汤臣倍健股份有限公司2013年年度报告（152页）.PDF

《汤臣倍健股份有限公司2013年年度报告（152页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汤臣倍健股份有限公司2013年年度报告（152页）.PDF（152页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 汤臣倍健股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 汤臣倍健股份有限公司汤臣倍健股份有限公司 （By-health Co.,Ltd） 2013 年年度报告全文年年度报告全文 证券简称：汤臣倍健证券简称：汤臣倍健 证券代码：证券代码：300146 披露日期：披露日期：2014 年年 2 月月 28 日日 汤臣倍健股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、2 公司董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性均无异议。 3 公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4 公司 2013 年年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 5 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汤臣倍健

3、股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司基本情况简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 46 第六节 股份变动及股东情况 . 56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第八节 公司治理 . 68 第九节 财务报告 . 73 第十节 备查文件目录 . 152 汤臣倍健股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家食品药品监督管理总

4、局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 广发证券、保荐人 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 广州佰健 指 广州市佰健生物工程有限公司，是公司全资子公司 奈梵斯 指 广州奈梵斯健康产品有限公司，是公司全资子公司 广东佰嘉 指 广东佰嘉药业有限公司，是公司全资子公司 膳食营养补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主

5、要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在 非直销渠道、非直销领域 指 非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式，一般完整的产销链条为：生产厂家经销商（批发商）零售终端顾客 公司股票 指 汤臣倍健 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 汤臣倍健股份有限公司章程 激励计划 指 汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划（草案） 元、万元 指 人民币元

6、、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 汤臣倍健股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 公司的中文名称 汤臣倍健股份有限公司 公司的中文简称 汤臣倍健 公司的外文名称 By-health Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 By-health 公司的法定代表人 梁允超 注册地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 1