嘉元科技：广东嘉元科技股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/351 公司代码：公司代码：688388 公司简称：公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告年年度报告 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告 2/351 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二

2、、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨剑文杨剑文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖国颂廖国颂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（

3、会计主管人员）温佳栋温佳栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-238,831,043.21 元，公司母公司期末未分配利润为1,239,921,555.49 元。根据上市公司股份回购规则有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的

4、相关比例计算。自 2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,312,857 股，支付的资金总额为人民币 51,981,269.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红等的有关规定，并结合公司章程第一百五十七条第（三）项“利润分配的条件”规定：公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）；以及第一百五十七条第（五）项之“（1）现金分红的条件和比例”

5、规定：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司不具备现金分红条件，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议决议，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。综上，公司 2024 年度合计分红金额为 51,981,269.02 元。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。广东嘉元

6、科技股份有限公司 2024 年年度报告 3/351 八、八、是否存在公司治理特殊安排等是否存在公司治理特殊安排等重要事项重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真