泸州老窖股份有限公司2005年年度报告（98页）.PDF

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1、泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2005 年年度报告年年度报告 泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长谢明先生，总经理张良先生、财务部部长敖治平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 3 目 录 一

2、、 公司基本情况简介-4 二、 会计数据和业务数据摘要-5 三、 股本变动及股东情况-7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12 五、 公司治理结构-17 六、 股东大会情况简介-19 七、 董事会报告-20 八、 监事会报告-34 九、 重要事项-36 十、 财务报告-40 十一、备查文件目录-98 泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 4第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：泸州老窖股份有限公司 英文名称：LU ZHOU LAO JIAO CO.，LTD 二、公司法定代表人：谢明 三、公司董事会秘书：蔡秋全 证券事务代表： 曾 颖 联

3、系地址：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心 联系电话： （0830）2398826 传真： （0830）2398864 电子信箱： 四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场 公司办公地址：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心 邮政编码：646000 公司电子信箱：L 公司国际互联网网址：http:/www.Lzlj 五、公司选定的信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 刊登公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：G 老窖 公司股票代码：000568 七、公司首次注册日期：1994 年 3 月 25 日

4、公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局 泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 5 企业法人营业执照注册号：5105001800002 税务登记号码：510501310200005 八、公司聘请的会计师事务所名称： 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥街 8 号 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据摘要 序号 项目 金额（元） 1 利润总额 117549897.47 2 净利润 46181262.98 3 扣除非经常性损益后的净利润 47201578.04 4 主营业务利润 642252608

5、.87 5 其他业务利润 10398018.71 6 营业利润 151929193.07 7 投资收益 - 32918771.21 8 补贴收入 0 9 营业外收支净额 - 1460524.39 10 经营活动产生的现金流量净额 225349718.24 11 现金及现金等价物净增加额 39289820.32 其中扣除的非经常性损益项目为： 项目 金额（元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、- 786043.16 泸州老窖股份有限公司2005年年度报告 6无形资产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各项营业外收入、支出 - 674481.23

6、所得税影响 481973.05 少数股东损益 - 41763.72 合 计 - 1020315.06 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2004 年度 2003 年度 项目 2005 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1456644363.84 1282250695.61 1280324083.83 1177030672.87 1177030672.87 净利润 46181262.98 45411250.96 39539100.10 41841463.96 41751567.11 总资产 2650226272.73 2506253552.45 25