至信股份：重庆至信实业股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 重庆至信实业股份有限公司重庆至信实业股份有限公司 Chongqing Zhixin Industrial Co.,Ltd （重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

2、明书作为作出投资决定的依据。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投

3、资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。自设立至今三十余年的经营发展过程中，公司始终深耕汽车冲焊件领域，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，得到服务客户的广泛认同，并已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。报告期内，公司业务规模和盈利能力稳健增长，生产经营规模不断壮大，并持续通过多产品共线

4、柔性焊接自动化技术、多轴协同控制自动化技术等持续提升智能制造和自动化生产水平。但公司仍面临融资渠道有限、高端人才储备不足、产能未能完全满足下游客户需求等问题。为进一步扩大业务规模、引进优秀人才、提升研发实力，更好地为整车制造商及其他汽车零部件供应商客户服务，成为行业领先的汽车零部件供应商，公司申请首次公开发行股票并在主板上市。同时，上市将使公司引入更加严格的监管机制和治理结构，有助于公司更深度地融入资本市场并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司股

5、东大会规则上市公司章程指引等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司已按照上海证券交易所股票上市规则上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 运行，公司内部控制制度健全并已得到有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资的必要性：本次融资将帮助公

6、司突破现有产能瓶颈，更好地匹配下游客户的生产需求，提高客户订单响应速率；本次融资亦将给予公司充足的资金，进一步吸引优秀人才，助力公司产品结构进一步优化，增强公司的主营业务盈利能力及发展稳定性；本次融资可以满足公司未来发展业绩的需要，公司抗风险能力将得到进一步增强。募集资金使用规划：公司本次募集资金主要投向“至信实业产线改造项目”“宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目”“新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目”和“补充流动资金”四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行

7、人持续经营能力及未来发展规划 公司的主要产品包括汽车冲焊件和相关模具。报告期内，公司营业收入分别为 209,106.94 万元、256,352.04 万元和 308,786.52 万元，复合增长率为21.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 5,225.21 万元、11,968.83 万元和 18,472.25 万元，复合增长率达 88.02%，公司业绩稳健增长，具备良好的持续盈利能力。自成立以来，公司始终致力于汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市

8、场上形成了产品优势，已成为众多知名整车制造商的一级核心冲焊零部件供应商，并已配套宁德时代等知名汽车零部件供应商，始终以“谦虚积极做人、踏实有效做事”的价值观经营企业、服务客户，获得了客户的高度认可。报告期内，公司收入规模和盈利能力稳健提升，全面布局生产基地，持续拓展新客户、新车型，持续增强客户响应能力和配套服务能力，口碑和综合竞争力稳步提升。未来，公司还将利用募集资金进一步扩充产能、提升精细化管理水平、提升高端人才储备，致力于成为行业领先的优质汽车零部件供应商。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4（本页无正文，为致投资者的声明之签署页）实际控制人：陈志宇 敬 兵 重庆至信实

9、业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 5,666.6667 万股，占发行后股本比例不低于 25%；公司与主承销商可行使超额配售选择权，最终实际发行数量将由董事会（基于公司股东大会授权）根据市场情况、与监管机构的沟通情况和主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 预计发行后总股本 不超过 22,666.6667 万股 保荐人

10、（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 目目 录录 声声 明明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 一、发行人上市的目的.2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况.2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划.3 本次发行概况本次发行概况.5 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五

11、、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.26 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况.32 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 三、发

12、行人成立以来重要事件.41 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 五、发行人的股权结构.41 六、发行人子公司、参股公司情况.42 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.54 八、发行人股本情况.58 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.61 十、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况.67 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.67 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外

13、投资情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.71 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.72 十六、发行人的员工情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.81 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.81 二、发行人所处行业的基本情况.91 三、发行人销售情况和主要客户.128 四、发行人采购情况和主要供应商.130 五、公司业务相关的关键资源要素.134 六、发行人核心技术及研发情况.148 七、安全生产和环境保护情况.160 八、境外经营情况.161 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.162 一

14、、审计意见及财务报表.162 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.166 三、重要会计政策和会计估计.168 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 四、重要会计政策和会计估计的变更.199 五、经发行人会计师鉴证的非经常性损益明细表.201 六、发行人适用的主要税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策.202 七、公司主要财务指标.206 八、经营成果分析.207 九、资产质量分析.229 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.248 十一、重大资本性支出与重大资产业务重组事项.261 十二、日后事项、或有事项及其他重要事项.261 十三、发行人盈利预测情况

15、.262 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.262 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.263 一、募集资金运用概况.263 二、募集资金投资项目实施的必要性.265 三、募集资金投资项目实施的可行性.267 四、募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况.268 五、发行人战略规划及实施措施.269 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.273 一、公司治理建立健全及运行情况.273 二、公司内部控制制度情况.273 三、公司报告期内违法违规情况.276 四、公司最近三年资金占用及对外担保情况.276 五、发行人独立运行情况和持续经营

16、能力.276 六、同业竞争.277 七、关联方及关联关系.291 八、关联交易.299 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.301 十、规范关联交易的承诺.302 十一、报告期内关联方变化情况.302 第九节第九节 投资者保护投资者保护.303 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 一、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.303 二、本次发行完成前滚存利润的分配.306 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.307 一、重大合同.307 二、对外担保.315 三、重大诉讼或仲裁事项.315 第十一节第十一节 声明声明.

17、317 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.317 二、发行人控股股东、实际控制人声明.318 三、保荐人（主承销商）声明.319 四、发行人律师声明.321 五、会计师事务所声明.322 六、资产评估机构声明.323 七、验资机构声明.324 八、验资复核机构声明.325 第十二节第十二节 附件附件.326 一、备查文件目录.326 二、查阅地点、时间.326 附件一：专利情况附件一：专利情况.328 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况机制建立情况.343 附件三：与投资

18、者保护相关的承诺附件三：与投资者保护相关的承诺.346 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明及运行情况说明.371 附件五：审计委员会及其他专门委员附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明会的设置情况说明.373 附件六：募集资金具体运用情况附件六：募集资金具体运用情况.374 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股

19、份公司、至信股份 指 重庆至信实业股份有限公司 有限公司、至信有限 指 重庆至信实业集团有限公司，2023 年 8 月更名为重庆至信实业股份有限公司，系公司前身，曾用名包括重庆至信实业有限公司、重庆至信机械模具制造有限公司 宁波至信 指 宁波至信汽车零部件制造有限公司，发行人的全资子公司 杭州至信 指 杭州至信汽车配件制造有限公司，发行人的全资子公司 合肥至信 指 合肥至信机械制造有限公司，发行人的全资子公司 安徽至信 指 安徽至信科技有限公司，发行人的全资子公司 常州至信 指 常州至信大衍汽车零部件制造有限公司，发行人的全资子公司 定州至信 指 定州市至信机械制造有限公司，发行人的全资子公司

20、 陕西至信 指 陕西至信机械制造有限公司，发行人的全资子公司 贵州至信 指 贵州至信实业有限公司，发行人的全资子公司 黑龙江至信 指 黑龙江至信机械制造有限公司，发行人的全资子公司 张家口至信 指 张家口至信机械制造有限公司，发行人的全资子公司 芜湖至信 指 芜湖至信汽车零部件有限公司，发行人的全资子公司 宜宾至信 指 宜宾至信汽车零部件制造有限公司，发行人的全资子公司 金华至信 指 金华至信科技有限公司，发行人的全资子公司 大江至信 指 重庆大江至信模具工业有限公司，发行人的全资子公司 衍数贸易 指 重庆衍数贸易有限公司，发行人的全资子公司 衍数自动化 指 重庆衍数自动化设备有限公司，发行人

21、的全资子公司 河北至信 指 河北至信和诚汽车零部件有限公司，曾系发行人的全资子公司 北京至信 指 北京至信和诚科技有限公司，曾系发行人的全资子公司 广东贤济 指 广东贤济机械制造有限公司，曾用名为广东至信机械制造有限公司，曾系发行人的全资子公司 重庆爱乐 指 重庆城市爱乐文化传播有限公司，曾系发行人的全资子公司 至信衍数 指 重庆至信衍数企业管理咨询有限公司，发行人的股东 甬龢衍 指 重庆甬龢衍企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 衍龢甬 指 重庆衍龢甬企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 大数衍丰 指 宁波大数衍丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 重庆至信实

22、业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 文衍数 指 重庆文衍数企业管理咨询有限公司，发行人的股东 宁波知著 指 宁波知著企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 宁波明傲 指 宁波明傲企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 宁波亨楚 指 宁波亨楚企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 合肥宇越 指 合肥宇越企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 合肥书升 指 合肥书升企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 合肥典旭 指 合肥典旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 宁波煦广 指 宁波煦广企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 宁

23、波止域 指 宁波止域企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的股东 龙塔村村委会 指 江北县龙溪镇龙塔村民委员会，至信有限设立时的原股东 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司，及其关联方 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司，及其关联方 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，及其关联方 蔚来汽车 指 蔚来汽车（安徽）有限公司，及其关联方 理想汽车 指 北京理想汽车有限公司，及其关联方 英纳法 指 英拉法汽车天窗系统（重庆）有限

24、公司，及其关联方 伟巴斯特 指 伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司，及其关联方 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 广汽乘用车 指 广汽乘用车（杭州）有限公司，及其关联方 合众新能源 指 合众新能源汽车股份有限公司 长安马自达 指 长安马自达汽车有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司，及其关联方 无锡振华 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司，股票代码 605319 华达科技 指 华达汽车科技股份有限公司，股票代码 603358 多利科技 指 滁州多利汽车科技股份有限公司，股票代码 001311 常青股份 指 合肥常青机械股份有限公司

25、，股票代码 603768 博俊科技 指 江苏博俊工业科技股份有限公司，股票代码 300926 英利汽车 指 长春英利汽车工业股份有限公司，股票代码 601279 泰鸿万立 指 浙江泰鸿万立科技股份有限公司，股票代码 603210 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、主承销商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 申报会计师、容诚事务所、审计机构、验资机构、验资复核机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元

26、、万元、亿元 报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度 二、专业术语二、专业术语 主机厂/整车厂/整车制造商 指 汽车整车生产制造企业 钣金 指 针对金属薄板的一种综合性加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型等 冲焊件/冲焊零部件 指 经过冲压、焊接、涂装等工艺最终形成的汽车金属零部件 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。一般分为冷冲压（冷冲）和热冲压（热冲或热成型），冷冲是指在常温下进行冲压加工的方法，热冲则是指在金属材料进行加热后进行冲压加工的方法 焊接 指

27、 一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术。在冲压后的工序中，通过加热和加压将冲压后的车身板件接合在一起，形成车身总成 热成型 指 加热至高温的热成形钢板材被投入冲压机中经冲压成形，同时在模具中快速冷却进行淬火，最终得到高强度零件 涂装 指 对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层的工艺流程 工装 指 产品生产制造过程中所用的除通用设备外的工艺装备的简称，包括模具、夹具、刀具、量具、检具、辅具、工位器具等 模具 指 一种用于生产成型零件的工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 总成件 指 两个或两个以上的冲压件、标准件、非金属件等通过焊接、

28、铆接、胶结、装配等单一或多种的工艺连接在一起的合成件 轻量化/汽车轻量化 指 在保证汽车原有的强度和安全性能（包括行驶安全性、耐撞性、抗震性及舒适性等）的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，已成为汽车行业发展主流趋势之一 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商 PPAP 指 生产件批准程序（Production Part Approval Process），规定了包括生产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求 特别说明：1、本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果

29、在尾数上有差异，这些差异是由四舍重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 五入造成的。2、本招股说明书中涉及的国际或国家经济以及行业的事实、预测和统计，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道，相关数据非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差等原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全本概览仅对招股说明书全文文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真作扼要提示。投资

30、者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。（一）（一）特别风险提示特别风险提示 1、宏观经济波动风险宏观经济波动风险 发行人主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售，主要产品系汽车白车身冲焊件和相关工装模具。发行人的经营情况与我国汽车行业的发展息息相关，而汽车行业与宏观经济形势呈强正相关性，宏观经济的繁荣会提高消费者的消费能力和购车意愿，进而促进汽车市场的发展；宏观经济的下行会导致居民人均可支配收入等

31、指标增速下降，进而导致私家车需求降低，以及汽车消费市场规模的缩减。如果未来汽车行业景气度受到宏观经济周期的影响而出现下行，将会对上游的汽车零部件生产企业造成不利影响。2、市场竞争风险、市场竞争风险 发行人所处的汽车零部件行业属于完全竞争市场。多家同行业企业陆续成功上市，获得更多资金来支持研发投入和设备更新以提升竞争力。若发行人资金紧张，无法持续投入资金支持研发投入和产品线升级，则可能在激烈的市场竞争中处于劣势地位，存在市场份额逐渐被竞争对手蚕食甚至被替代的风险。3、主要客户相对集中的风险、主要客户相对集中的风险 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人向前五大客户的销售金额为1

32、54,436.31 万元、204,512.71 万元和 231,003.80 万元，占当期营业收入的比例分别为 73.86%、79.77%和 74.82%，集中度较高。虽然发行人与长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪等知名整车厂商和宁德时代、英纳法和伟巴斯特等知名零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，但若未来公司合作的整车厂新能源战略转型不达预期、经营情况恶化或与发行人的合作重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 关系发生重大不利变化，则会对发行人经营和财务状况造成重大不利影响。4、应收账款规模增加及回收风险、应收账款规模增加及回收风险 2022 年末、

33、2023 年末和 2024 年末，发行人应收账款账面价值分别为 86,264.32 万元、92,865.82 万元和 113,268.07 万元，占当期流动资产的比例分别为 55.68%、52.18%和 57.42%，应收账款账龄主要为一年以内。发行人应收账款的客户分布较为集中，报告期各期末，应收账款余额前五名合计占比分别为82.65%、81.43%和 76.49%。虽然发行人客户以长安汽车、吉利汽车、长安福特等知名整车厂商为主，其信用情况良好，但由于客户经营情况受经济周期、行业周期或行业竞争格局变化的直接影响，若下游客户所处的经济周期、行业周期或行业竞争格局发生重大不利变化，则可能导致下游客

34、户的经营情况和资信状况恶化，进而可能影响发行人应收账款回款的及时性和可回收性，对经营成果和财务状况产生不利影响。5、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 发行人生产产品的主要原材料为车用钢材。2022 年度、2023 年度和 2024年度，发行人直接材料成本占发行人主营业务成本的比例较高，分别为 68.99%、66.55%和 66.54%。若钢材价格大幅上涨，将直接提高发行人的生产成本，如果发行人无法将原材料涨价的影响全部或部分传导至下游客户，其主营业务毛利率可能会出现大幅波动，盈利能力亦可能会受到较大不利影响。（二二）本次发行相关主体作出的重要本次发行相关主体作出的重要承诺承诺 本公司提示投

35、资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体内容详见本招股说明书“附件三：与投资者保护相关的承诺”的相关内容。（三三）股利分配政策）股利分配政策 经公司 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司本次股票发行前形成的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 公司承诺将遵守并执行届时有效的公司章程中的利润分配政策。公司提示投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红

36、的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，请投资者关注并详细阅读本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”及“二、本次发行完成前滚存利润的分配”相关内容。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）公司基本情况（一）公司基本情况 公司名称公司名称 重庆至信实业股份有限公司 成立日期成立日期 1995 年 1 月 23 日 注册资本注册资本 17,000 万元 法定代表人法定代表人 陈志宇 注册地址注册地址 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路29 号 主要生产经营地址主要生产经营地址

37、 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号 控股股东控股股东 重庆至信衍数企业管理咨询有限公司 实际控制人实际控制人 陈志宇、敬兵 行业分类行业分类 C36 汽车制造业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况请）挂牌或上市情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主承销商主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 银信资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机

38、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系股权关系或其他利益关系 本次公开发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记股票登记 机构机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 验资及验资复核机构：容诚会计师

39、事务所（特殊普通合伙）三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行股数发行股数【】万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例【】%其中：发行新股数量其中：发行新股数量【】万股 占发行后总股本占发行后总股本比例比例【】%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 不适用 发行后总股本发行后总股本【】万股 每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（每股收益按

40、照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益【】元（以【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益【】元（以【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的

41、净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管部门认可的其他发行方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）及中国证监会和上海证券交易所规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 冲焊生产线扩产能及技术改造项目 补充流动资金项目 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用【

42、】万元 律师费用【】万元 审计费用【】万元 发行手续费【】万元 与本次发行相关的信息披露费用【】万元 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。自设立以来，公司

43、主营业务未发生重大变化。在过去三十余年的经营发展过程中，公司始终深耕汽车冲焊件领域，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品和品牌优势，得到服务客户的广泛认同，并已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，成功配套宁德时代、英纳法和伟巴斯特等知名零部件供应商，并已陆续获得“国家级专精特新小巨人企业”“重庆市专精特新企业”“重点工业企业”“高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“重庆市数字化车间”等荣誉称号。采购方面，公司采用“以产定采”模式，

44、采购内容包括原材料、外协加工服务、外购零部件以及工装、设备等。生产方面，公司主要采用“以销定产”模式，根据客户月、周计划排定生产计划。销售方面，公司采用直接销售模式，销售客户以整车制造商为主，也存在如宁德时代、英纳法和伟巴斯特等国内外知名零部件供应商。研发方面，公司积极主动参与整车制造商新车型研发活动，形成了较为完善的产品及工装模具设计研发流程。我国汽车零部件产业属于完全竞争市场，区域集中度较高，且大多与整车制造产业形成完整配套体系。汽车零部件产业市场空间较大，竞争格局呈现集中度较低、企业平均规模较小的特征。零部件供应商通常划分为一级、二级、三级配套供应商，由于汽车产品在安全性、稳定性、质量一

45、致性等方面的要求，一级零部件供应商之间的竞争格局相对稳定，整车厂商与一级供应商确立合作关系后，通常不会轻易更换。经过三十余年的发展，公司已成为我国西南地区重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 生产规模较大、综合竞争实力较强的民营汽车零部件生产企业，业务模式成熟、经营业绩稳健，业务规模在业内位于前列，具有一定的市场地位。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况（一）业务模式成熟（一）业务模式成熟 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售，主要产品系汽车白车身冲焊件和相关工装模具，专业制造冷冲压件、热成型件与焊接部件，可覆盖汽车全车冲焊件需求。公司汽车冲焊零

46、部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同，具体包括如前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框、顶盖梁、A 柱内板、B 柱加强板和挡泥板、防尘罩、电池盒/电池盖等车身结构件、功能件、底盘件，系汽车生产所需的关键零部件。公司在国内汽车冲焊零部件领域持续保持市场竞争优势，旗下拥有专业从事模具开发制造的全资子公司大江至信和专业从事工业机器人智能制造解决方案的全资子公司衍数自动化，具有较强的模具设计开发能力、智能制造集成能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。公司持续深耕汽车零部件及模具领域，综合考虑自身经营管理能

47、力、制造工艺、设计研发能力，结合下游市场变化及客户需求，形成了与自身经营情况及行业特征相适应的经营模式。在长达三十余年的生产经营管理过程中，发行人不仅积累了良好的市场和客户资源，也在冲焊技术工艺、先进模具设计制造、智能制造及自动化生产等方面积累了大量的技术和人才储备，建立了适用一线整车厂品控管理要求的产品管理体系。发行人以“以销定产、以产定采”为主，根据客户月、周计划滚动安排生产计划，并采购相应原材料进行生产交付。公司已形成成熟稳定的业务模式，与行业通用模式相符，能够有效保障主营业务持续发展。（二）经营业绩稳中有升（二）经营业绩稳中有升 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公司营

48、业收入分别为 209,106.94 万元、256,352.04 万元和 308,786.52 万元；扣非前后孰低净利润分别为 5,225.21 万元、11,968.83 万元和 18,472.25 万元。公司报告期内营业收入稳步增长，复合增长重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 率达 21.52%；且随着业务规模的扩张以及工艺流程、成本控制的优化，公司盈利能力持续提升。根据前瞻研究院的预测，至 2026 年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破 5.5 万亿元，市场前景广阔。近年来，国家出台了汽车产业投资管理规定智能汽车创新发展战略新能源汽车产业发展规划（2021-2035

49、 年）汽车行业稳增长工作方案（20232024 年）等一系列的产业政策，为我国汽车工业及汽车零部件行业提供了良好的发展环境。此外，新能源汽车产业作为我国重要的战略性新兴产业，长期以来受到政府的高度重视，国家出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车整车、关键零部件等领域的发展产生了重要的推动作用，公司所处行业符合国家经济发展战略和产业政策的行业方向。根据中国汽车工业协会数据，2024 年度，我国新能源汽车产销量均突破 1,000 万辆，销量达 1,286.60 万辆，同比增长 35.50%，已成为我国汽车市场规模增长的关键因素之一。根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年度

50、，我国新能源汽车销量占全球比重超过70%，连续 10 年位居世界第一位，新能源汽车出口 128.40 万辆，创历史新高。公司深度布局新能源汽车业务，2022 年度至 2024 年度，公司冲焊零部件产品应用于新能源车型的收入占比从约 20%显著提升至 50%以上，成为公司业绩增速重要来源。（三）经营规模较大、具有行业代表性（三）经营规模较大、具有行业代表性 在追求汽车零部件专业化、规模化生产的背景下，汽车零部件行业逐步形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商和三级零部件供应商的多层次竞争格局。一级供应商通常向整车厂商供应总成系统及模块产品，双方形成直接合作关系，并直接参与整车厂新车型研发和产品设

