紫金矿业股份有限公司2012年年度报告（247页）.PDF

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1、 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 601899601899 20122012 年年度报告年年度报告 紫金矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、安永华明会计师事务所安永华明会计师事

2、务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计审计，公司按中国会计

3、准则计算截至公司按中国会计准则计算截至 20122012 年年 1212 月月 3131 日归属于上市公司股东日归属于上市公司股东的净利润为人民币的净利润为人民币 5,211,208,9775,211,208,977 元。元。 董事会建议公司董事会建议公司 20122012 年度股利分配预案为：年度股利分配预案为： 以以 20122012 年年 1212 月月 3131 日的总股本日的总股本 21,811,963,65021,811,963,650股为基数，每股为基数，每 1010 股派发现金红利股派发现金红利人民币人民币 1 1 元（含税） ，元（含税） ，结余未分配利润结转下年度分配。本次

4、分结余未分配利润结转下年度分配。本次分配不实施送股及转增。配不实施送股及转增。 上述利润分配预案须提交公司上述利润分配预案须提交公司 20122012 年度股东大会审议通过。年度股东大会审议通过。 六、六、本年度报告内容涉及的未来计划等前本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

5、情况？ 否 紫金矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重大风险提示重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第八节第八节 公司治理公司治理 . 66 第九节第九节 内部控制内部控制 . 70 第十节第十节 财务报告财务报告 . 71 第

6、十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 71 紫金矿业集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 重大风险提示重大风险提示 重大风险提示：重大风险提示： 本公司收入主要来源黄金、铜、锌、铁等金属产品。若未来黄金、铜、锌、铁等金属价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，特别是如果黄金价格出现下跌，将对公司的经营业绩产生较大的压力。 本集团在环保、 安全方面投入了大量的资源， 建立了较为健全和完备的安全环保生产管理、防范和监督体系，特别是“7.3”事件之后，环境保护和安全工作得到显著增强。但矿山企业属于相对风险较高的行业， 仍存在发生意外事故的可能性， 企业安全环保工作任重道远