山东新华锦国际股份有限公司2021年年度报告（217页）.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 217 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 217 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张航张航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人禹晶禹晶及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）禹晶禹晶声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过

3、的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.47元(含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证

4、公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素，在本报告“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 3 / 217 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 47 第七

5、节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 69 第十节第十节 财务报告财务报告. 70 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第十二届董事会第二十七次会议决议原件 第十二届监事会第十五次会议决议原件 董事、监事、高级管理人员对2021年年报的书面确认意见 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司审计报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告原件 载有会计师事务所

6、盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明原件 载有董事长签名的2021年年报正文原件 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 217 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新华锦、 本公司、公司 指 山东新华锦国际股份有限公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600735，证券简称：新华锦 鲁锦集团 指 山东鲁锦进出口集团有限公司，本公司的控股股东 新华锦集团 指 新华锦集团有限公司，鲁锦集团的母公司 新