上海复星医药（集团）股份有限公司2009年年度报告（330页）.PDF

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1、1 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司 600196600196 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、会计数据和业务数据摘要.7四、股本变动及股东情况.10五、董事、监事和高级管理人员.16六、公司治理结构.21七、股东大会情况简介.29八、董事会报告.30九、监事会报告.48十、重要事项.49十一、财务会计报告.67十二、备查文件目录.239 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司

2、董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人钱顺江及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海复

3、星医药（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 复星医药 公司的法定英文名称 Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group) Co.,Ltd 公司法定代表人 汪群斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程阳锋 董晓娴 联系地址 上海市复兴东路 2 号 上海市复兴东路 2 号 电话 021-63325070 021-63325070 传真 021-63325079 021-63325079 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市曹杨路 510 号 9 楼 注册地址的邮政编码 200063 办公地址 上海市复兴东路 2 号 办公地址的邮

4、政编码 200010 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市复兴东路 2 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 复星医药 600196 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地点 上海市闸北区工商行政管理局 首次变更 公司变

5、更注册登记日期 1998 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000036602 税务登记号码 310107133060541 组织机构代码 13306054-1 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 公司其他基本情况 1998 年经上海市人民政府沪府199823 号文批准，以上海复星高科技（集团）有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海英富信息发展有限公司、上海申新实业（集团）有限公司和上海西大堂科技投资发展有限公司作为发起人，通过向

6、社会公开发行 5,000 万股 A 股股票（含公司职工股 500 万股）的方式，将上海复星实业有限公司变更为股份有限公司。经中国证监会证监发字1998163 号、164 号文的批准， 公司于 1998 年 6 月 25 日公开发行社会公众股 5,000 万股 （含公司职工股 500 万股） ，其中 4,500 万股社会公众股于 1998 年 8 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。公开发行后，公司的总股本为 15,070 万股。 本次发行经大华会计师事务所以华业字(98)第 753 号及华业字(98)第 860 号验资报告验证；1998 年 7 月 13 日由上海市工商行政管理局换发的 No.