51、计过程。二级零部件供应商主要向一级供应商供货，该级供应商大多生产专业性较强的总成系统及模块拆分零件。二级供应商再逐级向三级供应商等下级供应商采购，从而形成汽车零部件的供应链条。公司担任重庆汽车摩托车行业协会零部件分会会员单位，早在 2007 年便已取得福特汽车全球 Q1 级供应商认证，已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等知名整车制造商的一级配套供应商，并积极布局拓展汽车零部件供应商客户如宁德时代、英纳法和伟巴斯特等，连续多年入选主要客户的年度“优秀供应商”，自 2010 年起连续十余年获长安福特“优秀/卓越

52、供应商”，十余次获长安汽车“优秀供应商”及“质量贡献奖”等奖项，多次获上汽通用五菱“优秀质量奖”，曾获吉利汽车供应链质量工程中心首次“季度质量奖”，并在 2024 年度获全国汽车工业联合行动组委会“2024 质量表现最佳奖”、2024 中国汽车工业质量大会“质量表现最佳供应商奖”等奖项，深受客户信任，行业竞争力较强。同时，公司持续深耕汽车零部件及工装模具领域，在热成型及轻量化技术领域、冷冲压技术领域、焊接技术领域、模具开发技术领域、智能制造及自动化生产技术领域已形成多项核心技术，截至 2024 年 12 月 31 日拥有 336 项专利，其中发明专利 49 项，曾获中国机械制造工艺协会科学进步

53、奖、机械工业科学进步奖、恰佩克奖第十一届年度创新品牌奖，并已取得国家级专精特新“小巨人”称号，市场地位较高。公司系国家标准计划工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第 20 部分：开放技术字典的维护程序的主要起草单位之一，公司的“一种基于焊接机器人焊枪位置控制优化方法”“一种工作站控制模式转换方法及系统”等多项技术成果认定为重庆市科学技术成果。公司通过自主研发的算法和软件集成等核心技术，已具备离线编程、5G 远程传输、柔性生产、一机多枪等技术能力，实现产品开发、工艺流程、质量控制的全过程管控，最大化提高产品质量稳定性，提升交付效率，实现智慧管理。我国汽车零部件行业市场规模巨大

54、，汽车零部件企业数量众多，但规模以上企业数量较少，总体呈现“小而散”的市场格局。根据中商产业研究院统计数据，2023 年度中国汽车零部件上市公司榜单中，百强企业营收规模大多位于20 亿元至 100 亿元之间。2024 年度发行人收入规模达 30.88 亿元，具有行业代表性。综上，发行人符合主板定位要求，属于“业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性”的优质企业。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 根据容诚事务所出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字2025200Z2178 号），

55、报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2024 年度年度/2024年年 12 月月 31 日日 2023 年度年度/2023 年年12 月月 31 日日 2022 年度年度/2022 年年12 月月 31 日日 资产总额（万元）378,907.64 342,333.65 315,073.64 归属于母公司所有者权益（万元）157,563.26 137,042.21 121,266.36 资产负债率（母公司）52.17%49.11%52.15%营业收入（万元）308,786.52 256,352.04 209,106.94 净利润（万元）20,396.41 13,184.56 7,

56、069.10 归属于母公司所有者的净利润（万元）20,396.41 13,184.56 7,069.10 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）18,472.25 11,968.83 5,225.21 基本每股收益（元）1.20 0.78 0.46 稀释每股收益（元）1.20 0.78 0.46 加权平均净资产收益率 13.85%10.21%6.17%经营活动产生的现金流量净额（万元）41,934.54 39,091.22 21,673.16 现金分红（万元）-研发投入占营业收入比例 3.98%3.66%4.20%七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务

57、报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，发行人经营状况良好，经营模式未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为：“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或营业收入累计不低于 15 亿元。”九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排。重庆至信实业股份

58、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 根据公司第一届董事会第十次会议决议、2024 年年度股东大会决议，公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股不超过 5,666.6667 万股。按照项目轻重缓急，扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 备案证备案证 项目名称项目名称 项目总投项目总投资金额资金额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 备案文号备案文号 1 冲焊生产线扩产能及技术冲焊生产线扩产能及技术改造项目改造项目-102,948.85

59、 102,948.85-1.1 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（重庆基地）至信实业产线改造项目 37,524.28 37,524.28 2401-500105-07-02-176835 1.2 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（宁波基地）宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目 19,278.98 19,278.98 2401-330252-07-02-353571 1.3 冲焊生产线扩产能及技术改造项目（安徽基地）新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目 46,145.59 46,145.59 2402-341574-04-02-282936 2 补充流动资金补充流动资金-30,000.00

60、 30,000.00-合计合计 132,948.85 132,948.85-本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。若募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和上交所的相关规定对超募资金进行使用。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 在国家持续性积极支持汽车工业发展的政策背景下，公司将紧抓市场机遇，并通过一直以来在汽车冲焊件及模具领域的深耕和积累，运用核心技术和产品优势，加快提升

61、自动化和智能化应用，并利用公司国内多点布局的优势更好地发挥出规模效应。在扩大生产规模和广泛服务客户的同时，公司将持续加强内部管理，进一步提高运营效率和持续盈利能力。最终使公司成为客户广泛认同、行业领先的国内优质汽车零部件供应商。公司未来发展规划详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 划”之“五、发行人战略规划及实施措施”。十十一一、其他对发行人有重大影、其他对发行人有重大影响的事项响的事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉和业务活动、未来前景等可能产生重大影响的重大诉讼或仲裁事项；公司的控股股东、

62、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，投资者在评价发行人本次发行时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素，下述风险是根据重要性原则或可能影响应特别认真地考虑下述各项风险因素，下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。敬请投资投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素

63、会依次发生。敬请投资者在购买公司股票前者在购买公司股票前逐项仔细阅读。逐项仔细阅读。一、与行业相关的风险一、与行业相关的风险（一）（一）宏观经济波动风险宏观经济波动风险 发行人主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售，主要产品系汽车白车身冲焊件和相关工装模具。发行人的经营情况与我国汽车行业的发展息息相关，而汽车行业与宏观经济形势呈强正相关性，宏观经济的繁荣会提高消费者的消费能力和购车意愿，进而促进汽车市场的发展；宏观经济的下行会导致居民人均可支配收入等指标增速下降，进而导致私家车需求降低，以及汽车消费市场规模的缩减。如果未来汽车行业景气度受到宏观经济周期的影响而出现下行，将会对上游的

64、汽车零部件生产企业造成不利影响。（二）行业政策变动风险（二）行业政策变动风险 发行人所属的汽车行业是我国国民经济的重要支柱之一，近年来商务部、工信部等部门陆续发布了关于促进汽车消费的意见关于促进消费带动转型升级的行动方案汽车产业中长期发展规划汽车产业投资管理规定智能汽车创新发展战略新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）汽车行业稳增长工作方案（20232024 年）等政策支持汽车行业的发展。如果出现空气质量恶化、城市交通拥堵严重或汽车产业投资过度等情况，行业政策方向可能出现逆转，将会影响整个汽车和汽车零部件行业的效益。（三）市场竞争风险（三）市场竞争风险 发行人所处的汽车零部件行业属于

65、完全竞争市场。多家同行业企业陆续成功上市，获得更多资金来支持研发投入和设备更新以提升竞争力。若发行人资金紧张，无法持续投入资金支持研发投入和产品线升级，则可能在激烈的市场竞争中处于劣势地位，存在市场份额逐渐被竞争对手蚕食甚至被替代的风险。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险（一）经营风险（一）经营风险 1、主要客户相对集中的风险、主要客户相对集中的风险 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人向前五大客户的销售金额为154,436.31 万元、204,512.71 万元和 231,003.80 万元，占当期营业

66、收入的比例分别为 73.86%、79.77%和 74.82%，集中度较高。虽然发行人与长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪等知名整车厂商和宁德时代等知名零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，但若未来公司合作的整车厂新能源战略转型不达预期、经营情况恶化或与发行人的合作关系发生重大不利变化，则会对发行人经营和财务状况造成重大不利影响。2、市场开拓不及预期的风险、市场开拓不及预期的风险 由于整车厂商对零部件质量和稳定性有非常严格的要求，在遴选供应商时会进行严格的评审，零部件企业通常需要较长的时间才能通过整车厂商的认证并建立合作关系。报告期内，发行人积极拓展新客户，已成功成为长安汽

67、车、长安福特、吉利汽车、蔚来汽车、长城汽车等整车厂的一级配套供应商，并新增拓展理想汽车等整车厂客户和宁德时代等汽车零部件供应商客户。但由于评审周期和新车研发周期较长，发行人是否能持续取得前述客户的订单仍具有一定不确定性，存在未成功与客户达成合作或实际订单收入少于预期的风险。3、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 发行人生产产品的主要原材料为车用钢材。2022 年度、2023 年度和 2024年度，发行人直接材料成本占发行人主营业务成本的比例较高，分别为 68.99%、66.55%和 66.54%。若钢材价格大幅上涨，将直接提高发行人的生产成本，如果发行人无法将原材料涨价的影响全部或部分传导至

68、下游客户，其主营业务毛利率可能会出现大幅波动，盈利能力亦可能会受到较大不利影响。4、资产抵押的风险、资产抵押的风险 随着业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求不断增长。为解决公司规模发展的资金需求，公司及子公司将所拥有的主要房屋建筑物、土地使用权重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 等用于抵押借款。如果公司资金安排或使用不当，资金周转出现困难，不能按期归还所借款项，抵押资产可能面临被处置的风险，将可能对公司正常生产经营带来不利影响。5、产能消化风险、产能消化风险 本次募集资金投资项目能有效提高公司产能，以及提升在汽车零部件领域的竞争力，但项目从建设到开始生产需要较长时间

69、，若在此期间宏观经济情况、下游汽车行业景气程度或目标客户的市场地位出现重大不利变化，可能导致发行人实际订单获取不及预期，新增产能无法消化，生产的产品无法按照预期数量销售，进而导致项目投资回报不能达到预期目标。6、贸易政策变动风险、贸易政策变动风险 报告期内，公司直接外销比例占比较低，主要供货车型的终端消费市场以欧洲为主，国际贸易环境变动将会对公司直接和间接境外销售产生影响。近年来，随着国际贸易市场摩擦不断，国际贸易争端不断升级，未来若公司主要供货车型海外终端市场的国家或地区改变了监管法规、进口政策，或实行贸易保护主义政策，而公司或配套整车厂客户未能采取有效应对措施，则会影响整车产品的境外销售，

70、进而对公司经营业绩产生直接或间接不利影响。（二）技术开发人才流失的风险（二）技术开发人才流失的风险 公司自成立以来专注汽车冲焊零部件及相关模具的开发、加工、生产和销售，并自主研发掌握多项智能制造及自动化生产相关核心技术。经过多年的积累，公司掌握了大量产品制造、生产工艺、自动化生产等方面的技术。如果核心技术人才和核心管理人员流失或核心技术外泄，则将对公司的发展造成较大不利影响。（三）财务风险（三）财务风险 1、产品价格下降及毛利率波动风险、产品价格下降及毛利率波动风险 发行人产品为非标定制产品，产品价格由发行人与客户协商确定。汽车整车厂商一般采取前高后低的定价策略，即在汽车产品生命周期前期价格较

71、高，然后逐年降低。部分整车厂在进行零部件采购时也会根据其对应车型整车定价重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 及销售情况要求零部件企业在后续年份适当下调供货价格。如果产品价格下降较大，或公司无法通过精细化管理提升生产效率，将对公司的盈利能力造成不利影响。2、应收账款规模增加及回收风险、应收账款规模增加及回收风险 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，发行人应收账款账面价值分别为 86,264.32 万元、92,865.82 万元和 113,268.07 万元，占当期流动资产的比例分别为 55.68%、52.18%和 57.42%，应收账款账龄主要为一年以内。发

72、行人应收账款的客户分布较为集中，报告期各期末，应收账款余额前五名合计占比分别为 82.65%、81.43%和 76.49%。虽然发行人客户以长安汽车、吉利汽车、长安福特等知名整车厂商为主，其信用情况良好，但由于客户经营情况受经济周期、行业周期或行业竞争格局变化的直接影响，若下游客户所处的经济周期、行业周期或行业竞争格局发生重大不利变化，则可能导致下游客户的经营情况和资信状况恶化，进而可能影响发行人应收账款回款的及时性和可回收性，对经营成果和财务状况产生不利影响。3、存货余额较大风险、存货余额较大风险 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，发行人存货账面价值分别为 32,361.83

73、 万元、42,845.21 万元和 43,012.30 万元，占当期流动资产的比例分别为 20.89%、24.07%和 21.80%。汽车行业整车厂通常采用“零库存”的采购模式，要求零部件供应商做好滚动生产及库存计划，以应对整车厂需求波动、快速响应交货需求，发行人按照客户月度、周度交付需求提前备料排产，为保证交付及时性，期末存货金额较大，占流动资产比重较高，符合行业特征和公司实际经营情况，具有合理性。发行人存货金额可能随着未来业务规模的扩大进一步增长，如果公司不能有效加强存货管理，可能导致存货周转能力下降、营运资金压力增加。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致发行人存货积压、跌价，从而

74、对发行人经营业绩造成不利影响。4、税收、税收优惠政策变化的风险优惠政策变化的风险 截至本招股说明书签署日，至信股份及其子公司大江至信、衍数自动化、宁波至信、杭州至信、合肥至信已通过高新技术企业认定，享受按 15%的税率重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 缴纳企业所得税的税收优惠；至信股份、陕西至信、贵州至信属于设在西部地区的鼓励类产业，报告期内减按 15%的税率计缴企业所得税。高新技术企业资格到期后，公司能否继续获得该项认证取决于公司是否仍然满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。如果因各种因素影响公司不能继续获得高新技术企业证书或者上述优惠企业所得税政策发生变化，

75、则企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。（四四）管理及内控风险）管理及内控风险 1、实际控制人实际控制人不当控制的风险不当控制的风险 陈志宇先生、敬兵女士合计控制的发行人表决权比例为 83.75%，为发行人实际控制人。本次发行后，陈志宇先生、敬兵女士仍为发行人实际控制人。虽然发行人已按照公司法证券法上市公司章程指引等法律法规和规范性文件要求，建立并完善了法人治理结构，并制定了各项规章制度，但作为实际控制人，其行为能够影响公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项的决策。本次发行后，如果发行人实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权或其他方式对公司

76、的经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，可能会使发行人的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。2、公司规模扩张带来的管理风险、公司规模扩张带来的管理风险 为更好地配合客户生产，提高同步研发能力，发行人已在重庆、浙江杭州、浙江宁波、安徽合肥、安徽六安、安徽芜湖、江苏常州、河北定州、河北张家口、陕西宝鸡、贵州贵阳、黑龙江哈尔滨、四川宜宾、浙江金华等全国十余个地区建设了生产基地。生产基地的不断增加对发行人的人力资源管理、安全生产、内部控制等方面均提出更高的要求。倘若发行人不能及时招募高水平的基地管理人员、有效提高对多生产基地的管理能力以适应基地数量的增加，将会

77、给发行人带来相应的管理风险。3、未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的风险、未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。公司虽未因社保及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政处罚，并由实际重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 控制人出具承诺，由其承担可能对发行人造成的损失，但公司仍存在未来被要求补缴社会保险和住房公积金以及被主管机关追责的风险。三、其他风险三、其他风险（一）发行失败风险（一）发行失败风险 公司股票市场的市场价格不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，宏观经济形势变化、国家经济政策的调控、利率水平、

78、汇率水平、投资者预期变化等各种因素均可能对股票市场带来影响，进而影响投资者对发行人股票的价值判断。本次发行存在由于发行认购不足或未能达到上市条件而发行失败的风险。（二）募集资金投资项目无法按照预期实施的风险（二）募集资金投资项目无法按照预期实施的风险 公司本次发行募集资金拟主要用于“冲焊生产线扩产能及技术改造项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。若未来市场状况发生较大变化，或者公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，导致项目不能按期完成，可能对公司业

79、绩产生不利影响。（三）募投项目新增折旧摊销对经营业绩造成不利影响的风险（三）募投项目新增折旧摊销对经营业绩造成不利影响的风险 募投项目建成后，发行人新增的固定资产折旧、长期待摊费用摊销金额相对较大。如果募投项目不能按照原定计划实现预期经济效益，新增固定资产折旧及摊销费用将对公司业绩产生不利影响。（四）股价波动的风险（四）股价波动的风险 公司上市后的股票价格变化一方面受到自身经营状况的影响，另一方面也会受到国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场心理及突发事件等因素的影响，股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险

80、，并做出审慎判断。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 重庆至信实业股份有限公司 英文名称 Chongqing Zhixin Industrial Co.,Ltd 注册资本 17,000万元 法定代表人 陈志宇 有限公司成立日期 1995年1月23日 股份公司成立日期 2023年8月16日 住 所 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路29号 邮政编码 401133 联系电话 023-67187022 传真号码 023-67187022 互联网网址 www.zhixin.asia 电子信箱 se

81、curityzhixin.asia 信息披露和投资者关系管理部门 证券部 信息披露负责人 陈笑寒 联系电话 023-67187022 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 二、二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况发行人设立及报告期内股本、股东变化情况 （一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 1、至信有限设立、至信有限设立 发行人的前身至信有限成立于 1995 年 1 月，注册资本为 52.00 万元，其中陈志宇以设备出资 18.00 万元，龙塔村村委会以土地、房屋出资 17.00 万元，冯渝以货币出资 9.00 万元，蒋福荣以货币出资 5.00 万元，罗国玉以

82、货币出资 3.00重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 万元。具体情况如下：1994 年 12 月 14 日，陈志宇、冯渝、蒋福荣、罗国玉及龙塔村村委会共同签署联营、股份、合伙企业出资协议书，约定共同出资 52.00 万元设立至信有限。1994 年 12 月 14 日，重庆市江北县审计师事务所出具审计验证资信证明书（江乡 503 办（1994）284 号），经审验，至信有限开业资金 52 万元，其中龙塔村村委会投资 17 万元，陈志宇投资 18 万元，冯渝投资 9 万元，蒋福荣投资 5 万元，罗国玉投资 3 万元。1995 年 1 月 10 日，重庆市江北县审计师事务所出

83、具资产评估报告书（江审所（1995）001 号），龙塔村村委会用于出资的房屋及土地在评估基准日 1994 年 11 月 30 日的评估净值为 19.60 万元。龙塔村村委会确认作价 17 万元作为开办公司的资金投入。1995 年 1 月 23 日，江北县工商行政管理局向至信有限颁发注册号为20353182-1 的营业执照，至信有限设立。至信有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 出资形式出资形式 1 陈志宇 18.00 34.62%设备 2 冯渝 9.00 17.31%现金 3 蒋福荣 5.00 9.62%现金 4 罗国玉 3.00 5.77

84、%现金 5 龙塔村村委会 17.00 32.69%房屋、土地 合计合计 52.00 100.00%-2、龙塔村村委会退出情况、龙塔村村委会退出情况 为提升市场竞争能力，原股东陈志宇、冯渝计划加大对至信有限的投资以扩大生产规模，但在公司效益不及预期的情况下，龙塔村村委会及自然人股东蒋福荣、罗国玉无增资意愿。经协商一致，龙塔村村委会、蒋福荣、罗国玉将其持有的全部至信有限股份转让予陈志宇。2000 年 9 月 4 日，龙塔村村委会作出决议，同意将其持有的至信有限 17重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 万元出资额转让给陈志宇。2000 年 9 月 25 日，蒋福荣、罗国玉、龙

85、塔村村委会分别与陈志宇签订股权转让协议，约定蒋福荣将其持有的至信有限 9.62%股权（对应认缴出资额 5 万元）作价 5 万元转让给陈志宇，罗国玉将其持有的至信有限 5.77%股权（对应认缴出资额 3 万元）作价 3 万元转让给陈志宇，龙塔村村委会将其持有的至信有限 32.69%股权（对应认缴出资额 17 万元）作价 17 万元转让给陈志宇。同日，至信有限股东会决议，同意上述股权转让事宜。2000 年 10 月 16 日，龙塔村村委会股权转让事项经重庆市渝北区龙溪镇乡镇企业办公室、重庆市渝北区龙溪镇人民政府批复同意。2000 年 10 月 31 日，龙塔村村委会股权转让事项经重庆市渝北区乡镇企

86、业委员会批复同意。2000 年 12 月 5 日，重庆市工商行政管理局核准了本次变更。3、有关部门出、有关部门出具的确认意见具的确认意见 2024 年 2 月 6 日，重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处出具关于重庆至信实业股份有限公司历史沿革有关事项的确认函（2024-11），确认原龙塔村村委会历经行政建制变更，现系重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处所辖，并确认：“龙塔村村委会有权经营、管理村集体财产，入股重庆至信、转让重庆至信股权的事项清晰，合法合规、真实有效，已履行当时法律法规规定的必要程序，符合国家及当地关于农村集体资产管理的相关规定，不存在侵占集体资产、造成集体资产流失或损害集体利益的

87、情形，不存在争议、纠纷或任何其他潜在纠纷”。2024 年 2 月 7 日，重庆市渝北区人民政府出具关于龙塔街道办事处请求对重庆至信实业股份有限公司历史沿革有关事项予以认可的请示的批复，对重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处出具的关于重庆至信实业股份有限公司历史沿革有关事项的确认函的事实情况及结论意见予以认可。综上所述，龙塔村村委会入股至信有限及转让至信有限股权事宜已经取得有权机关的确认，符合相关法律法规，不存在侵占集体资产、造成集体资产流失或损害集体利益的情形，不存在争议、纠纷或任何其他潜在纠纷。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情

