紫金矿业股份有限公司2011年年度报告（261页）.PDF

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1、 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 601899 601899 2011 年年度报告 2011 年年度报告 紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告 - 1 - 目 录 目 录 一、一、 重要提示重要提示 . - 2 - 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . - 2 - 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . - 3 - 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . - 6 - 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . - 10 - 六、公司治理结构六、公司治理结构 . - 15 - 七、七、 股东大会情况简介股东大会情

2、况简介 . - 18 - 八、董事会报告八、董事会报告 . - 18 - 九、九、 监事会报告监事会报告 .47 十、十、 重要事项重要事项 .50 十一、财务会计报告财务会计报告 .1 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 .193 紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告 - 2 -一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人

3、姓名 陈毓川 独立董事 因公出差 苏聪福 （三）安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 陈景河 主管会计工作负责人姓名 林红英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丘寿才 公司负责人陈景河、 主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人 （会计主管人员） 丘寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五） 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写

4、 紫金矿业 公司的法定英文名称缩写 Zijin Mining Group Company Limited 公司法定代表人 陈景河 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑于强 联系地址 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 电话 05922933662 传真 05922933580 电子信箱 (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 福建省上杭县紫金大道 1 号 注册地址的邮政编码 364200 办公地址 福建省上杭县紫金大道 1 号，厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22层 办公地址的邮政编码 364200，361016 公司国际互

5、联网网址 电子信箱 紫金矿业集团股份有限公司 2011 年年度报告 - 3 - (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 20 层 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 H股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 02899 (六六) 其他有关资料其他有关资料 公司首次注册

6、登记日期 2000 年 9 月 6 日 公司首次注册登记地点 福建省上杭县紫金大道 1 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 4 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 15、16 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 9,608,09