湖北中航精机科技股份有限公司2011年年度报告（150页）.PDF

《湖北中航精机科技股份有限公司2011年年度报告（150页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北中航精机科技股份有限公司2011年年度报告（150页）.PDF（150页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 2011 年年度报告年年度报告 二一二年二月二十四日 2011 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2011 年年度报告 2 目目 录录

2、 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、公司治理结构18 六、内部控制22 七、股东大会情况简介30 八、董事会报告32 九、监事会报告55 十、重要事项58 十一、财务报告69 十二、备查文件目录149 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. 中文缩写：中航精机 英文缩写：HAPM 二、公

3、司法定代表人：王坚 三、公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 联系电话：0710-3345045、电子信箱： 联系传真：0710-3345024 公司董事会证券事务代表：张政 联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱： 联系传真：0710-3345024 公司投资者关系管理负责人：张晓洁 四、公司注册地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 公司办公地址：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 邮政编码：441003 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年

4、度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 七、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日 公司注册登记地点：湖北省襄阳市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 7 日 公司注册登记地点：湖北襄阳市高新区追日路 8 号 2011 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号：420000000005070 税务登记号：420606722088964 组织机构代码证：72208896-4 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区金融大街 35

5、 号国际企业大厦 A 座八层 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字200484号”文核准，公司于2004年8月10日首次公开向社会发行人民币普通股 （A 股） 2,000万股， 发行后公司总股本5,000万股，并于2004年11月24日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后， 公司注册资本为5,000万元， 企业法人营业执照注册号为4200001000827，法人代表朱熙成。 2、公司第二届董事会第八次会议选举王承海先生为公司董事长，公司法人代表相应变更为王承海，公司于2005年5月19日在湖北省工商行政管理局依法办理了

6、相关变更登记手续。 3、2006年4月6日，公司实施2005年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方案实施后公司注册资本为人民币6,000万元， 并于2006年6月26日在湖北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 4、经中国证券监督管理委员会“证监发行字2007148 号”文核准，公司于 2007年 7 月 18 日非公开定向发行股票人民币普通股 1,140 万股, 2007 年 9 月 28 日，经湖北省工商行政管理局批准，变更后的公司注册资本为人民币 7,140 万元。 5、2008 年 4 月 25 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，每 10 股转增 5 股。公司于