铁科轨道：铁科轨道2024年年度报告.pdf

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1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 1/273 公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 2/273 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李伟李伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘龙先刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负

3、责人（会计主管人员）刘龙先刘龙先声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,349,032,637.55元，母公司期末可供分配利润为1,064,001,109.42元。经第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红

4、利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润（214,319,764.92元）的比例为34.40%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 北京铁科首钢轨道技术股

5、份有限公司 2024 年年度报告 3/273 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其

6、他 适用 不适用 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年年度报告 4/273 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.48 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.71 第六节 重要事项.81 第七节 股份变动及股东情况.115 第八节 优先股相关情况.123 第九节 债券相关情况.124 第十节 财务报告.125 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 北京铁