中国国旅股份有限公司2013年年度报告（153页）.PDF

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1、 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 601888601888 2012013 3 年年度报告年年度报告 中国国旅股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 瑞瑞华会计师事务所华会计师事务所（特殊普

2、通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）任劼任劼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案金转增股本预案 经公司董事会审议，公司拟实施的利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 976,237,772 股为基数，向全体股东

3、每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税） ， 不进行资本公积金转增股本， 共计派发现金红利 390,495,108.80 元 （含税） ，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、八、公司不存在违反规定决策程序对外提供公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。担保的情况。 中国国旅股份有限公司 2013 年年度报告 2 目

4、录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节第八节 公司治理公司治理 . 42 第九节第九节 内部控制内部控制 . 45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .

5、49 中国国旅股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司 国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅（北京）投资发展有限公司 国旅信息公司 指 国旅（北京）信息科技有限公司 华侨城集团 指 华侨城集团公司 三亚免税店 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 国旅会展公司 指 国旅国际会议展览有限公司 中信建投 指 中

6、信建投证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会 董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会 监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会 入境游 指 入境旅游 出境游 指 出境旅游 国内游 指 国内旅游 中国公民游 指 国内旅游和出境旅游的统称 三游 指 入境旅游、出境旅游和国内旅游 免税商品、免税品 指 免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的国产商品 免税商店、免税店 指 经