88、况 发行人系由至信有限整体变更设立的股份有限公司。2023 年 7 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（容诚审字2023200Z0504 号），截至 2023 年 5 月 31 日，至信有限经审计的账面净资产为 110,117.11 万元。2023 年 7 月 25 日，银信资产评估有限公司出具资产评估报告（银信评报字（2023）第 E00085 号），确认至信有限在 2023 年 5 月 31 日的净资产评估值为 141,198.15 万元。2023 年 7 月 25 日，经至信有限股东会决议，至信有限整体变更为股份有限公司，以截至 2023 年 5 月 31 日经审

89、计的净资产 110,117.11 万元为基数，按1：0.154381 的比例折为股份公司的股本 17,000.00 万元，其余 93,117.11 万元计入资本公积，各股东持股比例不变。同日，至信有限全体股东签署了重庆至信实业股份有限公司发起人协议书。2023 年 8 月 9 日，至信股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更设立至信股份的相关议案，并选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。2023 年 8 月 16 日，重庆市市场监督管理局核准至信有限变更登记为股份有限公司，并向至信股份颁发了统一社会信用代码

90、为 9150000050430952XP 的营业执照，公司更名为“重庆至信实业股份有限公司”。至信股份设立时，各发起人的持股数量及持股比例如下表所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 至信衍数 6,301.7469 37.07%2 甬龢衍 3,150.8735 18.53%3 陈志宇 2,376.2836 13.98%4 敬兵 2,350.0265 13.82%5 衍龢甬 1,050.2912 6.18%6 冯渝 525.1456 3.09%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名

91、 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 7 宁波明傲 388.4386 2.28%8 宁波亨楚 366.5968 2.16%9 宁波止域 305.4877 1.80%10 宁波煦广 58.2912 0.34%11 合肥宇越 56.6065 0.33%12 合肥书升 38.3272 0.23%13 合肥典旭 31.8847 0.19%合计合计 17,000.0000 100.00%2024 年 7 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（容诚验字2024200Z0031 号），验证截至 2023 年 8 月 9 日，发行人已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本 1

92、7,000.00 万元。（三）报告期内股本、股东变化情况（三）报告期内股本、股东变化情况 报告期初，至信有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 至信衍数 6,000.00 40.00%2 甬龢衍 3,000.00 20.00%3 陈志宇 2,262.50 15.08%4 敬兵 2,237.50 14.92%5 衍龢甬 1,000.00 6.67%6 冯渝 500.00 3.33%合计合计 15,000.00 100.00%1、2022 年年 9 月，至信有限增资至月，至信有限增资至 15,870.1280 万元万元 2022 年 9 月 22

93、日，至信有限召开股东会，全体股东一致同意至信有限的注册资本由 15,000.00 万元增资至 15,870.1280 万元，由新增股东宁波明傲认缴新增出资 369.8390 万元、宁波亨楚认缴新增出资 349.0430 万元、合肥宇越认缴新增出资 53.8960 万元、合肥书升认缴新增出资 36.4920 万元、合肥典旭认缴新增出资 30.3580 万元、宁波煦广认缴新增出资 30.50 万元。同日，至信有限与宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭、宁波煦广共同签署关于重庆至信实业集团有限公司之增资合同。本次增资价格为 7.2 元/注册资本。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报

94、稿）1-1-37 其中，宁波煦广系公司实际控制人陈志宇、敬兵及其女儿的持股平台；宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭均系员工持股平台。2022 年 9 月 28 日，重庆两江新区市场监督管理局核准本次增资，并向至信有限换发了营业执照。本次增资完成后，至信有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 至信衍数 6,000.0000 37.81%2 甬龢衍 3,000.0000 18.90%3 陈志宇 2,262.5000 14.26%4 敬兵 2,237.5000 14.10%5 衍龢甬 1,000.0000 6.30%6 冯渝 500.0

95、000 3.15%7 宁波明傲 369.8390 2.33%8 宁波亨楚 349.0430 2.20%9 合肥宇越 53.8960 0.34%10 合肥书升 36.4920 0.23%11 宁波煦广 30.5000 0.19%12 合肥典旭 30.3580 0.19%合计合计 15,870.1280 100.00%2024 年 7 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具出资复核报告（容诚专字2024200Z0406 号），对上述出资到位情况予以确认。2、2023 年年 3 月，至信有限增资至月，至信有限增资至 16,185.9880 万元万元 2023 年 3 月 10 日，至信有

96、限召开股东会，全体股东一致同意至信有限的注册资本由 15,870.1280 万元增资至 16,185.9880 万元，由宁波煦广认缴新增出资 25.00 万元、新增股东宁波止域认缴新增出资 290.86 万元。同日，至信有限与宁波煦广、宁波止域共同签署关于重庆至信实业集团有限公司之增资合同。本次增资价格为 7.8 元/注册资本。2023 年 3 月 27 日，重庆两江新区市场监督管理局核准本次增资，并向至信实业换发了营业执照。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 本次增资完成后，至信有限的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1

97、至信衍数 6,000.0000 37.07%2 甬龢衍 3,000.0000 18.53%3 陈志宇 2,262.5000 13.98%4 敬兵 2,237.5000 13.82%5 衍龢甬 1,000.0000 6.18%6 冯渝 500.0000 3.09%7 宁波明傲 369.8390 2.28%8 宁波亨楚 349.0430 2.16%9 宁波止域 290.8600 1.80%10 宁波煦广 55.5000 0.34%11 合肥宇越 53.8960 0.33%12 合肥书升 36.4920 0.23%13 合肥典旭 30.3580 0.19%合计合计 16,185.9880 100.0

98、0%2024 年 7 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具出资复核报告（容诚专字2024200Z0406 号），对上述出资到位情况予以确认。3、2023 年年 8 月，至信实业整体变更为股份公司月，至信实业整体变更为股份公司 发行人整体变更设立股份有限公司情况参见本节之“二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况”之“（二）股份公司设立情况”。（四）发行人历史沿革中相关情况及后续处理（四）发行人历史沿革中相关情况及后续处理 1、发行人历史沿革涉及集体资产事项、发行人历史沿革涉及集体资产事项 至信有限设立时的股东之一为龙塔村村委会，其入股至信有限及转让股权行为涉及对集体资产事项，具

99、体情况详见本节之“二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况”之“（一）有限公司设立情况”。其中，所涉龙塔村村委会事项，存在以下情况：龙塔村村委会入股至信有限时，实际未向至信有限实缴出资，其用于出资的土地、房屋为农村集体资产，但未办理权属变更手续，未曾投入至信有限；重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 龙塔村村委会退出时，由于龙塔村村委会未曾向至信有限实缴出资，陈志宇在受让龙塔村村委会名下股权时亦未向龙塔村村委会支付对价。此外，龙塔村村委会历史上未实缴出资的瑕疵，已由陈志宇通过向至信有限货币出资的方式予以弥补。就发行人历史沿革所涉龙塔村村委会事项，有权部门已出具书面确认意

100、见，确认龙塔村村委会作为出资资产的土地使用权和房屋所有权自始未投入至至信有限，其入股至信有限、转让至信有限股权的事项未造成集体资产流失，不存在争议、纠纷或潜在纠纷，具体情况详见本节之“二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况”之“（一）有限公司设立情况”。2、发行人历史上实物出资及后续处理、发行人历史上实物出资及后续处理 公司历史上存在两次实物出资，具体情况如下：序号序号 事项事项 股东名股东名称称 出资额出资额（万元）（万元）出资形式出资形式 情况说明情况说明 1 1995 年 1 月，至信有限设立，注册资本为52.00 万元 陈志宇 18.00 设备 1、陈志宇实物出资部分，未履行资产评

101、估程序；2、龙塔村村委会用于出资的土地、房屋自始未投入至信有限。陈志宇已受让该等股权 龙塔村村委会 17.00 房屋、土地 2 2000 年 12 月，至信有限增资448.00 万元，注册资本变更为500.00 万元 陈志宇 183.25 设备、模具、存货 本次实物出资未履行资产评估程序 敬兵 223.75 设备、模具、存货 冯渝 41.00 设备、模具、存货 为了夯实历史出资及规范股东实物出资未履行评估程序的瑕疵，至信有限于 2021 年 8 月 28 日召开股东会，同意陈志宇、敬兵、冯渝以货币出资置换非货币出资，其中陈志宇以货币出资 218.25 万元，置换其非货币出资 201.25 万元

102、及其自龙塔村村委会受让股权对应的出资 17 万元；敬兵以货币出资 223.75 万元，置换其非货币出资 223.75 万元；冯渝以货币出资 41 万元，置换其非货币出资 41 万元。2021 年 11 月 16 日，至信有限收到陈志宇、敬兵分别缴付的货币投资款 218.25 万元、223.75 万元；2021 年 11 月 25 日，至信有限收到冯渝缴付的货币投资款 41.00 万元。2024 年 7 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资复核报告（容诚专字2024200Z0407 号），对上述置换出重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 资实缴情况予以确认

103、。综上所述，至信有限历史上实物出资瑕疵已由股东通过货币出资形式予以补足，相关置换出资方案履行了内部决策程序，保证了发行人注册资本的充实性和完整性。发行人的上述出资瑕疵不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。3、2014 年年 12 月，至信有限增资存在部分债权出资月，至信有限增资存在部分债权出资 2014 年 12 月 9 日，至信有限召开股东会，全体股东一致同意至信有限的注册资本由 1,000.00 万元增资至 3,000.00 万元，由陈志宇认缴新增出资 905.00万元，敬兵认缴新增出资 895.00 万元，冯渝认缴新增出资 200.00 万元，出资形式为货币出资，原股东的持股比例保持不变

104、。2014 年 12 月 26 日，重庆两江新区市场和质量监督管理局核准本次增资，并向至信有限换发了营业执照。2015 年 1 月，陈志宇、敬兵、冯渝以货币方式向至信有限支付出资款合计1,400 万元，其余 600 万元出资实为各股东以对至信有限的 600 万元债权认购，具体情况如下：2010 年 12 月，陈志宇、敬兵、冯渝按各自出资比例向至信有限合计汇入600 万元，由于至信有限当时未履行增加注册资本的相关内部决策程序，亦未办理增资的工商变更登记手续，最终至信有限将该等款项计入“其他应付款”，形成三名自然人股东对至信有限的债权。2014 年 12 月，至信有限增资时，前述 600 万元债权

105、转为三名自然人对至信有限的出资款，但未履行相关债权的资产评估手续，亦未在内部决策及工商变更申请文件中予以明确，存在一定瑕疵。关于前述债权出资事项，发行人现有股东已全体作出关于至信有限历史沿革事项的股东决定，对至信有限 2014 年增资时存在的债权出资事项予以确认，且对陈志宇、敬兵、冯渝在本次增资中的出资方式、出资金额、内部决策程序无异议，确认 2014 年 12 月 9 日至信有限召开的关于本次增资的股东会决议有效，现有股东的合法权益未因此受到损害，与公司及其他股东之间不存在因此导致的股权争议以及其他任何纠纷或潜在纠纷，不会因此向公司及其他股东提出任何主张或要求。2024 年 7 月 25 日

106、，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具出资复核重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 报告（容诚专字2024200Z0406 号），确认 2010 年 12 月，至信有限收到陈志宇、敬兵、冯渝以货币方式缴纳的出资款合计 600 万元；2015 年 1 月，至信有限收到陈志宇、敬兵、冯渝以货币方式缴纳的出资款合计 1,400 万元，至此至信有限已收到全部新增注册资本 2,000 万元。综上所述，发行人历史上虽存在股东以对公司的债权出资，与公司内部决策文件不符且未履行资产评估程序的情形，但有关事项已获发行人全体现有股东予以确认，用于出资债权的形成真实、有效，不会对发行人注册资本

107、充实造成不利影响。三、三、发行人发行人成立以来重要事件成立以来重要事件 公司自设立以来，未进行过重大资产重组。四、公司在其他证券市场的上市四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 本次公开发行股票前，发行人未曾在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构图如下：重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 六、发行人子公司、六、发行人子公司、参股公司参股公司情况情况 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有 16 家全资子公司、无参股公司，具体情况如下：（一）发行人控股子公司情况（一）发行人控股子公司情况 截至本

108、招股说明书签署日，发行人拥有 16 家全资子公司，分别为杭州至信、宁波至信、合肥至信、安徽至信、陕西至信、定州至信、贵州至信、黑龙江至信、常州至信、张家口至信、大江至信、衍数自动化、衍数贸易、芜湖至信、宜宾至信及金华至信。上述子公司的基本情况如下：1、杭州至信杭州至信 公司名称公司名称 杭州至信汽车配件制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 9133010007730765XE 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2013 年 8 月 21 日 注册资本注册资本 24,000 万元 实收资本实收资本 24,000

109、万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 杭州江东本级区块前进工业园区丰悦路 666 号 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；模具销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行主营业务情况及在发行人业务板块中的定位人业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/20

110、24 年年 1-12 月月 总资产（万元）52,079.94 净资产（万元）32,443.72 营业收入（万元）24,691.43 净利润（万元）120.24 注：杭州至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 2、宁波至信宁波至信 公司名称公司名称 宁波至信汽车零部件制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330201MA282BQ63P 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2016 年 7 月 20 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 1

111、0,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 浙江省宁波杭州湾新区福轩路 89 号 经营范围经营范围 汽车零部件、机械设备（除汽车）及相关配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 90.00%杭州至信 10.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行主营业务情况及在发行人业务板块中的定位人业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万

112、元）52,429.22 净资产（万元）19,595.52 营业收入（万元）50,991.99 净利润（万元）5,040.32 注：宁波至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。3、合肥至信合肥至信 公司名称公司名称 合肥至信机械制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 913401003956610483 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2014 年 8 月 11 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 合肥市高新区响洪甸路 960 号

113、 经营范围经营范围 机械模具、汽车零部件、摩托车零部件的加工、制造、研发、销售及产品的技术咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行主营业务情况及在发行人业务板块中的定位人业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）61,732.2

114、3 净资产（万元）16,022.84 营业收入（万元）72,432.98 净利润（万元）1,782.51 注：合肥至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。4、安徽至信安徽至信 公司名称公司名称 安徽至信科技有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91341502MA8NC2XU9G 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2021 年 11 月 1 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 安徽省六安市金安区三十铺镇长淮路与新阳大道交叉口

115、经营范围经营范围 一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品研发；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行主营业务情况及在发行人业务板块中的定位人业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注

116、注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）75,765.52 净资产（万元）21,441.06 营业收入（万元）50,386.69 净利润（万元）1,491.84 注：安徽至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 5、陕西至信陕西至信 公司名称公司名称 陕西至信机械制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610301MA6X99H93T 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2016 年 10 月

117、 10 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 陕西省宝鸡市高新开发区高新三十一路 68 号 经营范围经营范围 一般项目：仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；摩托车及零配件零售；摩托车零配件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；货物进出口；机械零件、零部件加工；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准

118、的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）20,910.87 净资产（万元）11,626.80 营业收入（万元）42

119、,648.63 净利润（万元）4,720.47 注：陕西至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。6、定州至信定州至信 公司名称公司名称 定州市至信机械制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91130682755468955H 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2003 年 10 月 31 日 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 500 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 定州经济开发区祥园路 8 号 经营范围经营范围 机械

120、模具、汽车及摩托车零件（发动机除外）、金属制品、管件制品制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）38,716.58 净资产（万元）-4,821.54 营业收入（万元）33,958.21 净利润（万元）-967.84

121、注：定州至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。7、贵州至信贵州至信 公司名称公司名称 贵州至信实业有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91520115MA6DY25D9G 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2017 年 3 月 28 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 贵州省贵阳市观山湖区金华镇吉利汽车配套厂房一期建设项目（1 号）厂房 经营范围经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许

122、可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；模具销售；模具制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑材料销售；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；金属加工机械制造；非居住房地产租

123、赁。（除依法须经批准的项目重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）18,474.87 净资产（万元）1,314.32 营业收入（万元）17,358.75 净利润（万元）785.45 注：

124、贵州至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。8、黑龙江至信黑龙江至信 公司名称公司名称 黑龙江至信机械制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91230199552621817R 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2010 年 5 月 11 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 29 号 经营范围经营范围 制造、销售：汽车零部件、摩托车零部件、机械模具；销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、建筑

125、材料、化工产品（不含化学危险品、剧毒品、易燃易爆品）、橡胶塑料制品；计算机软件开发及销售。（以上均不含国家专项审批项目）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）5,306.69 净资产（万元）-94.82 营业收入（万元）1,216.12 净利润（万元）-237.40 注：黑龙江至

126、信最近一年财务数据已经申报会计师审计。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 9、常州至信、常州至信 公司名称公司名称 常州至信大衍汽车零部件制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320412MACRR3BC7N 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2023 年 8 月 11 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 武进国家高新技术产业开发区淹城南路 567 号园区的 4#和 6#厂房 经营范围经营范围 一般项

127、目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品研发；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东股东名称名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊

128、件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）11,692.87 净资产（万元）-982.10 营业收入（万元）1,479.66 净利润（万元）-1,715.07 注：常州至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。10、芜湖芜湖至信至信 公司名称公司名称 芜湖至信汽车零部件有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340207MADE4TK95Y 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2024 年 3 月 18 日

129、注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 150 万元 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 安徽省芜湖市南陵县经济开发区龙图路 111 号南陵韵达产业园11 号库房 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品研发；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；工业机器人销售；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东构成股东

130、构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）191.90 净资产（万元）92.39 营业收入（万元）49.12 净利润（万元）-57.61 注：芜湖至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。11、张家口至信、张家口至信 公司名称公司名称 张家口至信机械制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非

131、自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91130705MAD8T498XN 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2024 年 1 月 8 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 河北省张家口市宣化区南山汽车产业基地南山大道 1 号内 6号、7 号厂房 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材

132、料制造；金属制品销售；金属制品修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%

133、主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，从事汽车冲焊件的生产、销售 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）1,958.82 净资产（万元）446.88 营业收入（万元）1,389.36 净利润（万元）-553.12 注：张家口至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。12、大江至信大江至信 公司名称公司名称 重庆大江至信模具工业有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500113768863743G

134、 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2004 年 11 月 29 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市渝北区双凤桥街道敬业路 6 号 3 幢整幢 经营范围经营范围 一般项目：设计、制造、销售：模具、夹具、检具、焊具以及汽车零部件（不含发动机）；货物进出口、货物技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务

135、板块中的定位 主要为发行人及子公司开发工装模具 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）18,283.32 净资产（万元）10,307.88 营业收入（万元）12,926.75 净利润（万元）1,405.59 注：大江至信最近一年财务数据已经申报会计师审计。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 13、衍数自动化、衍数自动化 公司名称公司名称 重庆衍数自动化设备有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500112MA5YY5TC9E

136、 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2018 年 6 月 7 日 注册资本注册资本 2,000 万元 实收资本实收资本 2,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市渝北区双凤桥街道敬业路 6 号 3 幢整幢 经营范围经营范围 一般项目：集成电路设计；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；计算机系统服务；研发、生产、销售：自动化设备、电子设备、普通机械设备及零部件、通用机械零部件、工装、检具、夹具、模具；自动化设备维护保养；软件开发及相关技术服务、技术转让；系统集成；货物进出口；普通货物运输（取得相关行政许可后，在许

137、可范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 主营汽车冲焊件领域自动化生产整体解决方案 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）18,713.19 净资产（万元）9,584.68 营业收入（万元）17,178.83 净利润（万元）3

138、,238.18 注：衍数自动化最近一年财务数据已经申报会计师审计。14、衍数贸易、衍数贸易 公司名称公司名称 重庆衍数贸易有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500113771769758G 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2005 年 3 月 10 日 注册资本注册资本 500 万元 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 实收资本实收资本 500 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号 经营范围经营范围 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销

139、售：汽车零部件、模具、夹具、检具、钢材、运输设备（不含小轿车）、化工原料（不含化学危险品）、日用品、农副产品；批发、零售：家用电器、工艺品（不含文物）、劳保用品、办公用品、体育用品、服装；货物进出口、货物技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）*。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 主要为发行人及子公司采购大宗材料 最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 20

140、24 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）14,051.48 净资产（万元）614.45 营业收入（万元）66,604.81 净利润（万元）85.03 注：衍数贸易最近一年财务数据已经申报会计师审计。15、宜宾宜宾至信至信 公司名称公司名称 宜宾至信汽车零部件制造有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91511500MAE7F2AW1N 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2024 年 12 月 11 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 7,200 万

141、元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路 9 号宜宾三江新区管理委员会 8 层 811 室 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造，智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 主营业务情况及在发行人

142、主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，尚处于筹建期 16、金华金华至信至信 公司名称公司名称 金华至信科技有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330703MAEG1JXW6L 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2025 年 3 月 27 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 200 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区塘雅镇纵三路东侧、金义快速路北侧浙江金义智园实业有限公司内南侧 6 号楼 511 室 经营范围经营范围 一

143、般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%主营业务情况及在发行人主营业务情况及在发行人业务板块中的定位业务板块中的定位 发行人生产基地，尚处于筹建期（二二）报告期内）报告期内转让或转让或注销的子公司、注销的子公司、参股公司参股公司情况情况 报告期初至本招股说明书签署日，发行人存在 1 家全资子

