丽尚国潮：丽尚国潮2024年年度报告.pdf

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1、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024 年年度报告1/184公司代码：600738公司简称：丽尚国潮兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024 年年度报告2/184重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、

2、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴小波吴小波、主管会计工作负责人主管会计工作负责人吴小洋吴小洋及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）赵裕昱赵裕昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经

3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为72,552,491.71元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为672,467,046.59元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：公司2024年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计拟派发现金红利共计11,029,084.85元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资

4、者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024

5、年年度报告3/184目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.23第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.41第六节第六节重要事项重要事项.44第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.65备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报

6、告原件。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024 年年度报告4/184第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义丽尚国潮、兰州民百（集团）股份有限公司、兰州民百、公司、本公司指兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司控股股东、元明控股指浙江元明控股有限公司实际控制人指丽水经济技术开发区管理委员会（丽水生态产业集聚区管理委员会）丽水南投指丽水南城新区投资发展有限公司红楼集团指红楼集团有限公司报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日上交所、