兗礦能源：年度報告2024.pdf

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1、 重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。兗礦能源集團股份有限公司2024年年度報告 已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，會議應出席董事10人，實出席董事10人，公司全體董事出席董事會會議。天職香港會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司董事長李偉先生、財務總監趙治國先生及財務管理部部長於強先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。2024年度，公司按中國會計準則實現歸母淨利潤144.25億元，按國際財務報告準則實現的歸母淨利潤140

2、.56億元，根據公司章程及2023-2025年度分紅政策，2024年度現金股利為0.77元股（含稅），扣除2024年半年度現金股利0.23元股（含稅）後，公司董事會建議以權益分派股權登記日的總股本為基數，派發2024年度末期現金股利0.54元股（含稅）。本年度報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性。公司已在本年度報告中披露了本集團面臨的主要風險、影響及對策，詳情請見本報告

3、 第四節董事會報告 中的相關內容，敬請投資者予以關注。本報告的數據經四捨五入，增減幅由四捨五入前的原始數據計算得出。表格中所示總計數字可能並非其上面數字的算術總和，差異均由四捨五入所致。二零二四年年報1目錄第一節 釋義 2 第二節 公司簡介和主要財務指標 6 第三節 董事長報告書 11 第四節 董事會報告 16 第五節 公司治理 49 第六節 環境與社會責任 108 第七節 重要事項 122 第八節 股份變動及股東情況 176 第九節 債券相關情況 188 第十節 獨立核數師報告 208 第十一節 綜合財務報表 213 兗礦能源集團股份有限公司2第一節釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指

4、，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義兗礦能源公司本公司指兗礦能源集團股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市；集團本集團指本公司及其附屬公司；山東能源控股股東指山東能源集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司52.83%股份；菏澤能化指兗煤菏澤能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責山東省菏澤市趙樓煤礦、萬福煤礦煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其98.33%股權；魯西礦業指山東能源集團魯西礦業有限

5、公司，於2021年根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事煤炭開採、煤炭洗選、煤炭及製品銷售等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其51%股權；天池能源指山西和順天池能源有限責任公司，於1999年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責山西省晉中市天池煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其81.31%股權；鄂爾多斯公司指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；昊盛煤業指內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯

6、市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其59.38%股權；二零二四年年報3第一節 釋義內蒙古礦業指內蒙古礦業（集團）有限責任公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦產資源投資與管理、煤炭開採和洗選、礦產品銷售及進出口貿易等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其51%股權；未來能源指陝西未來能源化工有限公司，於2011年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工產品的研發、生產和銷售，煤炭開採、銷售等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其73.97%股權；新疆能化指兗礦新疆能化有限公司，於2007年根據中國法律成立