144、公司河北至信注销，具体情况如下：河北至信曾是发行人的全资子公司，系发行人的生产基地之一。河北至信于 2024 年 1 月注销，注销前，河北至信的具体情况如下：公司名称公司名称 河北至信和诚汽车零部件有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91130681MA0ET4412B 成立时间成立时间 2020 年 4 月 17 日 注销时间注销时间 2024 年 1 月 19 日 注册资本注册资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 河北省保定市涿州市高新区朝阳东路 274 号 主营业务情况主营业务情况 发行人曾经的生产基地，从事汽车冲焊件的生产 重庆至信实业股份有限公司

145、 招股说明书（申报稿）1-1-54 股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 至信股份 100.00%合计合计 100.00%七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东的基本情况、控股股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，至信衍数直接持有公司 37.07%的股份，并通过甬龢衍和宁波煦广间接控制公司 18.87%的股份，合计控制公司 55.94%的股份，为公司的控股股东。至信衍数的基本情况如下：公司名称公司名称 重庆至信衍

146、数企业管理咨询有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500112MA61AH1N4J 法定代表人法定代表人 陈志宇 成立时间成立时间 2020 年 12 月 21 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市渝北区龙塔街道黄泥塝工业园区 1 幢 1 楼 1-101 室 经营范围经营范围 一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

147、）股东构成股东构成 股东名称股东名称 出资比例出资比例 陈志宇 55.25%敬兵 44.75%合计合计 100.00%主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主要从事投资管理，未开展其他实业经营业务，与发行人的主营业务不存在相同或相似的情形。最近一年财务数据最近一年财务数据注注 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年年 1-12 月月 总资产（万元）17,360.90 净资产（万元）6,043.71 营业收入（万元）-净利润（万元）-85.87 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 注：至信衍数最近一年财务数据未经审计

148、。经核查，至信衍数系发行人实际控制人的家族持股平台，至信衍数在设立过程中不存在中华人民共和国证券投资基金法及私募投资基金监督管理暂行办法所规定之非公开募集资金的情形，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按前述相关规定办理私募投资基金备案登记。2、实际控制人的基本情况、实际控制人的基本情况 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为陈志宇先生与敬兵女士，陈志宇先生与敬兵女士系夫妻关系。陈志宇直接持有公司 2,376.2836 万股股份、敬兵直接持有公司 2,350.0265 万股股份，合计直接持股数

149、量占公司股本总额的27.80%；通过至信衍数、甬龢衍合计持有公司 9,452.6204 万股股份，占公司股本总额的 55.60%；并通过至信衍数作为宁波煦广的执行事务合伙人控制公司0.34%的表决权。综上，陈志宇先生、敬兵女士累计控制的公司表决权比例为83.75%，能够对股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为，为发行人的实际控制人。报告期内，发行人的实际控制人未发生变化。陈志宇先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 510212196405*，硕士学历。1985 年 9 月至 1994 年 12 月，历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发

150、原料开发公司总经理等职；1995 年 1 月至 2021 年 9 月，任至信有限董事长、总经理；1997 年 12 月至2023 年 6 月，历任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理，重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理，重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理，四川西物惯性技术有限责任公司董事长，重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职；2004 年 11 月至今，先后任大江至信董事、执行董事，重庆大衍科技发展有限公司经理，广东贤济执行董事、经理，重庆爱乐执行董事、经理，至信衍数执行董事、经理；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任至信有限董事长；2023 年 8 月至今，任发行

151、人董事长。敬兵女士，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 420107196603*，本科学历。1987 年至 1993 年，就职于重庆特殊钢厂重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 耐火分厂；1993 年至 1996 年，任深圳市财政证券营业部业务部经理；1997 年12 月至 2006 年 8 月，先后任深圳市正汇投资有限公司董事、总经理；2000 年11 月至今在发行人任职，2000 年 11 月至 2023 年 8 月期间，任至信有限监事；2001 年 7 月至 2016 年 12 月，历任北京金汇欣凯医药科技有限公司董事，大江至信董事

152、，重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事；2005 年 11 月至今，任重庆新标医疗设备有限公司董事；2006 年 8 月至今，任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理。（二）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押、冻（二）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押、冻结、其他权利限制或其他有争议的情况结、其他权利限制或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结、其他权利限制或有争议的情形。（三三）控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况）控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 报告期内，发行人的控股股东、实际控

153、制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（四四）其他持有发行人）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东至信衍数及实际控制人陈志宇、敬兵外，直接持有发行人 5%以上股份的股东包括甬龢衍、衍龢甬，通过直接、间接持股持有发行人 5%以上股份股东还包括冯渝。上述股东的具体情况如下：1、甬龢衍、甬龢衍 截至本招股说明书签署之日，甬龢衍持有公司 18.53%的股份，其基本情况如下：企业名

154、称企业名称 重庆甬龢衍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500112MA61B0594Q 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆至信衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2020 年 12 月 29 日 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 认缴出资额认缴出资额 500 万元 实缴出资额实缴出资额 500 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市渝北区龙塔街道黄泥塝工业园区 1 幢 1 楼 1-104 室 经营范围经营范围 一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），

155、市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资，未开展其他实业经营业务，与发行人的主营业务不存在相同或相似的情形。截至本招股说明书签署之日，甬龢衍的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 至信衍数 普通合伙人 5.00 1.00%2 宁波大数衍丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人 495.00 99.00%合计合计 500.00 100.00%2、衍龢甬、衍龢甬 截至本招股说明书签署之日

156、，衍龢甬企业管理持有公司 6.18%的股份，其基本情况如下：企业名称企业名称 重庆衍龢甬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91500112MA61B02U7K 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2020 年 12 月 29 日 认缴出资额认缴出资额 500 万元 实缴出资额实缴出资额 500 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 重庆市渝北区龙塔街道黄泥塝工业园区 1 幢 1 楼 1-103 室 经营范围经营范围 一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务

157、），市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 股权投资，未开展其他实业经营业务，与发行人的主营业务不存在相同或相似的情形。截至本招股说明书签署之日，衍龢甬的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 普通合伙人 5.00 1.00%2 宁波知著企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人 495.00 99.00%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58

158、合计合计 500.00 100.00%3、冯渝、冯渝 截至本招股说明书签署之日，冯渝直接持有公司 3.09%的股份，通过衍龢甬、宁波明傲、宁波亨楚、宁波止域、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭等 7 家持股平台间接持有公司 7.80%的股份，合计持股比例为 10.89%。冯渝先生，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为510213196209*，大专学历。1984 年 12 月至 1997 年 5 月，历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师，重庆铁路电气化工程公司副总经理、总经理等职；1997 年 5 月至 2021 年 9 月，任至信有限副总经理；2004 年 11 月

159、至2016 年 3 月，任大江至信董事、总经理，2016 年 3 月至 2020 年 12 月，任大江至信董事；2012 年 7 月至 2022 年 7 月，先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事，重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事；2020 年至今，任文衍数执行董事、经理；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任至信有限总经理；2023年 8 月至今，任发行人董事、总经理。（五五）发行人特别表决权或类似安排）发行人特别表决权或类似安排 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。（六六）发行人协议控制架构的情形）发行人协议控制架构的情形 截至本招股说

160、明书签署之日，发行人不存在协议控制架构情况。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司总股本为 17,000 万股，本次拟公开发行新股不超过5,666.6667 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。按照本次发行上限5,666.6667 万股测算，本次发行前后，发行人的股本结构变化情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）

161、1-1-59 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 1 至信衍数 6,301.7469 37.07%6,301.7469 27.80%2 甬龢衍 3,150.8735 18.53%3,150.8735 13.90%3 陈志宇 2,376.2836 13.98%2,376.2836 10.48%4 敬兵 2,350.0265 13.82%2,350.0265 10.37%5 衍龢甬 1,050.2912 6.18%1,050.2912 4.63%6 冯渝 525.

162、1456 3.09%525.1456 2.32%7 宁波明傲 388.4386 2.28%388.4386 1.71%8 宁波亨楚 366.5968 2.16%366.5968 1.62%9 宁波止域 305.4877 1.80%305.4877 1.35%10 宁波煦广 58.2912 0.34%58.2912 0.26%11 合肥宇越 56.6065 0.33%56.6065 0.25%12 合肥书升 38.3272 0.23%38.3272 0.17%13 合肥典旭 31.8847 0.19%31.8847 0.14%14 社会公众股-5666.6667 25.00%合计合计 17,00

163、0.00 100.00%22,666.6667 100.00%（二）本次发行前发行人前十名股东持股情况（二）本次发行前发行人前十名股东持股情况 本次发行前，发行人前十名股东及持股情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 至信衍数 6,301.7469 37.07%2 甬龢衍 3,150.8735 18.53%3 陈志宇 2,376.2836 13.98%4 敬兵 2,350.0265 13.82%5 衍龢甬 1,050.2912 6.18%6 冯渝 525.1456 3.09%7 宁波明傲 388.4386 2.28%8 宁波亨楚 366

164、.5968 2.16%9 宁波止域 305.4877 1.80%10 宁波煦广 58.2912 0.34%合计合计 16,873.1816 99.25%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职情况（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 截至本招股说明书签署日，公司前 10 名自然人股东在公司任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 陈志宇 2,376.2836 13.98%董事长 2 敬兵 2,350.0265 13.82%

165、办公室副主任 3 冯渝 525.1456 3.09%董事、总经理 合计合计 5,251.4557 30.89%（四）发行人股本中国有股份、外资股及战略投资者情况（四）发行人股本中国有股份、外资股及战略投资者情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股份、外资股及战略投资者的情形。（五）发行人申报前十二个月新增股东情况（五）发行人申报前十二个月新增股东情况 申报前十二个月，公司不存在新增股东的情况。（六六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东各自持股比例）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东各自持股比例 本次发行前，公司股东之间的关联关系如下：股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股）

166、（万股）持股比例持股比例 股东关联关系股东关联关系 至信衍数 6,301.7469 37.07%1、陈志宇、敬兵系夫妻关系；2、陈志宇、敬兵分别持有至信衍数55.25%、44.75%的股权，陈志宇任至信衍数执行董事兼总经理；3、至信衍数持有甬龢衍 1%的财产份额，系甬龢衍的执行事务合伙人；陈志宇、敬兵控制的大数衍丰持有甬龢衍 99%的财产份额；4、宁波煦广系陈志宇、敬兵及其女儿的持股平台，至信衍数持有宁波煦广 1%的财产份额，系宁波煦广的执行事务合伙人，陈志宇、敬兵的女儿陈笑寒、陈敬宜合计持有其 99.13%财产份额。甬龢衍 3,150.8735 18.53%陈志宇 2,376.2836 13

167、.98%敬兵 2,350.0265 13.82%宁波煦广 58.2912 0.34%衍龢甬 1,050.2912 6.18%1、冯渝通过文衍数、宁波知著控制衍龢甬。其中，文衍数由冯渝持股 100%，持有衍龢甬 1%的财产份额，系衍龢甬的执行事务合伙人；宁波知著由冯渝任执行事务合伙人并持有 99%财产份额，冯渝兄长冯德光持有 1%财产份额，宁波知著持有衍龢甬 99%的财产份额；冯渝 525.1456 3.09%宁波明傲 388.4386 2.28%宁波亨楚 366.5968 2.16%宁波止域 305.4877 1.80%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 股东名称股东名

168、称 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 股东关联关系股东关联关系 合肥宇越 56.6065 0.33%2、宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭系公司员工持股平台。其中，冯渝持有宁波明傲 25.01%的财产份额；冯渝 100%持股的文衍数分别持有上述平台 5.46%、7.87%、9.29%、10.28%、77.18%的财产份额，并系各员工持股平台的执行事务合伙人；3、冯渝持有宁波止域 34.04%的财产份额；冯渝 100%持股的文衍数持有宁波止域0.34%的财产份额，系宁波止域的执行事务合伙人。合肥书升 38.3272 0.23%合肥典旭 31.8847 0.19%（七

169、）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生（七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响的影响 本次发行股份全部为新股，不存在发行人股东公开发售股份的情况。九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况（一）董事（一）董事 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。截至本招股说明书签署之日，现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任职期间任职期间 1 陈志宇 董事长 2023.08-2026.08 2 冯渝 董事、总经理 2023.08-2026.08 3 陈笑寒 董事、董事

170、会秘书 2023.08-2026.08 4 李豫湘 独立董事 2023.08-2026.08 5 龙勇 独立董事 2023.08-2026.08 上述董事的主要简历情况如下：陈志宇先生，简历详见本节之“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）2、实际控制人的基本情况”。冯渝先生，简历详见本节之“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（四）3、冯渝”。陈笑寒女士，1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至 2016 年 4 月，任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务重庆至信实业股份有限

171、公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 经理；2016 年 7 月至 2020 年 12 月，任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理；2019 年 11 月至今，任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理；2020 年至 12 月至 2023 年 8 月，任至信有限董事长助理；2023 年 8 月至今，任发行人董事、董事会秘书。李豫湘先生，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院会计系教授，博士研究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 1 月，任湘潭矿业学院助教；1988 年 1 月至 1994 年 4 月，任西南航天职工大学秘书、讲师；19

172、94 年至今，任重庆大学会计系副教授、教授；1999 年 7 月至 2016 年12 月，先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理，重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理等职；2016 年 1 月至 2022 年 10 月，任重庆正川医药包装材料股份有限公司（603976）独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任新安洁环境卫生股份有限公司（831370）独立董事；2017 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月，任重药控股股份有限公司（000950）独立董事；2021 年 10 月至 2024 年 3 月，任重

173、庆真测科技股份有限公司董事、总经理；2023 年 8 月至今，任发行人独立董事。龙勇先生，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授职称，博士研究生学历。2000 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位；1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授；2010 年 10 月至 2015 年 5 月，任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 2 月，任重庆惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事；2023 年 5 月至今，任重庆再升科技股份有限公司（60

174、3601）独立董事；2024 年 7 月至今，任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任发行人独立董事。（二）监事（二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。截至本招股说明书签署日，现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任职期间任职期间 1 陈彦涛 监事会主席、职工代表监事 2023.08-2026.08 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 2 王凌云 监事 2023.08-2026.08 3 但谧吟 监事 2023.08-2026.08 上述监事的主要简历情况如下：陈彦涛先生，1974 年 9 月生，中国

175、国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任重庆华美整形外科医院有限公司人力资源部主任；2008 年 1 月至今在发行人任职，任董事会办公室秘书；2016 年 3 月至今，任发行人董事会办公室主任；2020 年 11 月至今，任发行人董事会办公室主任，兼人力资源中心主任；2023 年 8 月至今，任发行人监事会主席、职工代表监事。王凌云先生，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于重庆聚兴交通机械厂；2010 年 10 月至2017 年 8 月，历任董事会办公室职员、行政部部长、人

176、力资源部副部长、人力资源部部长；2017 年 8 月至今，任发行人基建办副总监，兼任重庆工厂综合管理部部长；2023 年 8 月至今，任发行人监事。但谧吟先生，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于重庆一三六地质队压铸厂，任技术员；2003 年 1 月至 2003 年 5 月，就职于重庆长安汽车铰链厂，任技术员；2003 年5 月至 2004 年 7 月，就职于重庆元创汽车整线集成股份有限公司，任技术员；2005 年 1 月至 2021 年 8 月，历任大江至信冲压工程师、技术部主管、技术部副部长、技术部部长、技术副

177、总监；2021 年 8 月至今，任大江至信技术总监；2023 年 8 月至今，任发行人监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 公司高级管理人员 5 名，截至本招股说明书签署日，现任高级管理人员的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任职期间任职期间 1 冯渝 董事、总经理 2023.08-2026.08 2 石丰平 副总经理 2023.08-2026.08 3 杨胜科 副总经理 2024.02-2026.08 4 邓平 财务总监 2023.08-2026.08 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 5 陈笑寒 董事、董事会秘书 2023.08-2026.08 上

178、述高级管理人员的主要简历情况如下：冯渝先生，简历详见本节之“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（四）3、冯渝”。石丰平先生，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1998 年 8 月，任国营望江机器制造厂工程师；1998 年 8 月至2002 年 5 月，任重庆天人冲压有限公司工程师；2002 年 5 月至 2024 年 11 月，先后任至信有限技术部技术员、技术部部长、技术开发中心总监等职；2008 年10 月至今，任发行人副总经理。杨胜科先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

179、1997 年 7 月至 2003 年 10 月，任重庆银河激光制品有限公司生产部长；2003 年10 月至 2017 年 5 月，任卡斯马星乔汽车系统（重庆）有限公司执行副总；2018 年 3 月至 2019 年 9 月，任南京乔丰汽车工装技术有限公司总经理；2019年 10 月至 2020 年 4 月，任云南好来建筑有限公司总裁；2020 年 5 月至 2020年 11 月，任宁波吉文金属科技有限公司总经理；2020 年 11 月至 2020 年 12 月，任重庆博俊工业科技有限公司总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月，任重庆齐信汽车零部件有限公司总经理助理；2021 年

180、12 月，任重庆市和胜金属技术有限公司副总经理；2022 年 1 月至今在发行人任职，2024 年 2 月至今，任发行人副经理。邓平先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 5 月，任四川山川机械厂财务处会计、主办会计；2003年 6 月至 2003 年 12 月，任重庆众诚精密制造有限公司主办会计；2003 年 12月至 2004 年 10 月，任至信有限主办会计；2004 年 10 月至 2007 年 10 月，任大江至信财务部长；2007 年 10 月至 2012 年 2 月，任至信有限财务部长；2012年 2 月至 20

181、20 年 8 月，任至信有限财务负责人；2020 年 8 月至今，任发行人总经理助理、财务总监。陈笑寒女士，简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“（一）董事”。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65（四）核心技术人员（四）核心技术人员 1、核心技术人员的认定依据、核心技术人员的认定依据 公司认定核心技术人员的主要标准为：（1）在公司研发岗位上担任重要职务；（2）承担公司研发项目核心工作的技术骨干；（3）为公司的技术、产品研发、知识产权等作出重要贡献；（4）结合公司生产经营需要和相关人员发挥的实际作用综合认定。2、核心技术人员的基本情况、核心技术

182、人员的基本情况 公司核心技术人员的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 1 石丰平 副总经理 2 孙亮 总经理助理、首席技术官 上述核心技术人员的主要简历情况如下 石丰平先生，简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“（三）高级管理人员”。孙亮先生，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年至 2002 年 7 月，任重庆天人冲压有限公司工程师；2002 年 7 月至 2011年 10 月，历任至信有限技术部技术员、助理工程师、工程师、技术开发部主管、质检部副部长、质检部部长、制造部部长；2011 年 10 月至 2017 年 6

183、 月，任至信有限技术开发中心总监；2017 年 6 月至今，任发行人总经理助理；2022 年 9月至今，任发行人首席技术官。（五五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司及控股子公司之外的单位兼职情况如下：姓名姓名 在公司在公司 职务职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 陈志宇 董事长 至信衍数 执行董事、总经理 公司控股股东 大数衍丰 执行事务合伙人 公司间接股东，受同一控股股东控制 广东贤济 执行董事、

184、经理 受同一控股股东控制 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 姓名姓名 在公司在公司 职务职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 重庆爱乐 执行董事、总经理 受同一控股股东控制 重庆大衍科技发展有限公司 经理 受同一控股股东控制 冯渝 董事，总经理 文衍数 执行董事、总经理 公司间接股东 宁波知著 执行事务合伙人 公司间接股东 重庆爱乐 监事 受同一控股股东控制 重庆大衍科技发展有限公司 监事 受同一控股股东控制 陈笑寒 董事，董事会秘书 重庆市晗颐文化交流有限责任 公司 执行董事、经理 公司董事陈笑寒与其胞妹共同控制

185、的公司 深圳市正汇投资有限公司 监事 公司实际控制人控制的 公司 重庆涯觅教育信息咨询服务有限公司 监事 公司董事陈笑寒之配偶控制的公司 李豫湘 独立董事 重庆大学经济与工商管理学院 会计学系教授 无关联关系 重庆医药（集团）股份有限公司 董事 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系 重庆市晓海实业发展有限责任 公司 董事长 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系 重庆白云湖旅游股份有限公司 董事、总经理 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系 重庆重大高科技股份有限公司 董事 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系 重庆日泉农牧有限公司 经理 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系 龙勇 独

186、立董事 重庆大学经济与工商管理学院 教授 无关联关系 重庆再升科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 无关联关系 陈彦涛 监事会 主席 至信衍数 监事 公司控股股东 文衍数 监事 公司控股股东 广东贤济 监事 受同一控股股东控制 北京中煤网信息技术有限公司 监事 无关联关系 杨胜科 副总经理 渝北区胜科苗木经营部 经营者 除兼职产生的关联关系外，无其他关联关系（六）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系（六）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 发行人董事、董事会秘书陈笑寒系董事长陈志宇之女。截至本招股说明书签署

187、日，除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67（七）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处（七）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情况罚、监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 3 年均不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十、公司与董事、监事

188、、高级管理人员、核心技术人员所十、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况 公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同，与内部董事、高级管理人员、核心技术人员均签订了保密协议，与独立董事签订了聘用协议，对上述人员的忠诚义务和勤勉义务作了相关约定，明确了双方之间的权利和义务，对商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。截至本招股说明书签署之日，上述协议履行正常，不存在违约情形。截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员

