中船科技：中船科技股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、中船科技股份有限公司 2024 年年度报告1/367公司代码：600072公司简称：中船科技中船科技股份有限公司中船科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中船科技股份有限公司 2024 年年度报告2/367重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准准确性确性、完整性完整性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。

2、三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴兴旺吴兴旺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人常荣华常荣华及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员）高明高明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归

3、属上市公司股东的净利润146,438,008.67元；母公司本年度实现净利润196,037,775.05元，母公司累计可供分配的利润为正。按公司法及公司章程有关规定，本年度提取盈余公积19,603,777.51元，母公司本年度累计未分配利润为229,227,553.03元，累计资本公积金为9,710,942,827.20元。截至2024年12月31日，公司总股本1,506,521,728股，拟每10股派0.30元（含税），合计拟派发现金红利45,195,651.84元（含税）。本次现金分红金额占2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润30.86%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预

4、案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

5、情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否中船科技股份有限公司 2024 年年度报告3/367九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。敬请广大投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用中船科技股份有限公司 2024 年年度报告4/367目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第

6、二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.32第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.48第六节第六节重要事项重要事项.58第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.110第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.118第九节第九节债券相关情况债券相关情况.118第十节第十节财务报告财务报告.119备查文件目录载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件中船科技股