ST海越：海越能源2024年年度报告.pdf

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1、海越能源集团股份有限公司2024 年年度报告1/213公司代码：600387公司简称：*ST 海越海越能源集团股份有限公司海越能源集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告海越能源集团股份有限公司2024 年年度报告2/213重要提示重要提示一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除王侃王侃、高汉祥高汉祥外外的董事的董事、监事监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责准确性和完整性承担个别及连带责任。任。王侃王侃、高汉

2、祥高汉祥董事董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实高级管理人员无法保证本报告内容的真实性性、准确准确性性和完整和完整性性，理由理由是：是：王侃：本次年报审计中，审计师继续就王侃：本次年报审计中，审计师继续就 20232023 年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中为此本人在审议议案过程中，向公司发送了向公司发送了关注函关注函，并请求公司并请求公司管理层对非经营性资金占用情况管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难审计师审计工作遇到的几项困难、公司公司

3、20232023 年度审计报告年度审计报告专项审计进展专项审计进展、“应收账款应收账款”变动等相关问题进行解答变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复但未能获得充分的答复。因此本人无法因此本人无法判断公司判断公司 20242024 年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性；高汉年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性；高汉祥根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司祥根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司 20242024 年年度财务及内控审计意年年度财务及内控审计意见见，公司在部分存货管理公司在部分存货管理、关联

4、方识别与披露关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对并对 20242024 年年度报告出具无法表示意见年年度报告出具无法表示意见，故公司故公司 20242024 年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作工作，并进一步加强对关联方交易并进一步加强对关联方交易、资金支付资金支付、应收款项应收款项、资产安全等方面的管理资产安全等方面的管理

5、，积极协调沟积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告的审计报告，本公司本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务

6、报告相关所述。四、四、公司负责人公司负责人闫宏斌闫宏斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王彬王彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志杰王志杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024年度母公司实现净利润-181,706,572.72元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积0万元，加上年初未分配利润906,757,523.21