神州数码集团股份有限公司2018年年度报告（207页）.PDF

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1、 神州数码集团股份有限公司神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人公司负责人郭为、主管会计工作

2、负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)陈振坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈振坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本出席了审议本次年报次年报的董事会会议。的董事会会议。 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 郭为 董事长 因公外出 辛昕 张连起 独立董事 因公外出 朱锦梅 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网（证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网（）为公司）为公司信息披露指定媒体，公

3、司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告本报告第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 654,070,434 股扣除回购股份数股扣除回购股份数 4,518,085 股后的股后的 649,552,349 股为基数，向股为基数，向全体股东每全体股东每 1

4、0 股派发现金红利股派发现金红利 2.53 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情

5、况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第九节第九节 公司治理公司治理 . 89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 96 神州数码集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 深信泰丰 指 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 本集团 指 神州数码集团股份有限公司及其下属子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法

6、证券法 指 中华人民共和国证券法 神州控股 指 神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555 神州控股下属 IT 分销业务公司 指 2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神码广州 100%股权 标的资产核心管理团队 指 神州数码 IT 分销业务的高级管理人员 神码中国 指 神州数码（中国）有限公司 神码上海 指 上海神州数码有限公司 神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司 神码北京 指