189、及核心技术人员所持公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 报告期期初，至信有限未设立董事会，由陈志宇担任执行董事。2023 年 8 月 9 日，至信股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了关于选举公司董事会成员的议案，同意选举陈志宇、冯渝、陈笑寒、李豫湘、龙勇为公司第一届董事会成员，其中，李豫湘、龙勇为独立董事。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈志宇为公司董事长。截至本招股说明书签署日，公司董事不存在除上述情况外的其他变化。（二）

190、监事变动情况（二）监事变动情况 报告期期初，发行人未设立监事会，设监事一名，由敬兵担任。2023 年 8 月 9 日，至信股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 关于选举公司监事会成员的议案，同意选举王凌云、但谧吟为公司第一届监事会非职工代表监事；同日，发行人召开职工代表大会，同意选举陈彦涛为职工代表监事。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举陈彦涛为监事会主席。截至本招股说明书签署日，公司监事不存在除上述情况外的其他变化。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 报告期期初，至信有限高级管理人员为冯渝（经理）、石

191、丰平（副经理）、邓平（财务负责人）。2023 年 8 月 9 日，至信股份召开第一届董事会第一次会议，同意聘任冯渝为公司总经理，陈笑寒为董事会秘书，其他高级管理人员未有变动。2023 年 8 月 10 日，至信股份召开第一届董事会第二次会议，同意聘任石丰平为副总经理，邓平为财务总监，其他高级管理人员未有变动。2024 年 2 月 19 日，至信股份召开第一届董事会第七次会议，同意聘任杨胜科为公司副总经理，其他高级管理人员未有变动。截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员不存在除上述情况外的其他变化。（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况 核心技术人员自报告期初均已在公司任职，最近

192、三年内公司核心技术人员未发生变化。除上述情形外，最近三年公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生其他变动。上述变动主要系出于完善公司治理结构与日常经营管理的考虑，符合公司章程和相关法律法规的规定，履行了必要的法律程序。最近三年公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化，不会对公司生产经营和本次发行产生不利影响。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近近亲属持有亲属持有发行人股份的情况发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员

193、、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 直接持股直接持股比例比例 间接持股间接持股比例比例 间接持股主体间接持股主体 合计持股合计持股 1 陈志宇 董事长 13.9781%30.7227%至信衍数、甬龢衍、宁波煦广 44.7008%2 敬兵 陈志宇配偶 13.8237%24.8840%至信衍数、甬龢衍、宁波煦广 38.7077%3 陈笑寒 董事、董事会秘书；陈志宇、敬兵之女-0.1836%宁波煦广 0.1836%4 陈敬宜 陈志宇、敬兵 之女-0.1563%宁波煦广 0.1563%5 冯渝 董事、总经理 3.0891%7.7997%衍龢

194、甬、宁波明傲、宁波亨楚、宁波止域、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭 10.8888%6 陈彦涛 监事会主席、职工代表监事-0.0988%宁波明傲 0.0988%7 王凌云 监事-0.0772%宁波亨楚 0.0772%8 但谧吟 监事-0.1186%宁波亨楚 0.1186%9 石丰平 副总经理、核心技术人员-0.1853%宁波明傲 0.1853%10 杨胜科 副总经理-0.0463%宁波亨楚 0.0463%11 邓平 财务总监-0.1668%宁波明傲 0.1668%12 孙亮 核心技术人员-0.1483%宁波明傲 0.1483%13 曹敏 孙亮配偶、发行人质量体系中心体系工程师-0.0031%合肥书

195、升 0.0031%注：近亲属指配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情形。截至本招股说明书签署之日，上述人员所持发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有公司股权外的对外直接投资情况如下：姓名姓名 在公司职务在公司职务 对外投资公司对外投资公司 出资

196、额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 陈志宇 董事长 至信衍数 552.50 55.25%大数衍丰 276.25 55.25%深圳市正汇投资有限公司 500.00 33.33%北京首信涌阳科技有限公司 40.00 20.00%冯渝 董事、总经理 文衍数 1.00 100.00%宁波知著 495.00 99.00%宁波明傲 666.00 25.01%宁波止域 772.20 34.04%陈笑寒 董事、董事会秘书 宁波煦广 222.00 53.55%重庆市晗颐文化交流有限责任公司 250.00 50.00%李豫湘 独立董事 广东天农食品集团股份有限公司 883.09 2.11%重庆市晓海实业发展

197、有限责任公司 75.00 25.00%陈彦涛 监事会主席、职工代表监事 北京中煤网信息技术有限公司 2.50 5.00%宁波明傲 115.19 4.33%王凌云 监事 宁波亨楚 90.00 3.58%但谧吟 监事 宁波亨楚 138.24 5.50%石丰平 副总经理 宁波明傲 216.00 8.11%杨胜科 副总经理 宁波亨楚 54.00 2.15%渝北区胜科苗木经营部-邓平 财务总监 宁波明傲 194.40 7.30%孙亮 核心技术人员 宁波明傲 172.80 6.49%截至本招股说明书签署日，除上表中已经披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外投资。公司董事、监事、

198、高级管理人员和核心技术人员的上述其他对外投资情况与公司不存在利益冲突。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本薪酬与绩效奖金组成；独立董事领取固定津贴，不享受其他福利待遇。根据薪酬与考核委员会工作细则，公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会制定。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并

199、提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。（二）薪酬占发行人利润总额的比例（二）薪酬占发行人利润总额的比例 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬占公司利润总额的比例情况如下：单位：万元 项目项目 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 薪酬总额 659.58 601.47 448.62 利润总额 22,133.80 15,061.80 6,883.32 薪酬总额占利润总额比例 2.98%3.99%6.52%注 1：杨胜科于 2024 年 2 月受聘为公司副总经理，故其薪酬自 2024 年 2 月起纳入上表统计

200、。注 2：上述薪酬包含股份支付费用。（三）最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的基本情况（三）最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的基本情况 2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其关联企业领取的薪酬情况如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 职务职务 2024 年度从公司领年度从公司领取的薪酬取的薪酬 是否在关联企业领是否在关联企业领取薪酬取薪酬 1 陈志宇 董事长 102.94 否 2 冯渝 董事、总经理 100.21 否 3 陈笑寒 董事、董事会秘书 27.82 否 4 李豫湘 独立董事 9.60 否 5 龙勇 独立董事 9.60 否 6 陈彦涛 监事会主席、

201、职工代表监事 53.29 否 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 序号序号 姓名姓名 职务职务 2024 年度从公司领年度从公司领取的薪酬取的薪酬 是否在关联企业领是否在关联企业领取薪酬取薪酬 7 王凌云 监事 35.45 否 8 但谧吟 监事 50.88 否 9 石丰平 副总经理 71.90 否 10 杨胜科 副总经理 72.98 否 11 邓平 财务总监 65.28 否 12 孙亮 核心技术人员 59.64 否 注 1：杨胜科于 2024 年 2 月受聘为公司副总经理，故其薪酬自 2024 年 2 月起纳入上表统计。注 2：上述薪酬包含股份支付费用。除上述披露情况外

202、，截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司享受其他待遇和退休金计划。十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排及相关安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前制定申报后实施的股权激励或期权激励及其他相关安排。为稳定与激励员工，分享公司成长利益，公司部分员工通过持股平台宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭等 5 家持股平台间接享有发行人权益。除持有发行人的股份外，上述持股平台未开展具体经营业务，亦未进行其他投资活动。2022 年 9 月，至信有限

203、增资至 15,870.1280 万元，公司高管及部分员工设立宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭等 5 家员工持股平台向公司增资，具体情况详见本节“二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况”之“（三）1、2022 年 9 月，至信有限增资至 15,870.1280 万元”。（一）员工持股平台基本情况（一）员工持股平台基本情况 1、宁波明傲宁波明傲 截至本招股说明书签署之日，宁波明傲持有公司 2.28%的股份，基本情况如下：重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 企业名称企业名称 宁波明傲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 9133

204、0201MABY1PU45C 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2022 年 8 月 25 日 认缴出资额认缴出资额 2,662.8408 万元 实缴出资额实缴出资额 2,662.8408 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 浙江省宁波高新区扬帆广场 8、20、32 号 14-30-2531 截至本招股说明书签署之日，宁波明傲的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 文衍数 普通合伙人 145.4400 5.46%2

205、 13 名员工 有限合伙人 2,517.4008 94.54%合计合计 2,662.8408 100.00%2、宁波亨楚、宁波亨楚 截至本招股说明书签署之日，宁波亨楚持有公司 2.16%的股份，基本情况如下：公司名称公司名称 宁波亨楚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330201MABY1PXF40 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2022 年 8 月 25 日 认缴出资额认缴出资额 2,513.1096 万元 实缴出资额实缴出资额 2,513.1096 万元 注册地注册地/主要

206、生产经主要生产经营地营地 浙江省宁波高新区扬帆广场 8、20、32 号 14-30-2532 截至本招股说明书签署之日，宁波亨楚的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 文衍数 普通合伙人 197.82 7.87%2 30 名员工 有限合伙人 2,315.2896 92.13%合计合计 2,513.1096 100.00%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 3、合肥宇越合肥宇越 截至本招股说明书签署之日，合肥宇越持有公司 0.33%的股份，基本情况如下：企业名称企业名称 合肥宇越企业

207、管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340100MA8PDGTC1Q 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2022 年 8 月 26 日 认缴出资额认缴出资额 388.0512 万元 实缴出资额实缴出资额 388.0512 万元 注册地注册地/主要生产经主要生产经营地营地 安徽省合肥市高新区科学大道 55 号综合楼 3-3268 截至本招股说明书签署之日，合肥宇越的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1

208、 文衍数 普通合伙人 36.0432 9.29%2 37 名员工 有限合伙人 352.0080 90.71%合计合计 388.0512 100.00%4、合肥书升合肥书升 截至本招股说明书签署之日，合肥书升持有公司 0.23%的股份，基本情况如下：企业名称企业名称 合肥书升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340100MA8PDHAJ08 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2022 年 8 月 26 日 认缴出资额认缴出资额 262.7424 万元 实缴出资额实缴出资额 262.7

209、424 万元 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 安徽省合肥市高新区科学大道 55 号综合楼 3-3668 截至本招股说明书签署之日，合肥书升的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 文衍数 普通合伙人 27.0000 10.28%2 31 名员工 有限合伙人 235.7424 89.72%合计合计 262.7424 100.00%

210、5、合肥典旭合肥典旭 截至本招股说明书签署之日，合肥典旭持有公司 0.19%的股份，基本情况如下：企业名称企业名称 合肥典旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91340100MA8PDGQG5X 执行事务合伙人执行事务合伙人 重庆文衍数企业管理咨询有限公司 成立时间成立时间 2022 年 8 月 26 日 认缴出资额认缴出资额 218.5776 万元 实缴出资额实缴出资额 218.5776 万元 注册地注册地/主要生产经主要生产经营地营地 安徽省合肥市高新区科学大道 55 号综合楼 3-3675 截至本招股说明书签署之日，合肥典旭

211、的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 文衍数 普通合伙人 168.6888 77.18%2 5 名员工 有限合伙人 49.8888 22.82%合计合计 218.5776 100.00%（二）员工持股平台内的份额转让（二）员工持股平台内的份额转让 报告期内，发行人共 13 名持股员工因离职等原因退伙，根据合伙协议的约定，转让予各持股平台的执行事务合伙人文衍数。员工持股平台的合伙份额转让情况具体如下：出让人出让人 受让人受让人 持股平台持股平台 转让出资额转让出资额（万元）（万元）转让价款转让价款（万元）

212、（万元）合伙份额转让时间合伙份额转让时间 周尤勋 文衍数 宁波明傲 138.24 150.10 2024 年 9 月 唐晓聪注1 文衍数 宁波亨楚 69.12 70.37 2023 年 1 月 张建文注1 54.00 54.98 2023 年 1 月 张鹏飞 67.50 69.58 2023 年 5 月 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 李卫华 文衍数 合肥宇越 7.20 7.22 2023 年 4 月 吴成岗 7.20 7.30 2023 年 9 月 周晓莉 5.00 5.09 2023 年 11 月 马超 1.44 1.46 2024 年 10 月 冉令新 8.0

213、0 8.61 2024 年 12 月 方岳丰 文衍数 合肥书升 9.00 9.03 2023 年 4 月 毛朝彬注2 3.60 3.61 2023 年 4 月 王仁东 7.20 7.30 2023 年 9 月 程伟伟 文衍数 合肥典旭 10.29 11.12 2024 年 10 月 注 1：唐晓聪、张建文于 2022 年 12 月退伙，由文衍数于 2023 年 3 月承接该部分出资并将出资款汇入宁波亨楚后，由宁波亨楚将款项支付至唐晓聪、张建文。其中，唐晓聪于 2024年 11 月重新入职发行人，但未再授予股份。注 2：毛朝彬系因去世而退伙，由其继承人与文衍数签署相关合伙份额转让协议。（三）股份

214、支付的会计处理（三）股份支付的会计处理 员工持股平台股份授予时，发行人以股权授予日后 6 个月内的外部投资者入股价格作为本次股权激励的公允价值，将确认的股份支付费用在等待期内分摊计入管理费用和资本公积，并计入经常性损益。员工退伙并将份额转让予执行事务合伙人文衍数时，因冯渝通过文衍数以低于股份公允价值的价格受让退伙人员所持的份额获得收益，将冯渝超过其原持股比例而获得的新增股份，确认股份支付，并在等待期内进行分摊计入管理费用和资本公积，并计入经常性损益。（四四）员工持股平台备案登记程序）员工持股平台备案登记程序 宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭系发行人专门的员工持股平台，不存在以非

215、公开方式向投资者募集资金的情形，其资产亦未委托基金管理人进行管理，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，发行人员工持股平台不属于私募投资基金，不需要按私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律、法规履行登记备案程序。（五）股份锁定（五）股份锁定 发行人各员工持股平台均已作出承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”（六）实施员工持股对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（六）实

216、施员工持股对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 通过实施员工持股，有利于充分调动公司管理人员、核心技术人员、业务骨干人员等核心员工的工作积极性，增强核心员工对实现公司稳定、持续及快速发展的归属感，确保核心人才团队的稳定性，提高工作效率，实现股东目标、公司目标、员工目标的统一。员工持股实施完毕前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，对公司财务状况、控制权未产生重大影响。十六、发行人的员工情况十六、发行人的员工情况（一）员工人数及构成情况（一）员工人数及构成情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期内，发行人及其控股子公司员工人数及变化情况如下：项目项目 2024 年年

217、 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 员工人数（人）3,598 2,867 2,247 注：上表为与发行人签订劳动合同及退休返聘人员的员工总数。2、员工结构、员工结构 截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司员工专业结构情况如下：序号序号 专业结构专业结构 人数（人）人数（人）比例比例 1 行政及管理人员 416 11.56%2 研发人员 363 10.09%3 销售人员 254 7.06%4 生产人员 2,565 71.29%合计合计 3,598 100.00%（二）发行人执行社会保险和住房公积金制度的情

218、况（二）发行人执行社会保险和住房公积金制度的情况 1、社保缴纳情况、社保缴纳情况 报告期各期末，发行人及其子公司为员工缴纳社会保险的情况如下：重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 单位：人 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 期末在职员工 3,598 2,867 2,247 其中：缴纳社会保险的员工 3,453 2,791 2,139 未缴纳社会保险员工 145 76 108 缴纳人数比例 95.97%97.35%95.19%报告期各期末，发行人存在部分员工未缴纳社会保险的情况，

219、具体原因如下：单位：人 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 新入职员工 98 37 49 退休返聘人员 18 12 12 自愿放弃缴纳员工 29 27 47 合计合计 145 76 108 2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 报告期各期末，发行人及其子公司为员工缴存住房公积金的情况如下：单位：人 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 期末在职员工 3,598 2,867 2,247 其中：缴纳住房公积金

220、的员工 3,287 2,670 1,869 未缴纳住房公积金员工 311 197 378 缴纳人数比例 91.36%93.13%83.18%报告期各期末，发行人存在部分员工未缴纳住房公积金的情况，具体原因如下：单位：人 项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 新入职员工 92 33 50 退休返聘人员 18 12 12 自愿放弃缴纳员工 201 152 316 合计合计 311 197 378 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 报告期内，发行人及其子公司存在部分员工未缴纳社会保险

221、或住房公积金的情况，主要原因系新入职员工正在办理缴纳手续、退休返聘人员无需缴纳及部分员工自愿放弃缴纳社会保险或住房公积金。根据发行人及其子公司所在地人力资源和社会保障部门、医疗保障局、住房公积金管理中心等主管部门、公共信用信息平台出具的书面证明或关于企业信用信息的报告，发行人及其子公司在报告期内不存在因违反社会保险及住房公积金管理领域法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。发行人实际控制人承诺：“若发行人及其子公司在本次发行前经有关政府部门认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，本人将在发行人或其子公

222、司收到有权政府部门出具的生效文件后，全额承担需由发行人或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人或其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。”综上所述，发行人及其子公司存在部分员工未缴纳住房公积金的情况，上述不规范行为不构成重大违法行为，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。（三）其他（三）其他形式的补充用工形式的补充用工 1、劳务派遣用工情况、劳务派遣用工情况 报告期各期末，发行人劳务派遣用工情况如下：项目项目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月

223、月 31 日日 期末劳务派遣人数（人）221 175 606 期末用工总数（人）3,819 3,042 2,853 期末劳务派遣人数占总用期末劳务派遣人数占总用工人数比例工人数比例 5.79%5.75%21.24%注：用工总数=员工人数+劳务派遣人数 2022 年度，发行人存在劳务派遣用工数量超过用工总量 10%的情形。主要系发行人所处行业具有劳动密集型特征，存在用工需求量大、人员流动性较高等特征。为更好地优化生产组织、提高生产效率、满足用工需求，发行人及其子公司采用劳务派遣的模式缓解公司短期用工压力、提升管理效率。针对上述重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 情形，报告

224、期内，发行人及其子公司通过增加招聘正式员工、将劳务派遣人员转换并招聘为正式员工等措施，降低劳务派遣用工占用工总量的比例。在发行人的逐步规范下，2023 年末、2024 年末，发行人及其子公司劳务派遣用工占用工总量的比例已低于 10%。根据发行人及其子公司所在地人力资源和社会保障部门等主管部门、公共信用信息平台出具的书面证明或关于企业信用信息的报告，发行人及其子公司在报告期内不存在因劳务派遣用工比例超过 10%而受到行政处罚的情形。发行人实际控制人承诺：“如发行人和/或子公司在本次发行前因劳务派遣用工不规范问题遭受任何罚款或承担任何法律责任时，相应的经济责任由其承担。”综上所述，发行人报告期初曾

225、存在劳务派遣用工比例超过 10%的情形，但发行人已逐步规范整改，且报告期内未因劳务派遣用工人数比例超出 10%而受到主管部门的行政处罚。因此，上述不规范行为不构成重大违法行为，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、一、发行人主营业务、主要产品及变化情况发行人主营业务、主要产品及变化情况（一）发行人主营业务情况（一）发行人主营业务情况 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。在三十余年的经营发展过程中，公司始终致力于汽车领域白车身冲焊件的研发生产

226、，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，并且得到了服务客户的广泛认同。自动化生产整体解决方案有效提升了公司智能制造水平，公司通过自主研发的算法和软件集成等核心技术，已具备离线编程、5G 远程传输、柔性生产、一机多枪等技术能力，实现产品开发、工艺流程、质量控制的全过程管控，最大化提高产品质量稳定性，提升交付效率，实现智慧管理。公司主要客户包括长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等知名整车制造商，以及宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名零部件制造商。（二）发行人主要产品情

227、况（二）发行人主要产品情况 公司的主要产品为汽车冲焊件和相关模具，可覆盖汽车全车冲焊件需求。汽车冲焊件一般指经过冲压、焊接、涂装等工艺最终形成的汽车金属零部件，因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同，具体包括如前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框、顶盖梁、A 柱内板、B 柱加强板和挡泥板、防尘罩、电池盒/电池盖等车身结构件、功能件、底盘件，系汽车生产所需的关键零部件。公司产品在汽车车身中的应用情况示意如下：重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 1、冷冲压件、冷冲压件 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品用途产品用途 1 地板 面板类 地

228、板结构作为汽车车身乘员舱构成的重要零件之一，起到承载座椅、乘员的重要作用，对乘员舱的密封、NVH 起关键作用。后地板两侧轮罩连接侧围总成，下部与后悬架连接，其刚度影响整车刚度和整车操稳性能，同时其是后碰的关键传力路径之一，对乘员舱的保护至关重要 2 尾灯支架、流水槽类 尾灯支架的作用是固定、减少震动；流水槽的主要功能在于将车身雨水沿着导水槽排到车外，防止水流进入汽车车体内部和车身钣金结构内部。车身后柱流水槽一般由后流水槽上段板、后组合灯安装板焊接形成，顶部与顶盖焊接，侧面与侧围外板焊接，下部与后围板焊接，其有一定的截面形状，形成一个从顶盖沿后柱到车身底部的导水槽，在结构功能方面要求能将车身顶部

229、的水沿该导水槽向下排出车体，保证雨水不从顶部、线束过孔及尾灯安装孔等处进入车体内部，在打开后背门的时候可以很清楚地看到整个流水槽的外观结构，因此对其外观及配合也有一定的要求 3 轮毂包类 汽车轮毂包类零件的作用是作为安装车轴的部位，用于支撑轮胎，缓冲外界冲击，实现轮胎与路面的接触，把车身重量传递到路面，承受着转弯时的横向载荷、驱动力和制动力扭矩等，保证车辆的行驶性能 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品用途产品用途 4 天窗类 天窗类产品既有性能的要求，也有外观的要求。天窗开启时能看到其部分本体，对其外观达到了 A 级面

