能科科技股份有限公司2021年年度报告（200页）.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 200 公司代码：603859 公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司能科科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人祖军祖军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马巧红马巧红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵建波赵建波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过公司20

3、21年度利润分配方案：公司拟以截至2021年12月31日公司总股本166,568,333股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元 （含税），预计派发现金股利人民币16,656,833.30元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第

5、四节第四节 公司治理公司治理 . 2626 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4242 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4444 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6060 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6767 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 6767 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6767 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

6、原稿 2021 年年度报告 4 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、能科科技 指 能科科技股份有限公司 报告期 指 2021 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 控股股东 指 祖军 实际控制人 指 祖军、赵岚 公司章程 指 能科科技股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 能科瑞元 指 北京能