节 财财务务报报告告. 57第第十十二二节节 备备查查文文件件目目录录. 581第第一一节节释释义义及及重重大大风风险险提提示示一一、释释义义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

5、含义：常用词语释义公司、 本公司、 中国交建指中国交通建设股份有限公司本集团指中国交通建设股份有限公司及子公司中交集团指中国交通建设集团有限公司中房地产指中房重实地产股份有限公司中房集团指中国房地产开发集团公司中国港湾指中国港湾工程有限公司中国路桥指中国路桥工程有限公司天航局指中交天津航道局有限公司上航局指中交上海航道局有限公司中交路桥指中交路桥建设有限公司水规院指中交水运规划设计院有限公司中咨集团指中国公路工程咨询集团有限公司联合置业指北京联合置业有限公司中交城阳指中交地产青岛城阳置业有限公司振华重工指上海振华重工（集团）股份有限公司F&G 公司指Friede Goldman United,

6、 Ltd.机电局指中交机电工程局有限公司振华物流指振华物流集团有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会五商中交指打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资源的优化再造。即将公司打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商BT指Build-Transfer，建设-移交。指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式BOT指Build-Operate-Transfer， 建设-经营-移交。 实质上是以政府和项目公司之间达成