230、的要求；同时需精确控制尺寸精度，以满足其与玻璃和车身的完美配合。此外，由于其位于车身顶部，材质需采用高强度钢以保证行车安全 5 横梁 顶盖类 汽车水箱横梁作用是提升水箱横梁的安装稳定性，因此可以省略现有的水箱固定装置中水箱横梁与轮罩上加强板之间的支撑肋以及连接点，既保证了水箱横梁的强度，又使结构简化紧凑，达到轻量化、增加前舱安装空间的目的 6 制动盘防尘罩盖 汽车盘防尘盖的主要功能是防止尘土和其他杂物进入刹车盘和刹车卡钳。同时还起到保护刹车盘免受损害的作用，可以防止大的石块或硬物直接撞击刹车盘，减少刹车盘的磨损和损坏 7 隔热罩类 汽车隔热罩主要用于车内仪表台隔热，同时起到引擎盖内降噪的作用，

231、汽车隔热垫可以阻隔因太阳照射而造成车内温度上涨的热量 8 支架加强件类 汽车支架类零件主要承担相邻机构之间的连接、支撑和固定等作用，以最轻的重量发挥最大的功能 2、热成型件、热成型件 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品用途产品用途 1 门环类 该零件属于门槛加强件，采用一体式超高强钢进行热冲压，提升了门框区域的碰撞性能，特别是 25%偏置碰撞的安全性，大大提高了车身安全性 2 涂层板类 该零件属于地板加强件，采用一体式超高强钢进行热冲压，提升了地板区域的碰撞性能，提高了车身安全性 3 不等 厚板类 该零件采用 TRB 工艺，实现了车身不同区域对强度的要求，该工艺可实现车身减重，

232、同时提高了地板区域的强度和安全性 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品用途产品用途 4 补丁板类 该零件采用了 Patch 的工艺进行热压成型，可以有效保护人员头部安全，提高车身侧碰的强度和安全性 3、焊接总成件、焊接总成件 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品用途产品用途 1 前后纵梁总成类 纵梁是汽车重要的承载部件，依托整个白车身的整体结构重量，并且在碰撞过程中起到吸能和保护驾驶舱的重要作用。前纵梁位于车头发动机舱下方，分为左右两根，负责承托汽车发动机；后纵梁位于后地板下方，分为左右两根，负责承托后备箱

233、，在车辆发生碰撞的时候，负责吸收碰撞能量 2 前后轮毂包总成类 轮罩产品主要作用是安装前后悬挂以及车轮传感控制部件，是汽车驱动系统的主要承载部件，也是前后翼子板的安装载体，其产品精度直接决定了车身外观尺寸 3 前后地板总成类 前后地板总成是车身下部的重要组成部件，主要是承载前后排座椅安装、传动轴安装、排气系统安装、中控扶手等的安装载体，也是驾乘空间的主要使用承载体 4 CCB（转向支撑）类 CCB 是汽车仪表板区域重要支撑和连接总成，作为车辆空调、手套箱、转向柱、线束、仪表板等多个零部件载体，是驾驶功能区的必不可缺的白车身部件 5 电池盒盖类 新能源车动力电池保护装置，用于密封电池组和电芯，起

234、到防尘、防水等的作用，提高电池的使用寿命和行车安全。此类零部件产品对防腐和密封性要求严格，对产品尺寸的精度和安装法兰面的平面度要求较高 4、模具、模具 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品特点及用途产品特点及用途 1 单工序模具 单冲模具是指在冲床的一次行程中只能完成一次冲压工序的模具，主要适用于生产零件产量低、一模多腔、生产过程中包含大角度旋转、翻身等复杂工重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 序号序号 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品特点及用途产品特点及用途 艺的产品。单冲模具有成本低、适用范围广等优势 2 级进模具 连续模具是指冲床在一次行程中

235、，采用带状冲压原材料，在一副模具上完成多道冲压工序的模具，适用于生产较规则的小尺寸零件。连续模具具有生产效率高、模具安装便捷、人工成本低等优势 3 多工位模具 多工位模具是指在一副模具中可以实现同时完成冲裁、弯曲、拉伸、成形等多道工序生产的模具，适用于生产各种中大型梁类件（如：后地板后纵梁、地板后扭力梁）、连接件及各类细长类零件产品。多工位模具具有生产节拍快、生产效率高、节约人工成本等优势 4 串联线模具 串联线模具指多个模具连接成一条生产线，进行多模具连线生产的模具，适用于生产大型复杂冲压件（如：后行李箱内板、左右前地板、左右轮罩内外板）。串联线模具具有产线安全性高、生产效率高、产品质量稳定

236、等优势（三三）主营业务收入的主要构成及特征主营业务收入的主要构成及特征 报告期内，公司主营业务收入按产品划分的具体情况如下：单位：万元 项目项目 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 冲焊零部件 276,989.31 95.93%223,871.95 94.35%173,330.05 90.74%冲压模具 10,990.44 3.81%13,041.58 5.50%17,679.17 9.26%机器人工作站及集成 747.38 0.26%360.27 0.15%-合计合计 288,727.13 100.00%23

237、7,273.80 100.00%191,009.22 100.00%报告期内，公司的主要产品为冲焊零部件和冲压模具，其中冲焊零部件占比较高。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，冲焊零部件实现的销售收入占主重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 营业务收入的比例分别为 90.74%、94.35%和 95.93%；冲压模具实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 9.26%、5.50%和 3.81%；自 2023 年起，除配套发行人母子公司实现智能制造与数字化管理外，公司机器人工作站及集成业务已实现对外销售。报告期内，公司主营业务收入增长较快，主要是由于汽车消费市

238、场特别是新能源汽车市场蓬勃发展，带动公司客户销量以及对公司订单的增加。（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购采用“以产定采”模式，采购内容包括原材料、外协、外购零部件以及工装、设备。采购中心负责供应商管理，包括供应商开发、日常绩效评价、年度审核等。公司冲焊件的主要原材料为汽车用钢材、铝材等。对于原材料采购，主要分成客户指定供应商与自主采购两种模式。客户指定供应商模式：部分主机厂客户如长安福特等，为使整车采购成本、零部件质量整体可控，对部分零部件所用的钢材、铝材，要求零部件供应商向客户统购或从指定的原材料供应商采购。自主采购模式：部分主机厂客户如长安汽车、吉利汽车

239、等，零部件供应商客户如伟巴斯特、英纳法等，只对材料规格或钢厂有具体要求，但公司可自主选择采购渠道。对于公司自主采购的原材料以及零部件、工装设备等，在产生具体采购需求预测之后，公司根据入围原则选择入围供应商，通过招投标或询比价等方式定点定价。定点定价后，由采购需求单位的采购部门与各类原材料供应商签订采购合同，由相关物流部门执行采购。2、生产模式生产模式 公司主要采用“以销定产”生产模式。客户按照年度计划预估全年产量，具体执行时制定月、周等滚动计划，公司根据客户月、周计划并结合实际订单情况排定生产计划，主要按照车型台套的形式向客户交付。除非遇到客户大量重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）

240、1-1-87 需求、超过公司产能等情况，一般公司很少主动预备库存。3、销售、销售模式模式 公司采用直接销售模式，销售客户主要包括整车制造商和零部件供应商，其中以整车制造商为主。汽车行业对零部件质量管理体系有着严格的标准，在通过 IATF16949 质量体系认证的基础上，还须通过汽车零部件厂商各自严格的供应商开发操作流程和其自身考评，才能进入整车厂的供应体系，获得争取某一特定领域汽车零部件定点的机会。公司已在重庆、四川、浙江、江苏、安徽、陕西、河北、贵州、黑龙江等主要产业集群区域建立十余家零部件生产基地，以生产基地为中心，积极开拓辐射范围内新老客户，通过积极参与新车型开发等方式与客户确立合作意向

241、。在追求汽车零部件专业化、规模化生产的背景下，汽车零部件行业逐步形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商和三级零部件供应商的多层次竞争格局。整车厂对一级零部件供应商考核要求严格、考核时间长，双方确立合作关系后整车厂一般不会轻易更换，公司作为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车等主要客户的一级供应商，与主要客户合作较为稳定。公司冲焊零部件和模具产品根据客户图纸及特定要求定制开发，同一车型的同一型号零件一般情况下仅定点一家供应商配套。通常情况下，客户将年度、月度、周度需求计划等下发至配套供应商并滚动更新，公司业务中心根据客户需求计划分解月计划、周计划并相应排产；客户每天更新当日交付需求

242、并正式下达订单，公司通过邮件、在客户的供应商管理平台中查看系统订单或其他通知方式接收客户当日交付需求并由物流部安排发货。4、研发模式、研发模式 公司研发项目以市场及客户需求作为需求依据，以具体的车型产品作为研发载体，通常以参与整车厂新车型研发的方式，按照具体车型项目归集客户需求，研发冲焊、热成型、模夹具工艺优化，根据车型定位、产品技术要求等需求参数拆解产品工艺，综合考虑产品特性（如硬度、拉延强度、回弹性等）设计模夹具开发方案，并匹配冲焊、热成型等自动化生产工艺，以不断提高模具使用效率、降低模具损耗、降低冲压次数、提高材料利用率、提高零部件生产重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1

243、-88 效率及质量稳定性。此外，发行人子公司大江至信深耕工装模具开发设计，研发项目多和新材料加工特性研究、模具工艺优化等相关；子公司衍数自动化主要从事数字化工厂及自动化生产线软件开发，研发项目多和 3D 视觉应用、自动化焊接工作站等相关。新项目开发阶段主要包括项目计划和立项阶段、工艺策划及工装模夹检具设计开发阶段、设计验证及试制阶段、确认量产阶段、项目评价和结项阶段等。5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势 公司目前采用的经营模式由行业所处产业链结构、公司所处的市场环境及竞争关系、公司产品特点等因素所共同决

244、定，公司经营模式成熟稳定，符合行业惯例。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，在可预见的未来，公司经营模式不会发生重大变化。（五五）公司主营业务、主要产品、主要经营模式的发展及演变情况公司主营业务、主要产品、主要经营模式的发展及演变情况 公司成立于 1995 年，总部位于重庆市，在全国建有 10 余家生产制造基地。经过三十余年的发展，公司已成为我国西南地区生产规模较大、综合竞争实力较强的民营汽车零部件生产企业，业务范围涵盖汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。公司拥有资深研发团队，旗下拥有专业从事模具开发制造的全资子公司大江至信和专业从事工业机器人智能制造解决方案的全资

245、子公司衍数自动化，从始端的模具开发、到生产线自动化集成，公司实现了研发制造的完整产业链建设，逐步提高产品研发、生产制造、质量控制等过程的管理水平。公司已成功应用级进、多工位、冲铆等技术于长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、宁德时代等知名品牌汽车供应链体系。公司已陆续获得“国家级专精特新小巨人企业”“重庆市专精特新企业”“重点工业企业”“高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“重庆市数字化车间”等荣誉称号。公司早在 2007 年便已取得福特汽车全球 Q1 级供应商认证，连续多年入选主要客户的年度“优秀供应商”，自 2010 年起连续十余年获长安福特“优秀/卓越供应商”，十余次获长安

246、汽车“优秀供应商”及“质量贡献奖”等奖项，多次获上汽通用五菱“优秀质量奖”，曾获吉利汽车供应链质量工程中心首次重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89“季度质量奖”，并在 2024 年度获全国汽车工业联合行动组委会“2024 质量表现最佳奖”、2024 中国汽车工业质量大会“质量表现最佳供应商奖”等奖项。先后通过国家两化融合体系认证、IATF16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，邓白氏注册认证等，已形成较为成熟、稳定的经营模式。（六六）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况发行人主要业务经营情况和核心

247、技术产业化情况 公司始终致力于汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售。报告期内公司主营业务经营情况良好，业务规模增长稳健。2022 年度、2023 年度和2024 年度公司营业收入分别为 209,106.94 万元、256,352.04 万元和 308,786.52万元，营业收入稳步增长；扣非前后孰低净利润分别为 5,225.21 万元、11,968.83 万元和 18,472.25 万元，净利润总体呈增长趋势。公司高度重视自主研发及技术创新，围绕热成型及轻量化技术、冷冲压技术、焊接技术、模具开发技术、智能制造及自动化生产技术等领域形成了多项核心技术，广泛应用于公司产品的开发及生产制造等

248、环节中。公司核心技术具体应用情况具体参见本节之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）核心技术情况”。（七七）主要产品的工艺流程图主要产品的工艺流程图 1、冷冲压工艺流程图、冷冲压工艺流程图 公司在冷冲压工艺主要应用回弹控制技术等，通过优化模具开发技术，克服冷冲高强板屈服应力大、抗拉强度高、延伸率低、成型力量大、成型性能弱以及硬化指数 n 值和厚向异性系数 r 值低的复杂特性，减少冷冲压成型过程中重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 产生的过大弹性应变，降低零件产品开裂、回弹、扭曲的质量风险。2、热成型工艺流程图、热成型工艺流程图 公司在热成型工艺方面应用的核心技术包括

249、一体门环加工方法及模具技术、不等厚片材的加工工艺、热成型设备夹持装置工艺、切割漏孔控制技术等。3、焊接工艺流程图、焊接工艺流程图 公司在焊接工艺方面应用的核心技术包括多产品共线柔性焊接自动化、回弹控制技术、异形螺母焊接工艺、多工位柔性点焊机器人技术、3D 视觉引导自动双料检测双头柔性点焊机器人工作站应用等。（八八）公司主要业务指标公司主要业务指标 发行人主要业务指标及其变动情况参见本节之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（一）主要产品的产能、产量、销量和销售收入”。（九九）公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司专注于汽车冲焊零部件及相关模具的开

250、发、加工、生产和销售。近年重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 来，国家出台了汽车产业投资管理规定智能汽车创新发展战略新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）汽车行业稳增长工作方案（2023-2024 年）等一系列的产业政策，为我国汽车工业及汽车零部件行业提供了良好的发展环境。此外，新能源汽车产业作为我国重要的战略性新兴产业，长期以来受到政府的高度重视，国家出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车整车、关键零部件等领域的发展产生了重要的推动作用，公司所处行业符合国家经济发展战略和产业政策的行业方向。二二、发行人所处行业的基本情况发行人所处行业的

251、基本情况（一一）发行人所属行业及确定依据发行人所属行业及确定依据 报告期内，公司主要从事汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。根据国民经济行业分类（GB/T47542017），发行人所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。（二二）行业主管部门、监管体制和主要法律法规及产业政策及对公司经营发展行业主管部门、监管体制和主要法律法规及产业政策及对公司经营发展的影响的影响 1、行业主管部门及行业管理体制、行业主管部门及行业管理体制 汽车零部件行业的行业主管部门为国家发改委和工信部。国家发改委、工信部主要负责制定产业政策、发展规划、行业技术规范和标准，指导行业

252、结构调整及审批和管理投资项目等。根据汽车产业投资管理规定，我国对汽车整车和其他投资项目实施备案制，其中汽车零部件项目由地方发展改革部门实施备案管理。中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，也是国际汽车制造商协会（OICA）的常任理事会员单位，目前已同国际汽车行业组织和许多国家及地区的汽车相关组织建立了密切联系。主管部门主管部门/行业协会行业协会 职能职能 国家发展和改革委员会 与汽车零部件行业相关的主要职责包括拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经

253、济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 主管部门主管部门/行业协会行业协会 职能职能 议；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略。工业和信息化部 与汽车零部件行业相关的主要职责包括研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产

254、业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策；工业日常运行监测；工业、通信业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作。装备工业一司承担通用机械、汽车、轨道交通机械制造业等行业管理工作，提出行业发展规划、政策建议并组织实施；推动相关新兴产业和智能制造发展。中国汽车工业协会 贯彻执行国家方针政策；反映会员愿望与诉求，为本行业和会员服务，为政府部门和社会服务，发挥桥梁和纽带作用；维护并代表行业整体利益，保护并争取会员的正当利益及

255、合法权益；推动增强企业群体的凝聚力，为把我国建设成为世界汽车强国而奋斗。主要职责包括产业调研和政策研究、信息服务、咨询服务与项目论证、标准制订、市场贸易协调与发展、行业自律、会展服务、行业培训、国际交流。2、行业主要法律、法规及政策、行业主要法律、法规及政策 近年来，国务院及各部门制定并实施了一系列法规及行业政策支持汽车零部件行业的健康发展，具体如下：颁布颁布 时间时间 颁布机关颁布机关 政策及法律法政策及法律法规名称规名称 主要内容主要内容 2025 年1 月 国家发展改革委联合财政部 关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知 在关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的

256、通知（商消费函2024392号）基础上，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。个人消费者报废2012年6月30日前（含当日）注册登记的汽油乘用车、2014年6月30日前注册登记的柴油及其他燃料乘用车，或2018年12月31日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入减免车辆购置税的新能源汽车车型目录的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，购买新能源乘用车单台补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车单台补贴1.5万元。个人消费者转让登记在本人名下乘用车并购买乘用车新车的，给予汽车置换更新补贴支持，购买新能源乘用车单台补贴最高不超过1.5万元，购买燃油乘用车单台补

257、贴最高不超过1.3万元。2024 年8 月 商务部、财政部等7部门 关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知 对符合商务部、财政部等7部门关于印发汽车以旧换新补贴实施细则的通知（商消费函202475号，以下简称补贴实施细则）规定，个人消费者于2024年4月24日（含当日，下同）至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部减免车重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 颁布颁布 时间时间 颁布机关颁布机关 政策及法律法政策及法律法规名称规名称 主要内容主要内容 辆购置税的新能源汽车车型目录

258、的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的，提高报废更新补贴标准标准。2024 年5 月 国务院 2024-2025年节能降碳行动方案 方案提到推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。2024 年4 月 商务部、财政部等7部 汽车以旧换新补贴实施细则 自本细则印发之日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部减免车辆购置税的新能源汽车车型目录的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘

259、用车，给予一次性定额补贴。2024 年3 月 中国人民银行、金融监管总局 关于调整汽车贷款有关政策的通知 提出加大汽车消费金融支持力度，推动汽车以旧换新，稳定和扩大汽车消费。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。2024 年3 月 国务院 推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。相关措施包括开展汽车以旧换新，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽

260、车梯次消费、更新消费；聚焦汽车等大宗消费品，强化产品技术标准提升；强化重点领域国内国际标准衔接，支持新能源汽车等重点行业标准走出去；加大财政政策支持力度，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新；优化金融支持，适当降低乘用车贷款首付比例。2023 年12 月 商务部等9部门 关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见 推动新能源汽车贸易合作健康发展，积极参与国际经贸规则制定，提升国际化发展水平，服务加快建设贸易强国。提升国际化经营能力和水平，健全国际物流体系，加强金融支持，优化贸易促进活动，营造良好贸易环境，增强风险防范能力。2023 年12 月 工信部、财政部、税务总局 关

261、于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告 调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，适当提高了现有技术指标要求、新增低温里程衰减技术指标要求、明确了换电模式车型相关要求。设置2024年1月1日至2024年5月31日为过渡期。2023 年12 月 国家发改委 产业结构调整指导目录（2024年本）鼓励发展汽车关键零部件，轻量化材料应用，新能源汽车关键零部件，车用充电设备，汽车电子控制系统，新能源汽车、智能汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发试验能力建设，智能汽车关键零部件及技术等汽车相关产业。2023 年8 月 工信部等 7部门 汽车行业稳增长工作方案（20232024年）工作方案提出，2

262、023 年汽车行业运行保持稳中向好发展态势；2024 年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。具体工作举措包括支持扩大新能源汽车消费，落实好现有新能重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 颁布颁布 时间时间 颁布机关颁布机关 政策及法律法政策及法律法规名称规名称 主要内容主要内容 源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，积极扩大新能源汽车个人消费比例；稳定燃油汽车消费，各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在 2022 年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费，鼓励企业加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给，深挖细分市场消费潜力；推

263、动汽车出口提质增效，鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品；促进老旧汽车报废、更新和二手车消费等。2023 年7 月 国家发改委等 13 部门 关于促进汽车消费的若干措施 为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，提出优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、降低新能源汽车购置使用成本、加强汽车消费金融服务、鼓励汽车企业开发经济实用车型等十项措施。2023 年7 月 国家发改委 关于恢复和扩大消费措施的通知 深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力。优化汽车购买使用管理，扩大新能

264、源汽车消费。2023 年6 月 财政部、税务总局、工信部 关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告 对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31日期间的新能源汽车免征车辆购置税；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。2022 年12 月 中共中央、国务院 扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；便利二手车交易；推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级；加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先进制造

265、领域投资，提高制造业供给体系质量和效率；加大制造业技术改造力度，支持企业应用创新技术和产品实施技术改造。2022 年9 月 财政部、税务总局、工信部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。2022 年7 月 商务部等 17部门 关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知 为进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生，提出支持新能源汽车购买使用、促进汽车更新消费、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等措施。2022 年5 月 财政部、税务总局 关于减征部分乘

266、用车车辆购置税的公告 为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。2022 年4 月 国务院 办公厅 关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见 破除限制消费障碍壁垒，稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区郊区指标差异化政策，更多通过法律、经济和科技手段调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9

267、5 颁布颁布 时间时间 颁布机关颁布机关 政策及法律法政策及法律法规名称规名称 主要内容主要内容 购，推动汽车的消费品由购买管理向使用管理转变。2021 年12 月 国务院“十四五”节能减排综合工作方案 到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2021 年12 月 财政部等4部门 关于2022年新能源汽车推广

