安泰集团：安泰集团2024年年度报告.pdf

《安泰集团：安泰集团2024年年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安泰集团：安泰集团2024年年度报告.pdf（159页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、公司代码：600408公司简称：安泰集团山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告山西安泰集团股份有限公司2024 年年度报告2/159重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董

2、事王风斌出差郭全虎独立董事孙水泉出差邓蜀平三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张安泰张安泰及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张安泰张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司于2025年4

3、月28日召开的第十一届董事会二二五年第一次会议决议，因母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况是是详见本报告“第六节 重要事项之二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”八、八、是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他适用 不适用山西安泰集团股份有限公司2024 年年度报告3/159目目录录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7

5、第四节第四节公司治理公司治理.20第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.29第六节第六节重要事项重要事项.32第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.43第九节第九节债券相关情况债券相关情况.43第十节第十节财务报告财务报告.44备查文件备查文件目录目录载有董事长签名并盖章的年度报告正本载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告报告期内在上海证券交易所网站和中国证券报上海证券报证券日报及证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿山西安泰集团

6、股份有限公司2024 年年度报告4/159第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、上市公司、安泰集团指山西安泰集团股份有限公司控股股东、实际控制人指李安民宏安焦化指山西宏安焦化科技有限公司安泰型钢指山西安泰型钢有限公司国贸公司指山西安泰国际贸易有限公司安泰能源指山西安泰集团能源投资有限公司安泰云商指山西安泰集团云商有限公司安泰恩懿指山西安泰恩懿生物技术开发有限公司龙泰公司指漳州龙泰供应链管理有限公司新泰钢铁指山西新泰钢铁有限公司冶炼公司指山西安泰集团冶炼有限公司富安新材指山西新泰富安新材有限公司公司章程指山西安泰集团股