中兴通讯股份有限公司2012年年度报告（363页）（363页）.pdf

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1、重要提示：本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。本公司第五屆董事會第四十次會議審議通過本報告。副董事長張建恒先生因工作原因未能出席，委託董事王占臣先生行使表決權；副董事長謝偉良先生因工作原因未能出席，委託董事董聯波先生行使表決權；董事張俊超先生因工作原因未能出席，委託董事王占臣先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席，委託董事殷一民先生行使表決權。本集團分別按照中國企業會計準則和香

2、港財務報告準則編製的截至2012年12月31日止的年度財務報表已經由安永華明會計師事務所 （特殊普通合夥） 和安永會計師事務所進行審計並出具標準無保留意見的審計報告。本公司董事長侯為貴先生、財務總監韋在勝先生和會計機構負責人石春茂先生聲明：保證本報告中財務報告真實、準確、完整。根據本公司實際經營情况，2012年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。上述事項需提交股東大會審議批准。本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本報告分別以中英文兩種文字編製，在對本報告 （除按照香港財務報告準則編製的財務報告外） 的理解發生歧義時，以中文文本為準；按照

3、香港財務報告準則編製的財務報告以英文文本為準。目 錄定義詞彙表公司簡介公司基本情況簡介董事長報告書集團大事記會計數據和財務指標摘要董事會報告管理層論述與分析重要事項股份變動及股東情況董事、監事及高級管理人員和員工情況公司治理結構內部控制情況境內審計師報告按照中國企業會計準則編製的財務報表及附註獨立核數師報告按照香港財務報告準則編製的財務報表及附註備查文件36891418192445527884971161201212562583602中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司重 大 風 險 提 示中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 和巨潮資訊網(http:/ 零 一 二 年 年 度 報 告定

4、 義在本報告中，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義。若干其他詞語在 詞彙表 一章說明。本公司、公司或中興通訊指中興通訊股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其股份在深圳交易所及香港聯交所上市公司章程指中興通訊股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法本集團指中興通訊及其附屬公司其中一間或多間公司董事會指本公司董事會董事指本公司董事會成員監事會指本公司監事會監事指本公司監事會成員中國指中華人民共和國ITU指國際電信聯盟，聯合國屬下主管信息通信技術事務的機構中國證監會指中國證券監督管理委員會深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局深圳交易所指深圳證券交易所深圳交

5、易所上市規則指深圳證券交易所股票上市規則香港聯交所指香港聯合交易所有限公司香港聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則證券及期貨條例指香港 證券及期貨條例（香港法律第571章）香港財務報告準則指香港財務報告準則 （包括香港會計準則及註釋）中國企業會計準則指中國普遍採用的會計原則中國航天科技指中國航天科技集團公司及其附屬公司中國航天科工指中國航天科工集團公司及其附屬公司4定 義中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司西安微電子指西安微電子技術研究所航天廣宇指深圳航天廣宇工業有限公司中興維先通指深圳市中興維先通設備有限公司中興新指深圳市中興新通訊設備有限公司中興軟件指深圳市中興軟件有限責任

6、公司中興香港指中興通訊 （香港） 有限公司中興康訊指深圳市中興康訊電子有限公司長飛指深圳市長飛投資有限公司中興發展指中興發展有限公司 （原名為 深圳中興發展有限公司 ，已更名為 中興發展有限公司 。）中興和泰指深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司中興特種指深圳市中興特種設備有限責任公司建銀國際指建銀國際 （深圳） 投資有限公司廣東全通指廣東全通諾特通信技術有限公司中國全通指中國全通 （控股） 有限公司基宇投資指基宇投資有限公司中興力維指深圳中興力維技術有限公司剛中電信指剛中電信有限責任公司國家開發銀行指國家開發銀行股份有限公司中興智能交通指中興智能交通 （無錫） 有限公司聚賢投資指深圳市聚賢投資