天马科技：天马科技2024年年度报告全文.pdf

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1、福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告1/318福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告2/318公司代码：603668公司简称：天马科技福建天马科技集团股份有限公司福建天马科技集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告董事会批准报送日期：董事会批准报送日期：20252025 年年 4 4 月月 2 29 9 日日福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告3/318重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈庆堂陈庆堂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈晓华陈晓华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣宋荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2024 年度利润分配方案：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，拟授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正，董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；（2）当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的20%。本次20

4、24年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为20,093,429.64元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为77.19%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定

5、决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告4/318十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告5/318目录目录第一节第一节释义释义.6第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层

6、讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.65第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.92第六节第六节重要事项重要事项.95第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.124第九节第九节债券相关情况债券相关情况.124第十节第十节财务报告财务报告.125备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。福建天马科技集团股份有限