艾为电气：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 16 时时 15 分分本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳艾为电气技术深圳艾为电气技术股份有限公司股份有限公司 Shenzhen AIWIN Technology Co.,Ltd.（深圳市龙岗区坂田街道万科城社区冲之大道天运大厦六层 601）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板板上市上市招招股说明书股说明书 （申报申报稿稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行

2、相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层）深圳艾为电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的致投资者的声明声明 一、发行上市的目的一、发行上市的目的 公司致力于成为新能源与智能化时代领先的数字控制与电力电子核心部件及解决方案提供商。自成立以来，公司围绕新能源汽车出行生态，已初步构建了由热管理高压控制器和充电模块组成的产品矩阵，已发展为国内最大的新能

3、源汽车热管理高压控制器第三方供应商。公司认为，在我国新能源汽车发展的现阶段，领先的产品性能、稳定的交付能力、精准的质量控制和精细的管理水平是公司维系自身竞争能力、持续提高市场占有率的关键要素。通过本次首次公开发行股票并上市，公司的前述能力将得到进一步强化：在产品方面，电动化、智能化浪潮带来了电控产品类型的多样化、应用场景的多元化，公司有必要持续加大研发投入、提升产品性能、开发新产品、拓展新的应用场景、拓宽业务范围，以挖掘新客户、新需求、新业务；在交付和质量控制方面，建设具有一定产能规模、自动化水平较高的自有全流程生产线将有助于公司形成稳定与灵活兼顾的交付能力，进一步强化对产品的质量管控能力；在

4、精益管理方面，公司将持续提升规范运作与治理水平，以全面的数字化赋能各业务环节，持续提升组织运行效率。同时，公司所处的新能源汽车行业是人才及技术密集型行业，人才储备对企业发展至关重要。为持续吸引优质人才、不断巩固现有核心团队的凝聚力和稳定性，公司亦需要通过上市构建对人才团队进行长期激励的工具，与员工共享企业发展成果。二二、现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 公司根据公司法 证券法等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了股东会议事规则 董事会议事规则 总经理工作细则 董事会秘书工作

5、细则 关联交易决策制度 对外担保管理制深圳艾为电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 度等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。三三、本次融资的必要性和募集资金使用规划本次融资的必要性和募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“新能源汽车高压控制部件智能制造基地项目”、“数字控制与电力电子技术研发中心项目”、“信息化系统建设项目”和“补充流动资金”共四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心

6、竞争力。“新能源汽车高压控制部件智能制造基地项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，可缓解未来产品订单快速提升可能带来的产能瓶颈压力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的需求，进一步扩大公司市场份额及品牌影响力，为公司未来业绩增长提供有力的产能支撑。“数字控制与电力电子技术研发中心项目”拟购置自有场地用于研发中心建设，在解决现有研发场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的 EMC 电磁兼容实验室等高规格研发实验室，招募高水平研发人才，全方位提升公司的整体研发实力，支撑公司的前瞻性项目研发。“信息化系统建设项目”拟全面构建公司的数字化管理能力，以数字化