中信重工机械股份有限公司2015年年度报告（169页）.PDF

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1、2015 年年度报告 1 / 169 公司代码：公司代码：601608 公司简称：中信重工公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2 / 169 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会

2、议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人任沁新任沁新、 主管会计工、 主管会计工作负责人作负责人梁慧梁慧及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 冯刚冯刚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016

3、年3月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了： 公司2015年度利润分配预案，决议如下：拟以2015年12月31日实收股本4,339,419,293股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的152,792,792股普通股的持有股东） 每10股派发现金红利0.23元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74元，剩余未分配利润1,952,674,004.64元转入下一年度。公司2015年度不进行资本公积转增股本。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等

4、前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望， 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 20

5、15 年年度报告 3 / 169 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关

6、情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目备查文件目录录 . 169 2015 年年度报告 4 / 169 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人 中信有限 指 中国中信有限公司，原名为中国中信股份有限公司，为公司的控股股东。 目标公司、唐山开诚 指 唐山开诚电控设备集团有限公司 业绩承诺与盈利补偿协议 指 中信重工与交易对方于 2015 年 5 月 6 日签署的中