中国铝业股份有限公司2012年年度报告（225页）.PDF

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1、 中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 601600601600 20122012 年年度报告年年度报告 中国铝业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张卓元

2、另有重要会议 王梦奎 董 事 刘才明 另有其他公务 罗建川 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人熊维公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会建议经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案：董事会建议 2012 年度不进行年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该提议有待于公司现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该提议有待于公司 2012 年股东周年大会审议。年股东周年大会审议。 六、六、 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的

4、实质承诺，请投资营计划）都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受者注意投资风险。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于年度报告中的前瞻性陈述为本公司于 2013 年年 3 月月 27 日作出，除非监管机构另有要求，本公司日作出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在

5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中国铝业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员

6、和员工情况 . 44 第八节第八节 公司治理公司治理 . 51 第九节第九节 内部控制内部控制 . 62 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 224 中国铝业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中国财政部 国资委 指 中国国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 纽交所 指 纽约证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 本