明冠新材：明冠新材2024年年度报告.pdf

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1、明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告1/301公司代码：688560公司简称：明冠新材明冠新材料股份有限公司明冠新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告2/301重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利

2、且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”之“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人闫洪嘉闫洪嘉、主管会计工作负责人主管会计工作负责人赖锡安赖锡安 及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管会计主管人员）人员）赖锡安赖锡安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东的净利润为-67,077,291.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为533,749,304.56 元。鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现

4、金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。根据上市公司股份回购规则第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为58,496,796.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司第四届董事会第二十六次会议审议通过上述利润分配预案，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告3/301九、九、

5、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性否十三、十三、其他其他适用 不适用明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告4/30

6、1目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第四节第四节公司治理公司治理.46第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.67第六节第六节重要事项重要事项.74第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.121第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.129第九节第九节债券相关情况债券相关情况.130第十节第十节财务报告财务报告.130备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计