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1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年社会责任报告年社会责任报告 依据深圳证券交易所上市公司社会责任指引中明确的原则及内容，编制攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年社会责任报告。 一、公司概况 一、公司概况 （一） 公司概况。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （股票代码： 000629）由 1993 年 3 月成立、1996 年 11 月在深交所上市的攀钢集团板材股份有限公司发展而来。2010 年鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组成立鞍钢集团公司以后，公司作为鞍钢集团矿产及钒钛业务发展的重要平台，已发展成为我国最大的铁矿石采选上市公司，世界领先的钒制

2、品生产商，我国最大的钛原料生产企业、重要的钛白粉和海绵钛生产商。目前公司注册资本 85.90 亿元，截止 2013 年底，总资产 357.49 亿元，净资产 147.84 亿元。 （二）公司文化。企业精神：艰苦奋斗，求实创新，诚信团结，永攀高峰。经营理念：诚信；让顾客满意，让职工满意，让社会满意。管理理念：以人为本，人企合一；严字当头，一丝不苟。职工职业道德：忠于职守，敬业自强，超越自我，追求卓越。员工形象：遵纪守章，行为端庄，实干进取，忠诚企业。 （三）企业发展战略。 “一专注、两致力” ：专注于矿产资源开发和钒钛资源综合利用。致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采选能力最大、具有一

3、定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做强钒钛产业，巩固钒产业规模和技术全球领先的地位，钛产业做到在世界具有重要影响力，成为中国最大的钛原料生产企业及一流的钛白粉、钛金属生产企业。 （四）社会责任战略。贯彻落实科学发展观，坚持把履行社会责任作为企业的重要价值观，在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担对员工、对社会、对环境的社会责任。坚持以人为本和可持续发展，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐，追求卓越、造福社会，实现企业与员工、社会、环境和谐发展。 二、股东和债权人权益保护 二、股东和债权人权益保护 （一）建立健全法人治理结构。修订完善攀钢集团钒钛资源股份有

4、限公司章程 、 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度 ，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职、各负其责、相互制衡的治理结构。董事会根据公司章程和董事会议事规则行使职权，认真履行战略投资、经营计划等重大事项的决策职责，重新选聘了公司总经理、董事会秘书。监事会根据公司章程行使职权，充分发挥监督职能作用，促进了公司规范高效运作。经理层严格执行董事会的决策部署，扎实抓好生产经营、企业管理、改革发展等重点工作，确保完成了各项目标任务。 （二） 坚持召开股东大会。 2013 年 6 月 28 日， 公司召开年度股东大会，审议通过了2012 年度董事会报告 、 2012 年财务决

5、算报告 、 2012 年度利润分配的议案等 10 项议案。2013 年共召开临时股东大会 2 次，分别审议通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案 、 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 、 关于注册并分期发行超短期融资券的议案等议案。 （三）规范利润分配体系。公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定了2012年-2014年股东分红回报规划， 明确每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，确保公司价值和股东收益最大化。2013年， 公司按照每10股派发现金红利人民币0.10元的利润分配方案向股东分红，共分发现

6、金红利人民币0.86亿元。 （四）加强风险管理。坚持“以收定支、收支平衡”原则，科学编制资金使用预算，加强资金使用监管和审核，严格控制存货资金占用，多渠道、低成本融资，有效规避了现金流风险。坚持以市场为导向，以效益为中心，按照全流程边际贡献最大化原则组织生产，加大市场开拓力度，加强全成本管理，确保实现了生产经营目标。 （五）做好信息披露。严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等要求，坚持真实、准确和完整原则，及时向投资者披露了公司的经营业绩预告、股权结构调整、对外担保等重要信息，确保了投资者的知情权。 （六）维护债权人权益。坚持稳健经营，抓好资产、资金安全运作，及时向债权人通报涉及其权