中国软件与技术服务股份有限公司2007年年度报告（119页）.PDF

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1、 中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告 二八年四月二十四日 中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2007 年年度财务报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。除董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2007

2、 年年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2007 年年度财务报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。除董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司

3、2007 年年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告 - 2 - 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五章 公司治理结构15 第六章 股东大会情况简介23 第七章 董事会报告24 第八章 监事会报告46 第九章 重要事项49 第十章 财务报告5

4、4 第十一章 备查文件目录 115 公司董事对2007 年年度报告的书面确认意见116 公司高级管理人员对2007 年年度报告的书面确认意见117 中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：苏振明 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 0

5、10-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司

6、2007 年年度报告 - 4 - 股票代码：600536 七、其他有关资料： 公司变更注册登记时间：2004 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司营业执照注册号：1100001502234 公司税务登记号码：110108102043722 公司组织机构代码：10204372-2 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区20 层 2008 室 中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年年度报告 - 5 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一