佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度报告（143页）.PDF

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1、 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 1 页页 佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司 证券证券代码：代码：603288 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 3 月月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 2 页页 重要提示重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意

2、见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税） ，派发现金红利总额 374,250,000.00 元；以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式，拟向全体股东按每 10 股转增 10 股。该预案须提交公司 2013年度股东大会审

3、议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 3 页页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘会计数据和财务指标摘要要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

4、员工情况 . 32 第八节第八节 公司治理公司治理 . 37 第九节第九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. .43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.143 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 4 页页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资

5、有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山天原 指 佛山市天原房地产有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2013 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度报告 年报第年报第 5 页页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 佛山市海天

6、调味食品股份有限公司 公司的中文名称简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路 16 号 广东省佛山市文沙路 16 号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD OBD 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文