皖维高新：皖维高新-国信证券与投资机构交流电话会议纪要.PDF

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1、 皖维高新皖维高新-国信国信证券与投资机构交流电话会议纪要证券与投资机构交流电话会议纪要 一、调研情况一、调研情况 调研时间：2022 年 3 月 10 日 调研方式：电话会议 调研机构名称（排名不分先后）：国信证券、创金合信基金、兴业基金、万家基金、兴银理财、华夏基金、华商基金、华安基金、方正富邦基金、上投摩根基金、上海万丰友方投资管理有限公司、深圳多鑫投资管理有限公司、昊泽致远（北京）投资管理有限公司、新活力资本投资有限公司、GoldenPine 等。公司接待人员：董事、董事会秘书吴尚义；证券事务代表史方圆。二、二、交流的主要问题及公司回复概要交流的主要问题及公司回复概要：（一）（一）董事

2、会秘书吴尚董事会秘书吴尚义首先介绍了公司概况和义首先介绍了公司概况和 2021 年度生产经年度生产经营情况营情况 安徽皖维高新材料股份有限公司于 1997 年 5 月由安徽维尼纶厂独家发起、募集设立，在上海证券交易所挂牌上市。公司是安徽省重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业，也是国内规模最大、技术最先进、产品链最完整的 PVA 系列产品生产商，生产基地分布于安徽巢湖（本部）、广西宜州、内蒙古察右后旗等地。多年来专注于聚乙烯醇（PVA）及相关产品的开发、生产与销售，主要产品包括 PVA、高强高模 PVA纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电

3、石渣生产的水泥熟料及环保水泥以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等，形成了聚乙烯醇全产业链。公司拥有国家级企业技术中心、安徽省企业技术中心、安徽省高分子材料工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站和技能大师工作室。“十四五”期间，公司将进一步优化产业布局，围绕 PVA 主业，瞄准行业技术制高点，发展新型液晶显示、高性能化工新材料,做优做强做 大 PVAPVA 光学薄膜偏光片；PVAPVB 树脂PVB 胶片；VAC-VAE 乳液可再分散性胶粉；PVA-PVA 纤维纤维水泥板；生物质酒精VACPVA、生物质肥料、PVA 包装膜等五大产业链。公司瞄准 PVA 光学薄膜“卡脖子”项目，采

4、取产学研合作等多种方式，加快技术研发，力争早日突破，全面推进传统产业转型升级，将皖维打造成 PVA行业领军企业。2021 年，面对新冠肺炎疫情冲击、大宗原材料价格剧烈波动、市场竞争加剧、高质量发展新要求等复杂形势，公司坚守主业不动摇，解放思想、精准识变，沉着应对、主动作为，咬紧年度目标任务不放松，依托“面宽链长”产业结构，加强科学管理，加快科技创新步伐，不断突破中高端产品市场，奋力推进公司高质量转型发展，经营业绩和经济指标再创皖维历史新高，实现了“十四五”良好开局。全年累计实现营业收入 81.03 亿元，较上年度增长了 14.88%；出口创汇 2.29 亿美元，较上年度增长了 104.46%；

5、实现利润总额 11.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.82 亿元,分别较上年增长了 60.61%和 60.68%。2022 年 1 月份以来，PVA 价格仍然维持在 2 万元/吨左右，销量较第四季度有所增加；2 月份前半个月主要是春节，相对来说经营活动有所减缓，春节之后基本恢复正常。目前，总体来说销售趋稳，实了现产销平衡。（二）（二）关于公司收购皖维皕盛公司，近期交易所关于公司收购皖维皕盛公司，近期交易所也提了一些意见，也提了一些意见，能否介绍一下情况？能否介绍一下情况？答：2022 年 2 月 22 号公司收到交易所问询函的主要内容有两方面问题，一方面是公司收购资产的评估价格是否合

6、理。另一方面是公司在设计方案当中，所有交易对手均参与三年的业绩承诺，该承诺是否有保障。皖维皕盛是皖维集团控股 51.67%的混合所有制企业，主要生产销售PVB 胶片，其前身是浙江皕盛塑胶有限公司。该公司在跟皖维集团合作 之后，迅速在市场、产品装备等方面取得了较快发展。2021 年中期，皖维皕盛一条年产 1 万吨的装置建成投产，使其进入了高增长时期。此时，若把其并入上市公司可实现公司从PVA到PVB树脂再到PVB胶片的产业协同。收购完成后，皖维高新也成为中国唯一一家从 PVAPVB 树脂PVB 胶片的全产业链企业。2021 年 8 月，公司推出了收购皖维皕盛的预案。经过有权部门的批准，公司对皖维