河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年年度报告（176页）.PDF

1、2021 年年度报告 1 / 176 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董

2、事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑文静 因上海疫情 郑文青 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑文青郑文青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑文青郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱建锐朱建锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的

3、本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2022 年 4 月 28 日第八届董事会第四次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案如下： 公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 结合公司生产经营和未来发展对资金的实际需求， 董事会提出了 2021 年度利润分配预案，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质性承诺，提

4、请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 有关公司可能面临的风险因素分析，详情请参阅本报告“管理层讨论与分析”中相关章节，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 /

5、 176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 37 第六节第六节 重要事项重要事项. 39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 错误!未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务

6、报表。 载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司公告文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 上交所 指 上海证券交易所 发制品分会 指 中国轻工工艺品进出口商会发制品分会 控股公司/控股股东 指 河南瑞贝卡控股有限责任公司 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司