上海复星医药（集团）股份有限公司2012年年度报告（228页）.PDF

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1、上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 0 上海复星医药（集团）股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司 600196600196 20122012 年年度报告年年度报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席

2、董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。严佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告经董事会审议的报告期期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务利润分配预案或公积金转增股本

3、预案：经安永华明会计师事务所审计，所审计，2012 年度公司共实现营业收入年度公司共实现营业收入 7,340,782,721.14 元，归属于母公司股东的净利润元，归属于母公司股东的净利润1,563,916,441.26 元。母公司实现净利润元。母公司实现净利润 311,782,559.40 元，根据公司章程 ，按元，根据公司章程 ，按 10%提取提取法定盈余公积金法定盈余公积金 31,178,255.95 元，加上元，加上 2012 年初未分配利润年初未分配利润 618,371,990.92 元后，减去已元后，减去已实施的实施的 2011 年度分配股利年度分配股利 190,439,236.4

4、0 元，元，2012 年度实际可供股东分配利润为年度实际可供股东分配利润为708,537,057.98 元。元。 根据公司根据公司章程等相关规定，董事会提请股东大会批准公司以章程等相关规定，董事会提请股东大会批准公司以 2012 年年 12 月月 31 日公日公司总股本司总股本 2,240,462,364 股为基数，以未分配利润向全体股东按每股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.10元（含税） 。元（含税） 。 五、五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、六、 是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节第八节 公司治理公司治理 . 52

6、第九节第九节 内部控制内部控制 . 56 第十节第十节 财务报告财务报告 . 58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 227 上海复星医药（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司” 、 “本公司” 、 “本集团” 、“复星医药” 、“上市公司” 指 上海复星医药（集团）股份有限公司 “复星集团” 指 上海复星高科技（集团）有限公司 “复星国际” 指 复星国际有限公司 “复星控股” 指 复星控股有限公司 “复星国际控股” 指 复