上海广电信息产业股份有限公司2008年年度报告（105页）.PDF

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1、 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电信息产业股份有限公司 600637 600637 2008 年年度报告 2008 年年度报告 二 00 九年四月三十日 二 00 九年四月三十日 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 27 十、重要事项 . 28 十一

2、、财务报告 . 36 十二、备查文件目录 . 102 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 -一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事徐明龙先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 4

3、、公司董事长马坚泓先生、总经理黄金刚先生、财务总部经理陈建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广电信息 公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SVA-I 2、公司法定代表人：马坚泓 3、公司董事会秘书：赵开兰 证券事务代表：周应昕 电话：021-64189198*3522 传真：021-64189828 E-mail： 联系地址：上海市金都路 3800 号 4、公司注册地址：上海市田林路 140 号 公司办公地址：上海市金都路

4、 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广电信息 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 公司 A 股代码：600637 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 企业法人营业执照注册号：31

5、0000000005055 公司税务登记号码：310104132211483 公司组织机构代码：13221148-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一)主要会计数据 （一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -1,000,600,329.31利润总额 -990,771,660.15归属于上市公司股东的净利润 -991,399,793.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,171,940,619.34经营活动

6、产生的现金流量净额 -45,875,436.98 (二) 非经常性损益项目和金额 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,508,620.02计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,399,701.53计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -815,750.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183,