宁波富邦：宁波富邦2024年年度报告.pdf

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1、宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告1/191公司代码：600768公司简称：宁波富邦宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告2/191重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋凌杰宋凌杰、主管会计工作负责人主管会计工作负责人魏会兵魏会兵及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）宋令吉宋令吉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司十届董事会第

3、十三次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利合计6,687,360.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非

4、经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告3/191目录目录第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指

5、标.4第三节管理层讨论与分析.9第四节公司治理.28第五节环境与社会责任.46第六节重要事项.47第七节股份变动及股东情况.63第八节优先股相关情况.67第九节债券相关情况.68第十节财务报告.69备查文件目录载有公司董事长签名的年度报告全文及摘要载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告4/191第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、宁波富邦指宁波富邦精业集团股份有限公司富

6、邦控股指宁波富邦控股集团有限公司电工合金指宁波电工合金材料有限公司日中材料指宁波日中材料科技有限公司贸易公司指宁波富邦精业贸易有限公司铝型材公司指宁波富邦精业铝型材有限公司中华纸业指宁波中华纸业有限公司第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称宁波富邦精业集团股份有限公司公司的中文简称宁波富邦公司的外文名称NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写NBFB公司的法定代表人宋凌杰二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏会兵岳峰联系地址宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座2