凯众股份：2024年年度报告.pdf

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1、上海凯众材料科技股份有限公司2024 年年度报告1/232公司代码：603037公司简称：凯众股份上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海凯众材料科技股份有限公司2024 年年度报告2/232重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾洁贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇何其奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度的财务报

3、表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了审计报告。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)，每股以资本公积金转增0.4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额及转增股本根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数确定。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请

4、投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。上海凯众材料科技股份有限公司2024 年年度报告3/232十一、十一

5、、其他其他适用 不适用1、公司员工持股计划、股权激励、对外投资事宜具体情况详见第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”中的相关内容。2、公司可转换公司债券发行申请事宜2024 年 5 月，公司召开董事会审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案等相关议案。2024 年 6 月，公司召开股东大会审议通过了前述可转债发行事宜相关议案。2024 年 10 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理，2025 年 4月 18 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 13 次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议，根据会议审

6、议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转债能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间进度尚存在不确定性。上海凯众材料科技股份有限公司2024 年年度报告4/232目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.31第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.51第六节第六节重要事项重要事项.5