268、应用财政补贴政策的通知 进一步支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作。保持技术指标体系稳定，坚持平缓补贴退坡力度，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。明确政策终止日期，做好政策收尾工作。加强产品安全监管引导，确保质量和信息安全。2021 年9 月 商务部 关于进一步做好当前商务领域促消费重点 工 作 的 通知 促进新车消费，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力，支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。2021 年6 月 中国汽车工业协会“十四五”汽车产业发展建议“十四五”期间我国汽车工业的发

269、展目标为：充分发挥汽车大国市场的引领作用，开拓汽车产业全球化新局面，力争通过“十四五”期间的努力，实现汽车市场平稳增长和汽车行业转型升级向高质量发展，为建设汽车强国夯实基础。具体建议包括制定并落实关键核心零部件的专项激励措施，构建汽车零部件共性技术创新平台；推动整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作探索；在关键核心领域通过财政、税收等方面鼓励自主零部件配套体系；加快建立国内关键零部件在设计、生产、测试等方面能力提升；积极开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用等。2021 年3 月 全国人大 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203

270、5年远景目标纲要 发展壮大战略性新兴产业。构筑产业体系新支柱，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业 加快培育完整内需体系。全面促进消费，提升传统消费，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变 2021 年2 月 商务部 关于印发商务领域促进汽车消费工作指引的通知 为推动汽车由购买管理向使用管理转变，进一步释放汽车消费潜力，提出扩大新车消费，优化汽车限购措施，支持农村汽车消费，推广新能源汽车消费，加大汽车促消费力度，丰富汽车消费金融服务等措施。2020 年11 月 国务院 新能源汽车产业发展规划（2021-2035坚持电动化、网联化、智能化发展方向。目标到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增

271、强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 颁布颁布 时间时间 颁布机关颁布机关 政策及法律法政策及法律法规名称规名称 主要内容主要内容 年）左右。从政策层面上为整个新能源汽车产业的未来发展奠定了基调，指明了方向。2020 年2 月 国家发改委等11部门 智能汽车创新发展战略 展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。建立开源开放、资源共享合作机制，构建智能汽车自主技术体系。鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供

272、商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。2017 年4 月 工信部等3部门 汽车产业中长 期 发 展 规划 力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。关键技术取得重大突破，产业创新体系不断完善，企业创新能力明显增强，到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列。全产业链实现安全可控，支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业；到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。制定节能汽

273、车、纯电动汽车和插电式混合动力汽车、氢能燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力电池、汽车轻量化、汽车制造等技术路线图，引导汽车及相关行业自主集成现有创新资源，组建协同攻关、开放共享的创新平台，加大研发投入，共同开展前沿技术和共性关键技术的研发。3、报告期初以来相关法律法规及行业政策对发行人的影响、报告期初以来相关法律法规及行业政策对发行人的影响 汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业。报告期初以来，国务院及国家发改委、工信部等部门陆续制定并实施了一系列法规及行业政策以支持汽车零部件行业的健康发展。主要包括对汽车关键零部件研发与生产的鼓励，推动新材料、轻量化等新技术在汽车行业内的应用，以推动汽车零部

274、件制造业转型升级；以及对汽车消费、新能源汽车市场推广的促进措施，以推动我国汽车消费规模以及新能源汽车市场占有率的提升。上述法律法规、产业政策、优惠措施对包括公司在内的汽车零部件企业产生了积极影响。一方面，通过鼓励企业提升配套水平，进一步深化汽车零部件企业与整车厂商的合作，推动汽车零部件行业与整车制造的协同发展，并推动轻量化等关键技术的研发，提升产品质量和市场竞争力；同时引导企业通过优化生产工艺、提高能源利用效率等方式，降低生产过程中的能耗和排放，提升重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 生产效率、推动产业升级，推动汽车零部件行业的绿色可持续发展。另一方面，随着新能源汽车市

275、场的不断扩大，对新能源汽车发展及消费提供政策支持，进一步促进了新能源汽车零部件的需求持续增长。此外，上述政策的实施也带来了一定的挑战。对于新技术的研发和应用，需要企业投入大量的资金和研发资源，增加了企业的运营成本和产品壁垒。随着市场竞争的加剧，汽车零部件企业需要不断提升自身的创新能力和技术水平，以应对市场的变化和挑战。综上，近年来国家和地方政府新制定的相关法律法规及行业政策为我国汽车零部件企业提供了良好的发展环境，有助于推动行业的技术创新和产业升级。然而，企业也需要不断适应市场的变化和挑战，不断提升自身的创新能力和技术水平，以保持竞争优势并实现可持续发展。（三）所属细分行业技术水平及特点、进入

276、本行业主要壁垒、行业发展态势、（三）所属细分行业技术水平及特点、进入本行业主要壁垒、行业发展态势、面临机遇与风险、行业周期性特征，以及上述情况在报告期内的变化和未来可面临机遇与风险、行业周期性特征，以及上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势；发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业预见的变化趋势；发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性之间的关联性 1、行业技术水平及特点、行业技术水平及特点 汽车行业是国民经济的支柱产业之一，作为汽车整车行业的上游，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业持续健康发展的重要基础，也是“汽车强国战略”的重要基石

277、。汽车整车成本中，零部件成本通常约占 60%左右。国家“十四五”规划对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为我国汽车零部件产业发展带来机遇，进一步提升汽车零部件行业的发展质效。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展、全球化采购迅速增长和产业专业分工的日趋明确，我国汽车零部件产业快速成长，产业供应体系逐步完善，制造水平与收入规模不断提升，形成了品类齐全、配套完善的产业体系。经过多年发展，随着汽车行业整车综合性能不断提升，以及基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等研发能力持续提高，我国汽车零部件行业在产品设计开发和技术创新能力方面均有较大提高，并且培育了重庆至信实业股份有限公司

278、招股说明书（申报稿）1-1-98 一批具有自主研发设计能力且规模较大的头部零部件企业。我国汽车零部件行业工艺技术不断革新，主要体现在以下几个方面：（1）冷冲压技术 冲压是汽车制造的四大工艺之一，通过模具对金属板材进行冲压加工，使其产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的零部件。这种技术具有生产效率高、成本低、材料利用率高等优点，在汽车制造业中广泛应用。截至目前，汽车冲压生产日益呈现生产规模化、多车型共线生产的特征。传统加工单一品种的刚性生产线已不适应市场形势发展的要求。近年来随着驱动成形装备技术的发展，出现了滑块运动曲线可调的各种压力机，使得其工作性能和工艺适用性大大提高，设备朝着柔性化、智能化

279、的方向发展，适应了快速冲压自动化生产线的需要。此外，随着汽车工业的不断成熟以及产品质量的不断提高，汽车零部件冲压成形技术将不断向高精度、智能化等方向发展。（2）热成型及轻量化技术 热冲压成型技术是一种面向轻量化和增强汽车被动安全需要的新型成型技术。该技术通过将特殊的高强度钢板加热至奥氏体状态，然后快速转移到模具中进行冲压成形，并在保压淬火后获得具有均匀马氏体组织的超高强钢零件。热成型作为轻量化新工艺，相对传统冷冲压有极高的成形性和强度。通过热成型技术获得的冲压制件拉延强度可达 1,5002,000MPa 超高强度，可有效减少零部件数量、减薄钣金厚度实现同等的白车身性能需求，从而达到白车身轻量化

280、的目的。根据行业研究数据，热成型钢相对传统高强钢的轻量化率约为 20%30%。（3）焊接技术 焊接是汽车制造的四大工艺之一，通过焊接工艺可将汽车各零部件焊接成白车身、底盘、发动机舱、电池盒等车辆基本结构，焊接工艺不仅确保车身的强度和稳定性，还提高了生产效率。焊接技术包括点焊、凸焊、激光焊和电弧焊等。在车身制造中应用最多的为点焊技术，通过点焊技术将数目众多的薄板零件连接起来形成白车身总成。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 由于汽车车身结构复杂，在有些部位难以实现点焊，或由于零件装配问题、厚度相差太大等因素，为了完成不同零件之间的连接，少数位置采用了电弧焊技术。激光焊接技

281、术在车身制造领域应用的时间较短，但由于其优点较多，目前已经在国外汽车公司得到大量应用，国内主流汽车厂家也在逐步采用。此外，汽车行业新材料如镀锌钢板、高强度钢板、复合材料等的运用，对机器人自动焊接、柔性焊接生产线等技术和生产工艺也提出了新要求。（4）模具开发技术 模具是汽车工业的基础工艺装备，汽车整车 90%以上的零部件都需要依靠模具成形。随着汽车行业生产工艺的不断精进，以及车身件及底盘件大型化、一体化趋势不断加深，汽车零部件生产模具的精密性、复杂性程度不断提升，模具开发能力成为汽车零部件企业的关键核心竞争力之一。各类模具开发软件被越来越多地应用于开发过程之中，依托虚拟成形技术进行模具开发，可以

282、提高模具的设计成功率，减少试制成本，缩短开发周期。汽车精密模具的加工技术如水直冷技术、热冲热切技术等也在行业内逐步推广。2、行业主要壁垒、行业主要壁垒（1）资质壁垒 为适应整车结构复杂性及严苛的安全性要求，汽车零部件企业需通过严格的供应商认证，得到市场准入资质是进入本行业竞争的必要条件。汽车行业对其零部件供应商的质量管理体系有着严格的标准，在通过 IATF16949 质量体系认证的基础上，还必须通过整车厂商或汽车零部件厂商各自严格的供应商开发操作流程和其自身考评，才能进入整车厂的供应体系，获得争取某一特定领域汽车零部件定点的机会。取得新项目后，合格供应商还需配合客户进行开发设计、工艺改进、样品

283、试制和调试等多个环节后才能进行批量供货。取得各项认证耗用的周期长、面临的难度大，这对于拟进入汽车零部件行业的企业来说是一个巨大的挑战，需要花费漫长时间和巨大成本，存在较高的资质准入门槛。整车厂和零部件企业针对某一车型的生产配套关系确定后，为减少转换成本、控制质量稳定性，一般情况下不会轻易更换，合作粘性较高。（2）技术壁垒 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 汽车零部件行业涉及材料科学、机械设计和仿真、产品标准和实验、工装模具设计、工艺工程研发、生产制造等多领域专业知识，具有较高的技术门槛，只有经过多年的技术开发和经验积累的企业才能够通过层层审核成为整车厂或一级供应商的

284、合格供应商。技术实力的提升和生产经验的积累是一个较长期的过程，需要企业建立强大的技术研发团队并持续加大研发投入。新进入企业在不具备一定技术积累的情况下，只能涉及少数类别零部件产品的生产制造，且质量稳定性难以保障，且难以有效保障从零部件开发到加工生产和售后保障的整体供应环节，从而对新进入企业形成了较高的技术壁垒。此外，随着汽车市场的竞争愈发激烈、产业链条纵向分工深化和新车型开发周期缩短，汽车零部件供应商与整车厂商相互介入研发已成为行业发展趋势。汽车零部件配套企业需要充分理解整车厂的设计理念和技术要求，迅速将新工艺、新设计、新技术运用于日新月异的下游产品中，并在较短周期内完成产品工艺设计开发、模具

285、设计开发、样品试制、样品试验等前期准备，并较好地控制规模化生产成本。由于新产品的开发周期时间要求较高，开发过程复杂，迅速产业化难度较高，开发及产业化结果具有较大不确定性。新进入者同步开发及生产经验相对较少，较难在短期内完成同步开发及产业化任务。（3）资金和经营规模壁垒 汽车零部件行业是资金密集型行业，在技术研发、设备投入、生产运营等方面需要大量资金；且该行业竞争激烈，通常产品单价较低，只有当汽车零部件企业生产达到一定规模、固定资产利用率充分提高时，才能带来一定的规模效应和成本优势。同时，企业在发展过程中还需要持续投入资金，以不断改进和优化产品设计及生产工艺，以最大化提高生产效率。此外，各大整车

286、厂商均要求其供应商拥有一定的资金实力和生产规模，并在周边配置生产基地，以满足其规模交货的需求，保证供货的及时性和稳定性。新进入企业在短时间难以获得规模效应，也难以保障持续的资金投入，单位成本相对较高、产品市场竞争力较弱。（4）管理壁垒 汽车零部件行业头部企业配套车型较多、零部件型号众多，且整车厂商为重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 了提高零部件周转效率、降低库存，通常要求配套供应商快速响应、及时供货，交货周期较短。多品种、多批次、定制化程度高、交货周期短、质量要求高等特点，对零部件生产制造企业的供应链管理、工艺管理、生产管理、质量管理、运输交付管理等提出了较高要求。

287、精细化的管理模式和管理经验是零部件供应商在长期的生产经营活动以及与整车厂的长期深入合作中不断积累形成的，新进入企业较难在短时间内建立精益化的管理模式和高效的管理团队。3、行业发展态势、行业发展态势 汽车零部件行业是汽车整车制造的基础及配套产业，零部件供应体系随着汽车行业的快速发展而逐步成长健全。因此，汽车行业发展的持续和稳定是汽车零部件行业发展的主要驱动因素，对汽车零部件行业的发展起着重要的推动作用。（1）汽车行业发展态势 全球汽车行业发展态势 截至目前，全球汽车产业的发展已进入成熟阶段，汽车产业同时具备了劳动密集、资本密集、技术密集的特点，产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多、规模效益明显

288、，对经济的发展能起到很强的带动作用，是世界各主要工业国家国民经济的支柱型产业。2018 年以来，全球汽车市场受全球经济周期性影响存在短期波动，但从长期看总体仍呈现上升趋势。自 2021 年起，随着全球宏观经济逐步恢复，全球汽车市场需求回升，产销情况逐步回暖。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，2021 年至 2024 年，全球汽车产量由 8,014.60 万辆增加至 9,250.43 万辆，销量由 8,363.84 万辆增加至 9,531.47 万辆，增长态势良好。从地区分布看，全球汽车消费市场存在着多极化格局，主要消费地区集中在亚太、北美和欧洲，整体与地区经济发达程度相关。随着西方

289、发达国家汽车产业的成熟和发展中国家国民收入水平的提高，全球汽车的消费重心逐渐由发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，中国市场的份额尤为突出，已成为全球汽车产量最高的国家，2024 年度中国汽车产量占全球汽车总产量已达 34.11%，占比超三分之一。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 中国汽车产量占全球汽车总产量比例趋势中国汽车产量占全球汽车总产量比例趋势 数据来源：国际汽车制造商协会（OICA）（）近年来随着新能源汽车的发展，新能源汽车厂商迅速崛起，并在自动驾驶、电驱动和智能化、网联化方面取得进步，2021 年以来新能源

290、汽车的需求增长是全球汽车行业回暖的主要因素之一，EVTank 数据显示，2024 年度全球新能源汽车销量达 1,823.60 万辆，同比增长 24.4%。EVTank 预计，全球新能源汽车销量有望在 2025 年和 2030 年分别达到 2,239.70 万辆和 4,405.00 万辆，新能源汽车在全球市场的渗透率将持续提升并有望在 2030 年超过 50%。中国汽车行业发展态势 我国汽车工业经过了几十年的发展，已经形成了品类齐全、配套完善的汽车工业体系。尤其加入世界贸易组织后，我国汽车市场对外进一步开放，国内掀起了建立合资汽车企业的高潮，同时伴随着我国城镇化水平的提升和经济的快速发展，我国汽

291、车行业进入爆发式增长时代。根据中国汽车工业协会统计数据，2000 年至 2024 年，我国汽车产量从 206.60 万辆增至 3,128.20 万辆，汽车销量从 208.62 万辆增至 3,143.60 万辆，复合增长率均超 12%。A、我国汽车市场复苏态势强劲 2018 年，因受到汽车消费刺激政策减弱、汽车环保标准切换及新能源汽车补贴退坡等因素的影响，中国汽车销量出现近年来的首次下滑，2019 年下滑趋势延续。2020 年初，受外部环境不利影响，国内汽车产业持续下滑。2021 年以来，随着不利因素逐步缓解，叠加政府购置税减半、促汽车消费等政策，我国重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿

292、）1-1-103 汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，我国汽车市场复苏态势强劲。2000-2024 年中国汽车产销情况年中国汽车产销情况 数据来源：中国汽车工业协会，wind B、新能源汽车需求旺盛，市场渗透率已超 30%，进一步推动汽车市场规模增长 近年来，随着居民环保意识的加强、各地政府环保政策推行、充电桩等公共设施的完善、以及新能源汽车发展及消费政策鼓励，我国新能源汽车销量增长迅速，增长势头强劲。根据中国汽车工业协会统计数据，2015 年至 2024 年，我国新能源汽车销量占比从 1.34%大幅增至 40.93%，市场渗透率有望升至二分之一。2024 年度，我国新能源汽车产销量均突

293、破 1,000 万辆，销量达 1,286.60万辆，同比增长 35.50%，已成为我国汽车市场规模增长的关键因素之一。2024年度，我国新能源汽车销量占全球比重超过 70%，连续 10 年位居世界第一位，新能源汽车出口 128.40 万辆，创历史新高。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 2015-2024 年中国新能源汽车销量占比年中国新能源汽车销量占比 数据来源：中国汽车工业协会，wind 随着新能源技术持续突破、市场认可度持续提升，我国新能源汽车需求预计有望继续增长，市场渗透率将持续提升。C、乘用车市场稳健增长，中国品牌市场份额稳步提升 汽车通常分为乘用车和商用车

294、，其中乘用车一向是我国汽车市场的最主要组成部分，市场占比基本维持在 85%左右。自 2020 年我国汽车产销市场逐步复苏以来，乘用车市场需求稳健增长，2024 年度，我国乘用车产销分别为2,747.70 万辆、2,756.30 万辆，同比增长分别为 5.2%和 5.8%，乘用车产销量创历史新高。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 2015-2024 年中国乘用车及商用车销量情况年中国乘用车及商用车销量情况 数据来源：中国汽车工业协会，wind 在乘用车销量增长的同时，乘用车消费也整体呈现升级趋势，乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长明显。中国汽车工业协会统

295、计数据显示，尽管 10-15 万元价格区间的汽车仍为主要销量贡献集中区段，但 35 万元以上汽车销量增速更快；新能源乘用车中，主力销量价格贡献区间已从 10 万元以下升级为 15-20 万元价格区间。2023 年度，中国市场高端品牌乘用车共销售 451.6 万辆，同比增长 15.4%，高于乘用车整体销量增速，占乘用车销售总量的 17.3%，占比同比增长 0.8%。随着中国汽车市场的蓬勃发展，本土汽车品牌依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，以满足不同消费群体的个性化需求，已越来越得到大众的认可与青

296、睐，逐步形成品牌的新特征和新优势。越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。根据中国汽车工业协会数据，2021 年至 2024 年度，中国乘用车市场中，中国品牌销量占比从 44.40%提升至 65.20%，不断创下历史新高。2024 年度，我国乘用车市场零售销量前十名的汽车厂商如下：重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 排名排名 汽车厂商汽车厂商 2024 年度销量（万辆）年度销量（万辆）乘用车市场占比乘用车市场占比 1 比亚迪 371.8 16.24%2 吉利汽车 177.3 7.74%3 一汽大众 160.9 7.

