保利房地产（集团）股份有限公司2008年年度报告（164页）.PDF

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1、 1 保利房地产（集团）股份有限公司 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 600048 2008 年年度报告 2008 年年度报告 保利房地产（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 12 六、公司治理结构 . 14 七、股东大会情况简介 . 17 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 32 十、重要事项 . 33 十一、财务报告 . 41 十二、备查文件目录 . 41 保利房地产（集团）股份有限公司 2008

2、 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李彬海，主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：保利地产 公司英文名称：POLY REAL ESTATE

3、GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：PRE 2、 公司法定代表人：李彬海 3、 公司董事会秘书：岳勇坚 电话：020-89898833 传真：020-89898666 E-mail： 联系地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董秘办公室 公司证券事务代表：黄海 电话：020-89898833 传真：020-89898666 E-mail： 联系地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董秘办公室 4、 公司注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33 层 公司办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北

4、塔 29-33 层 邮政编码：510308 公司国际互联网网址：; 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘办 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：保利地产 公司 A 股代码：600048 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 14 日 公司首次注册登记地点：广州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4401011109042 公司税务登记号码：440102741884392 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事

5、务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1505 保利房地产（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,836,808,039.58利润总额 4,023,284,829.98归属于上市公司股东的净利润 2,238,861,382.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,100,358,982.62经营活动产生的现金流量净额 -7,590,472,530.90 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人

6、民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 34,444.80企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 176,870,107.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,152,597.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,572,238.32少数股东权益影响额 -565,263.99所得税影响额 -46,256,528.83合计 138,502,399.98 (三)报告期末公