概伦电子：2024年年度报告.pdf

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1、上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告1/284公司代码：688206公司简称：概伦电子上海概伦电子股份有限公司上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告年年度报告上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告2/284重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、北京德皓国际会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨廉峰杨廉峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人但胜钊但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯秦雯声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本433,931,345股，扣除回购专用账户1,300,070 股，可参与利润分配股数 432,631,275股，以此合计拟派发现金红利12,978,938.25元（含税）。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转

4、增股本。同时，根据上市公司股份回购规则第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,007,759.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上，现金分红和回购金额合计32,986,697.35元。本议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告3/284九

5、、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用上海概伦电子股份有限公司2024 年年度

6、报告4/284目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.58第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.82第六节第六节重要事项重要事项.91第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.121第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.125第九节第九节债券相关情况债券相关情况.126第十节第十节财务报告财务报告.126备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章