297、03%4 长安汽车 136.6 5.97%5 奇瑞汽车 133.5 5.83%6 上汽大众 120.0 5.24%7 上汽通用五菱 82.5 3.60%8 一汽丰田 79.8 3.49%9 广汽丰田 77.0 3.36%10 特斯拉中国 65.7 2.87%合计合计 1,405.1 61.37%数据来源：乘联会 D、人均汽车保有量仍存在提升空间，发展前景广阔 我国虽已成为全球汽车产销最大市场，汽车保有量已居世界第一，但人均汽车保有量水平与发达国家相比仍存在一定差距。根据国家统计局中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报，2024 年末全国民用汽车保有量为 35,268 万辆，比上

298、年末增加 1,651 万辆，同比增长 4.91%。根据 2024 年末全国总人口数 140,828 万人测算，2024 年末我国千人汽车保有量约为 250.43 辆/千人，与发达国家千人汽车保有量总体在 500-800 辆/千人的水平相比仍存在较大差距。随着我国宏观经济持续向好、居民收入水平不断提升、城市化水平的持续提高，以及各地政府持续推出汽车产业发展和汽车消费的鼓励政策，我国汽车市场仍具有良好的发展前景，尤其是人均汽车保有量处于较低水平的二三线地区发展空间广阔。（2）汽车零部件行业发展态势 全球汽车零部件行业发展态势 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣

299、发展的前提和关键环节。经过多年发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。21 世纪以来，随着全球价值链的进一步细化，整车厂商由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，大大推动了零部件行业的发展。据 GIR（Global Info Research）调研，按收入计，2022

300、 年全球汽车零部件收入大约2.39 万亿美元，预计 2029 年将达 3.07 万亿美元，2022 年至 2029 年复合增长率 约 3.6%。在美国汽车新闻发布的 2021 年度全球汽车零部件供应商百强榜中，有7 家中国企业上榜，而在 2023 年度和 2024 年度的百强榜中，中国企业的数量分别提升至 13 家、15 家，其中宁德时代更是在 2024 年百强榜中升至第四，我国汽车零部件企业迎来了快速发展期。2024 年全球汽车零部件供应商百强榜前十位名单如下：排名排名 公司名称公司名称 总部所在地总部所在地 1 博世（Robert Bosch）德国 2 采埃孚（ZF Friedrichsh

301、afen）德国 3 麦格纳国际（Magna International）加拿大 4 宁德时代（CATL）中国 5 电装（Denso）日本 6 现代摩比斯（Hyundai Mobis）韩国 7 爱信精机（Aisin Seiki）日本 8 大陆（Continental）德国 9 佛瑞亚（Forvia）法国 10 李尔（Lear Corp.）美国 数据来源：美国汽车新闻（Automotive News）从全球市场竞争格局来看，当前全球汽车零部件产业由美国、德国和日本等传统汽车工业强国主导，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对有限。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化

302、拓展，中国、印度等新兴汽车市场凭借市场容量大、消费增长快、劳动力成本低等优势，吸引了众多国际汽车巨头在该等国家建厂布局。新兴汽车市场的企业凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 2024 年全球汽车零部件供应商百强榜区域分年全球汽车零部件供应商百强榜区域分布布 数据来源：美国汽车新闻（Automotive News）随着世界经济的发展和汽车产业的不断成熟，汽车零部件企业的规模也越来越大，已经不再简单停留在传统的加工环节，而是更多地开始肩负起研发设计、生产制造、质量检测和售后服务等全套职责。随着产业专业化、

303、精细化发展，全球汽车零部件行业逐渐形成了金字塔式的多层级供应商体系，主机厂专注于整车设计和研发，一级供应商参与关键零部件的设计和研发，二级及以下供应商则提供通用零部件。中国汽车零部件行业发展态势 随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。A、我国汽车零部件行业规模总体呈快速发展态势 近年来，随着汽车行业的整体发展特别是新能源汽车的蓬勃发展，我国汽车零部件行业规模总体呈上升趋势。2018 年度，受国内宏观经济增速放缓、国际贸易争端升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，行业整

304、体面临较大的下行压力，汽车零部件行业销售收入随之下降。2019 年起，我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段，随着我国汽车市场在各项政策的推动下平稳增长。2023 年度，我国汽车零部件行业产值升至 44,086 亿元，同比增长 5.08%，约占 2023 年度全球汽车零部件产值的24.40%，2012 年至 2023 年产值复合增长率 6.41%。根据前瞻研究院的预测，重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 至 2026 年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破 5.5 万亿元。2012-2023 年中国汽车零部件行业产值变动年中国汽车零部件行业产值变动 数据来源：国家

305、统计局，中商产业研究院整理 B、轻量化、电动智能化打开零部件量价空间，优质零部件企业迎来发展机遇 长期来看，我国汽车市场容量远未饱和，汽车产业市场总体规模仍然可期。而根据国家统计局数据测算，我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约为1:1，与发达国家 1:1.7 的比例仍存在一定差距。2012-2023 年中国汽车零部件行业年中国汽车零部件行业产值占比产值占比 数据来源：国家统计局 一方面，近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-110 汽车零部件厂商深度合作等方式不断地提升自身的市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件

306、领域已具备自主配套能力；同时从长期看，为减少海外断供风险，更多整车厂逐步将自主供应商纳入配套体系，优质零部件企业迎来发展机遇。另一方面，汽车轻量化及电动化趋势将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件打开量价空间，行业发展前景广阔。C、我国汽车零部件行业出口市场保持良好发展 我国已逐步发展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一。汽车零部件整体水平提升，出口整体呈现良好的增长态势。2016-2024 年我国汽车零部件进出口总额年我国汽车零部件进出口总额 数据来源：国家海关总署，华经产业研究院整

307、理 受全球汽车产销量下滑、国际贸易争端升级、人民币汇率变化等因素影响，2019 年度我国汽车零部件出口金额较 2018 年出现小幅下滑；但自 2020 年起，受宏观环境变化影响，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，外界需求使国内汽车零部件的出口得到较快发展。总体而言，近年来我国汽车零部件出口金额保持增长态势，贸易顺差持续扩大。2024 年度，我国汽车零部件出口金额增至 934.33 亿美元，同比增长 6.58%，2016 年至 2024 年间复合增长率达 9.38%。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-111 随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产

308、品认证等方面不断提升，我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强，出口市场依然具有较好发展前景。D、本土品牌国际竞争力快速提升，从“成本优势”转向“研发、集成、创新”之路 我国汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱。相对于国内企业而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势。迈入 21 世纪后，我国汽车工业持续快速发展，汽车零部件制造水平不断提升、发展趋势良好。本土企业的系统管理、成本控制以及自主研发能力逐步增强，市场竞争力逐步提升。特别是我国新能源汽车产业的蓬勃发

309、展，自主品牌和新势力企业不断崛起，进一步推动了这一进程，使我国汽车零部件行业发展进入新阶段，本土企业技术研发实力和国际竞争力快速提升。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。根据美国汽车新闻最新发布的 2024 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，中国汽车零部件企业共有 15 家入围榜单，分别是宁德

310、时代、延锋汽饰、均胜电子、北京海纳川、中信戴卡、宁波华翔电子、德昌电机、国轩高科、德赛西威、敏实集团、诺博汽车系统、宁波拓普集团、精工汽车、中鼎股份、三花汽零，汽车配套业务营收规模在 14-414 亿美元之间。E、产业集群效应凸显，“多点布局、全面开花”出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显，形成了以整车厂为核心，并在一定区域内搭建配套产业集群的发展重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-112 模式。我国汽车产业经过多年快速发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛

311、、成渝、东北等汽车产业集群，对推动企业专业化分工、有效配置生产要素、促进区域经济发展发挥了重要作用。汽车零部件产业集群化，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，竞争优势大幅提升，集群规模和集群效应持续凸显。4、行业发展行业发展面临机遇与风险面临机遇与风险（1）行业发展面临的机遇 国民经济稳步增长，市场潜力较大 伴随着我国国民经济的稳步增长，居民可支配收入持续增加，消费能力不断提升，将带动汽车行业市场不断扩大，汽车零部件企业将持续受益。据公安部统计，2024 年全国汽车保有量 3.53 亿辆，新注册登记 2,690 万辆。其中新能源汽车保有量达 3,140 万辆，同比增长

312、 53.84%，占汽车总量的 8.90%；新能源汽车新注册登记 1,125 万辆，同比增长 51.41%，呈高速增长态势。总体上我国汽车保有量已位居世界第一，但人均汽车保有量仍与发达国家存在差距，同时巨大的汽车保有量也带来了大量以旧换新需求，因此汽车消费市场仍具有较大潜力。产业政策支持，新能源汽车蓬勃发展 作为国民经济的支柱产业之一，汽车产业涉及产业链较长，包括上游原材料生产、中游汽车零部件制造、下游整车制造及售后服务市场等多个环节，并与钢铁、机械、电子、化工等多个行业密切相关，直接和间接创造了大量的就业机会，对经济增长的贡献显著，对于稳定和提升国家经济实力具有重要意义。报告期内，国家制定并实

313、施了一系列法规及行业政策以支持汽车零部件行业的健康发展，主要包括对汽车关键零部件研发与生产的鼓励，推动新材料、轻量化等新技术在汽车行业内的应用，以及新能源汽车市场的发展。国家和地方政府相关鼓励政策为我国汽车行业以及配套的汽车零部件行业提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间，尤其利好新能源汽车产业发展。本土品牌迅速崛起，国际竞争力不断提升 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-113 我国早已成为全球汽车产销第一大国，而随着本土汽车品牌技术创新、产品迭代升级，消费者对于本土品牌的认可度大幅提升。而在本土整车产业的推动下，我国汽车零部件行业的自主研发设计能力、供应链管理体系、成本控制

314、和品控管理能力不断提升，已逐步进入到全球知名汽车制造商的供应链体系。根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年度，中国乘用车市场中中国品牌销量提升至 65.20%，同时更多整车厂逐步将自主供应商纳入配套体系，优质零部件企业迎来发展机遇。出口稳步增长，市场空间广阔 近年来，受国际宏观环境及地缘冲突等因素影响，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，国内汽车零部件出口增长较快。叠加中国汽车品牌出海进程，我国汽车零部件出口金额有望继续保持增长态势，出口市场依然具有较好发展前景，为我国汽车零部件企业带来市场空间。（2）行业发展面临的风险 新能源汽车发展重塑行业格局，市场竞争加剧 汽车市场的持续发展

315、和技术创新为汽车零部件行业带来了巨大的市场空间。特别在新能源汽车领域，随着政策的推动和产品竞争力的提升，新能源汽车市场迅速扩大，为汽车零部件企业提供了广阔的发展前景。但随着新能源汽车市场的快速发展，整车厂商之间的市场竞争日益激烈，新车型新技术迭代速度加快。对汽车零部件企业而言，不仅要具备更高的技术水平和创新能力，能够满足下游整车厂商的新车型开发需求，还要求不断提升生产效率、加强成本控制及产品质量管理。上游原材料价格波动影响行业盈利能力 生产汽车零部件的主要原材料为钢材、铝材等，占整车生产成本比重较大。因此，钢材、铝材的供需状况及价格波动对汽车零部件企业影响较大。在具体生产经营过程中，汽车零部件

316、企业会与下游整车厂商约定某种产品价格与原材料价格的联动机制，如定期根据原材料价格波动调整产品价格，或在原材料价格发生较大波动时适当调整采购价格，或临时根据谈判沟通情况确重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-114 定一次性的价格补偿。价格联动机制一定程度上可降低汽车零部件企业面临的风险，但仍不能完全转移或消除原材料价格波动对企业盈利能力带来的不利影响。产业集中度较低，产品差异化压力加剧 我国汽车零部件制造行业属高度竞争行业，2020 年我国汽车零部件行业相关企业已经突破 10 万家，2022 年相关企业注册量达到了 21.42 万家，行业集中度较低，要求优势零部件供应商加大技术

317、研发实力，需向高品质、高科技方向转型发展。5、行业的周期性、区域性、季节性特征、行业的周期性、区域性、季节性特征（1）行业周期性 汽车零部件行业的下游主要是整车企业，整车企业受宏观经济变动、居民购买力水平变化、产业政策、环保政策、税收优惠等因素影响较大，故而呈现一定的周期性。2018 年至 2020 年，因受到汽车消费刺激政策减弱、汽车环保标准切换及新能源汽车补贴退坡等因素的影响，中国汽车行业及汽车零部件行业短期下滑；但自 2021 年以来，随着不利因素逐步缓解，叠加政府购置税减半、促汽车消费等政策，行业整体回暖，复苏态势强劲。（2）行业区域性 出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目

318、的，各大整车厂商均要求其供应商在周边配置生产基地，以满足其规模交货的需求，保证供货的及时性和稳定性，因而产业布局集群化的趋势越发明显，形成了以整车厂为核心，并在一定区域内搭建配套产业集群的发展模式。截至目前，我国已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群。（3）行业季节性 汽车零部件制造行业按照整车厂需求进行生产及供货，季节性与下游汽车行业通常保持一致。因各大汽车厂商产品迭代速度加快、营销推广力度增强，且汽车购买时点因人而异，汽车消费市场整体不存在明显的季节性特征。但在整车厂生产排期过程中，通常会考虑如“金九银十”、年末促销、春节假期提重庆至信实业股份有限公司

319、招股说明书（申报稿）1-1-115 前生产备货等因素，故零部件供应商一般四季度销量较高。6、上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势、上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势（1）轻量化趋势明显 随着全球能源消耗量的不断增长，能源危机和环境问题日益严重。燃油汽车作为传统能源消耗的主要源头之一，其尾气排放对环境造成了严重影响。随着生活水平的提高，消费者对汽车的期望不仅仅停留在舒适性和操控性能上，更加注重汽车的燃油经济性和对环境的影响。对燃油车而言，轻量化技术可提高燃油经济性和环保性能，据统计汽车重量每减轻 10%，燃油消耗可降低 6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化技术可显著提高新能

320、源汽车的续航里程。据统计，汽车重量每减轻 10%，车辆的续航里程有望增加 5%-8%。同时，轻量化技术有助于提升新能源汽车的加速和制动性能，并降低能耗。汽车的轻量化，就是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备重量。汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近年来，高强度钢、铝合金、镁合金以及碳纤维复合材料等新型轻量化材料不断涌现，为汽车轻量化提供了物质基础。3D 打印、先进成型工艺等新技术的应用，也为汽车轻量化提供了技术支持。轻量化作为节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性基础技术，已成为汽车行业的重要发展方向之一。（2）电动化推动创新 电动化方面，电动汽车市场的快速增长，渗透

321、率的不断提高，对电动汽车的续航里程、动力性能和安全性提出了更高的要求，推动电动汽车的电池、电机、电控等关键部件的性能和质量不断提升。传统汽车零部件企业需要积极调整战略，加大在电动零部件领域的投入，以适应市场的变化。（3）智能化水平提升 智能化方面，汽车零部件行业正积极采用先进的人工智能、传感器、大数据等技术，逐步实现零部件的智能化设计、制造、测试和应用。通过引入智能制造和工业互联网技术，未来汽车零部件行业可实现生产过程的信息化、网络化和智能化，提升生产效率和质量，并且通过优化供应链管理，进一步推动零部件供应的快速响应和定制化生产，加速车型更新迭代，满足市场的多样化需重庆至信实业股份有限公司 招

322、股说明书（申报稿）1-1-116 求。未来汽车零部件行业将结合更多新兴技术，智能化水平有望持续提升。（4）车型迭代加速 随着汽车市场竞争的加剧以及新能源汽车渗透率的不断提高，车型更替速度加快，开发周期和车型迭代周期呈加速趋势。根据 TEM Journal 数据，发达国家的一辆汽车平均开发周期已从平均 48 个月下降到 25 个月左右，国内造车新势力从前期策划到正式生产的周期已从过去 2-3 年缩短至 1.5 年左右。整车企业通过车型平台化、集成化设计，以及更高效的供应链管理等方式加快车型迭代速度，这对汽车零部件供应商的同步配套生产能力提出了更高的要求。（5）系统化、模块化供货兴起 在零部件轻量

323、化、电子化的趋势下，行业将逐步实行产品升级，实现向集成化、模块化供货方向转变。汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节、提高整车装配效率、缩短了新产品开发周期。而零部件供应商由于日益深入参与整车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业

324、在汽车产业中的地位越来越重要，有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。（6）绿色环保和可持续发展 汽车零部件行业正积极响应全球绿色环保和可持续发展的号召，推动产业的绿色环保和可持续发展。一方面，汽车产业加大了对节能减排技术的研发和应用力度，通过优化产品设计、采用环保材料、改进生产工艺和使用高效节能技术，降低能耗和排放，提高产品的环保性能。另一方面，汽车零部件行业将更加注重资源的合理利用和循环利用，对生产工艺、能耗水平都提出了更高要求。（7）供应链整合和全球化发展 重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-117 汽车产业链是

325、一个庞大的生态系统，为了提高效率和质量，汽车产业链逐渐形成了专业化分工的趋势。近年来，随着市场竞争的加剧以及消费者对产品质量、交货期的要求不断提高，汽车产业更加注重供应链的整合和优化。通过加强与供应商等合作伙伴的紧密合作，可实现信息共享、资源互补，提高供应链的协同效率，有助于降低库存成本、提高物流效率，确保零部件的质量和供应的稳定性，从而提升企业整体竞争力。全球化发展是汽车零部件行业的另一重要趋势。随着全球汽车市场的不断扩大和国际贸易的日益频繁，响应世界各国在贸易条件方面的要求，我国汽车零部件企业正在积极寻求海外市场的拓展。通过在国外设立生产基地、研发中心，汽车零部件企业可以更好地满足整车厂客

326、户的需求，更为贴近全球汽车消费市场，实现规模经济效益。同时，全球化发展也带来了更多的合作机会，通过与国际同行进行技术交流和合作，可促进行业的共同进步和发展。7、所属行业在产业链中的地位和作用、所属行业在产业链中的地位和作用 汽车零部件行业位于汽车产业链中游，处于上游原材料产业和下游整车制造及售后服务市场之间，起到承上启下的关键作用。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供各类零部件产品，是汽车生产过程中的重要环节。汽车零部件的质量和性能直接影响到汽车的整体质量和性能。因此，汽车零部件行业对于汽车产业链的整体竞争力具有重要意义。8、与上、下游行业之间的关联性、与上、下游行业之间的关联性（1）与上游行业

327、联系 汽车冲焊零部件行业的上游行业主要为钢材、铝材等原材料行业，其中钢材占很大比重。汽车零部件行业对上游原材料的需求非常大，上游原材料供应的质量和交付稳定性直接影响到汽车零部件的质量和交付稳定性，上游原材料的价格波动会直接影响到汽车零部件行业的生产成本和盈利能力。此外，上游原材料行业的发展和技术创新也会影响汽车零部件行业的发展。随着汽车行业的快速发展，对汽车零部件的要求也在不断提高。如果上游原材料行业不能及时提供满足这些要求的新材料或新技术，汽车零部件行业可能会面临技术瓶颈，无法满足市场发展需求。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-118（2）与下游行业联系 汽车零部件行业的

328、下游行业为整车制造业，下游终端为汽车消费市场。汽车行业的发展状况对汽车零部件行业具有重要影响，汽车市场的需求量、消费者偏好、政策环境等因素都会影响到汽车行业的生产和销售，进而影响到对零部件的需求。从汽车产业链分工的角度来看，汽车零部件行业并不直接面对汽车消费市场，其下游直接客户是整车厂商。整车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系之一，双方的合作关系一旦确定就相对较为稳定。在汽车生产集成化、模块化、平台化、车型更替速度加快的趋势下，整车厂商逐步将其大量零部件模块产品的开发、生产和组装转移给零部件供应商，零部件供应商也依靠其在自身领域内的专业能力参与产品设计研发、生产甚至售后的

329、全过程。零部件供应商的产品质量、技术水平以及交货期等都会直接影响到汽车整车的质量和性能，因此，汽车零部件行业与下游汽车行业的合作关系至关重要。（四）所属细分行业竞争格局、行业内主要企业，发行人产品或服务的市场地（四）所属细分行业竞争格局、行业内主要企业，发行人产品或服务的市场地位、竞争优势与劣势位、竞争优势与劣势 1、行业竞争格局、行业竞争格局 在追求汽车零部件专业化、规模化生产的背景下，汽车零部件行业逐步形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商和三级零部件供应商的多层次竞争格局。一级供应商通常向整车厂商供应总成系统及模块产品，双方形成直接合作关系，并直接参与整车厂商新车型研发和产品设计过程中

330、。二级零部件供应商主要向一级供应商供货，该级供应商大多生产专业性较强的总成系统及模块拆分零件。二级供应商再逐级向三级供应商等下级供应商采购，从而形成汽车零部件的供应链条。出于产品供货质量和稳定性等多方面考虑，整车厂对一级零部件供应商考核要求严格、考核时间长，双方确立合作关系后整车厂不会轻易更换供应商，因此一级零部件供应商的竞争格局较为稳定。二、三级供应商相较而言研发能力较弱、规模较小、产品同质化更为严重，且缺乏与整车厂商的稳定合作关系，重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-119 竞争较为激烈。从地域分布来看，汽车零部件行业呈现出全球化和区域集中的特点。从全球市场竞争格局来看，

331、全球汽车零部件产业由美国、德国和日本等传统汽车工业强国主导，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对较弱。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化拓展，中国、印度等新兴汽车市场凭借市场容量大、消费增长快、劳动力成本低等优势，吸引了众多国际汽车巨头在该等国家建厂布局，中国已成为全球汽车零部件产业的重要基地。新兴汽车市场的企业凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系。美国汽车新闻2024 年度全球汽车零部件配套供应商百强榜显示，我国共有 15 家企业入围百强，分别是宁德时代、延锋汽饰、均胜电子、北京海纳川、中信戴卡、宁波华翔电子、德昌电机、国轩高

332、科、德赛西威、敏实集团、诺博汽车系统、宁波拓普集团、精工汽车、中鼎股份、三花汽零。从国内竞争格局看，企业分布呈现区域集中的特点。截至目前，我国已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群。汽车零部件行业市场巨大，从业企业数量众多，从企业规模和类型来看包括大型跨国企业、中型企业以及众多小型企业。大型跨国企业通常拥有雄厚的资金实力、先进的技术水平和全球化的市场布局，是行业内的领导者。中型企业和小型企业则各自在特定领域或市场细分中占据一席之地，通过专业化、差异化竞争策略求得生存与发展。近年来，新能源汽车行业快速发展，汽车产业链的原有竞争格局正在不断变革，适应新能源汽车厂

333、商技术和需求特点的零部件企业获得受益。一方面，汽车零部件企业需要密切关注市场需求的变化，把握新能源汽车市场的发展趋势，研发适用于新能源汽车的零部件；另一方面，在新能源汽车的带动下，整车厂商的车型更新换代速度不断加快，新车型开发和改款周期越来越短，汽车零部件企业需要提升研发和同步开发能力，以适应整车厂商产品开发周期的要求。重庆至信实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-120 2、行业内主要企业、行业内主要企业 我国汽车零部件行业市场规模巨大，汽车零部件企业数量众多，但规模以上企业数量较少，总体呈现“小而散”的市场格局。发行人同行业上市公司较多，可比公司包括无锡振华、华达科技、多利科技、常青股份、博俊科技、英利汽车、泰鸿万立等。公司同行业竞争对手基本情况：竞争对手竞争对手 基本情况基本情况 无锡振华（605319）成立于 1989 年 9 月，于 2021 年 6 月在上交所主板上市。